12월 24일 장강저녁뉴스에 따르면 산둥성 칭다오 경찰은 전국 17개 성, 직할시가 연루된 총액 158억 위안에 달하는 대규모 지하은행 사건을 공동으로 적발해 인수자를 체포했다. 가상 화폐를 불법적으로 사고 파는 사람. 2022년 11월 칭다오 경찰은 진 등의 계정 1000여 개가 극도로 비정상적이라는 사실을 발견했고, 일일 평균 매출액은 300만 위안 이상, 총 거래액은 20억 위안 이상, 거래액도 매우 높았다. 의 자금은 24시간 내내 높은 빈도로 운영되었습니다., 빠른 유입 및 빠른 유출 및 기타 비정상적인 기능. 리(Li)는 현급 도시 방직 회사의 일반 직원이지만 자신의 이름으로 연결되고 관리되는 제3자 은행 카드의 자본 흐름이 50억 위안이 넘는데 이는 분명히 그녀의 정체성과 일치하지 않습니다. 이를 위해 우리는 그녀의 거래상대방을 중심으로 조사에 착수했으며 Li의 또 다른 신원은 실제로 가상화폐 불법 구매 및 판매를 전문으로 하는 수락자임을 확인했습니다. 리씨는 진씨가 해외 가상화폐 거래 플랫폼을 통해 거액의 자금을 테더 등 가상화폐로 교환할 수 있도록 도왔다. 수사관들은 결정적인 증거를 확보한 후 네트워크 폐쇄 작전을 수행했습니다. 칭다오 경찰은 사건 현장에서 테더, 라이트코인 등 약 200만 위안 상당의 암호화폐를 압수했다. 해당 사건은 검토 및 기소를 위해 검찰로 이송되었습니다.