기밀 해제된 문서에 따르면 바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 BAM Management US Holdings로부터 2억 5천만 달러의 대출을 받아 BAM Trading으로 이체했습니다. SEC가 바이낸스를 상대로 소송을 제기한 후, 바이낸스 미국 법무팀은 Paxos Trust Company에서 BAM Trading으로 1억 8,300만 달러의 이체를 포함하여 자금 흐름에 대한 규제 당국의 질문에 답변했습니다. 규제 당국은 바이낸스 US와 바이낸스 홀딩스 사이의 기관급 암호화폐 자산 관리인인 Ceffu가 미국 고객의 자금을 미국 밖으로 이동하는 데 사용되었다고 믿고 있습니다. 앞서 바이낸스 US는 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 관리하는 무역회사인 메리트 피크(Merit Peak Ltd.)에 4억 달러를 이체한 것으로 알려졌고, SEC는 지난해 이 회사를 조사 중이라고 밝혔다.