미국 법무부 공식 홈페이지에 따르면, 어제 캘리포니아 중부지방법원에서 중국인 2명이 암호화폐 투자 사기와 관련된 자금세탁 계획에 주요 역할을 한 혐의로 기소된 기소장이 공개됐다. Daren Li(41세)는 중국과 세인트키츠네비스 이중 국적자이자 중국, 캄보디아, 아랍에미리트 거주자입니다. 그는 4월 12일 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항에서 체포된 후 캘리포니아 중부지방으로 이송되었습니다. 현재 캘리포니아주 템플시티에 거주하는 중국 국적의 장 이쳉(38)이 어제 로스앤젤레스에서 체포됐다. 오늘 그들은 국제 암호화폐 투자 사기와 관련하여 최소 7,300만 달러 상당의 자금세탁 계획을 주도한 혐의로 기소되었습니다. 국제 및 미국 파트너의 도움으로 가능해진 이러한 체포는 전체 사이버 범죄 생태계에 맞서 싸우고 모든 금융 시장에서 사기를 중지하려는 법무부의 지속적인 노력을 보여줍니다.

바이낸스의 금융 범죄 준수 부서(FCC)는 대만 법무부 수사국 및 타이베이 지방 검찰청과 협력하여 대규모 자금 세탁 사건을 단속하고 NT$2억(미화 620만 달러) 상당의 가상 자산 사기를 적발했습니다. . 공식 성명에서 밝혀진 바와 같이, 이 작전은 범죄자들이 암호화폐 거래를 통해 부당 이득을 세탁하는 것을 촉진했습니다. 사기꾼은 법 집행 기관의 탐지를 피하기 위해 위조된 송금 문서, 위조된 신원 정보, 변경된 고객 커뮤니케이션 기록을 사용합니다. (코인텔레그래프)

5월 17일 뉴스에 따르면, 바이낸스는 최근 바이낸스의 금융범죄준수부(FCC)와 대만 법무부 조사국이 거의 NT$2억에 달하는 가상자산 자금세탁과 관련된 주요 형사 사건을 적발했다고 발표했습니다. 바이낸스는 사건 전반에 걸쳐 대만 범죄 수사대를 지원하여 중요한 정보와 지원을 제공하고 수사 진행에 핵심적인 역할을 했습니다. 비즈니스 지원 외에도 바이낸스는 대만에서 일련의 법 집행 교육 프로그램을 시작하여 10개 이상의 다른 부서와 협력하고 1000명 이상의 법 집행관을 참여시켰으며 이러한 노력은 매우 긍정적인 반응을 얻었습니다.

PeckShield 모니터링에 따르면 위조 Notcoin NOT은 이더리움에서 100% 하락했습니다. 0xE0eB로 시작하는 주소는 1,645,040,633,338,481.95 NOT를 판매하여 93.5 WETH(US$281,300 상당)로 교환했습니다. 참고: Rugpull 토큰은 합법적인 토큰과 이름이 동일합니다.

5월 16일 뉴스에 따르면, 미국 법무부 남부지방검찰청은 안톤 페레르-부에노(Anton Peraire-Bueno)와 제임스 페레르-부에노(James Peraire-Bueno) 형제가 이더리움 블록체인의 취약점을 이용해 약 2,500만 달러 상당의 가치를 훔친 혐의를 받았다고 발표했습니다. 약 12초 만에 암호화폐로 체포되었습니다. 기소장에 따르면, 미국 명문대에서 수학과 컴퓨터공학을 전공한 두 용의자는 자신의 전문지식을 이용해 이더리움 블록체인의 거래 확인 및 추가 프로토콜을 조작하고 변조해 피해자의 암호화폐를 부당하게 취득한 것으로 드러났다. 이런 공격이 발생한 것은 이번이 처음이다. 두 사람은 전신사기, 전신사기, 자금세탁 음모 혐의로 기소됐으며 각각 최대 20년의 징역형을 받을 수 있다. 모나코 미국 법무부 차관은 피고인들이 몇 달 동안 계획을 세우고 이 복잡하고 전례 없는 사기를 단 몇 초 만에 수행했지만 여전히 정의를 피할 수 없었다고 말했습니다.

Sonne Finance는 공격 분석 보고서를 발표합니다. 이것은 기부 공격입니다. Sonne는 과거에 담보 요소가 0%인 시장을 추가하고 담보를 추가하고 소각한 다음 제안에 따라 c 요소를 증가시켜 이 문제를 피했습니다. . Sonne은 최근 Sonne에 VELO 시장을 추가하는 제안을 통과시켰습니다. 이 제안은 다중 서명 지갑에서 거래를 예약하고 2일 시간 잠금으로 인해 c-팩터가 2일 이내에 실행되도록 예약했습니다. 시장 생성을 위한 2일의 시간 제한이 만료되었을 때 공격자는 4개의 거래를 실행하고 나중에 시장에 c-팩터를 추가하는 거래를 실행했습니다. 공격자들은 이 프로토콜을 악용하여 알려진 기부 공격을 통해 약 2천만 달러를 얻을 수 있었습니다. Seal 기여자들은 문제를 재빨리 알아채고 100달러 상당의 VELO를 시장에 추가하여 나머지 650만 달러를 유지했습니다. Sonne은 공격자를 조사하고 있으며 추가 피해를 완화하기 위해 시장을 중단했습니다. Sonne은 공격자가 자금을 반환할 경우 더 이상 문제를 추구하지 않겠다고 약속하면서 공격자에게 포상금을 제공할 준비가 되어 있습니다.

5월 15일 Sonne Finance는 자사의 Optimism 프로토콜이 알려진 기부 공격을 받아 약 2천만 달러의 손실을 입었다고 발표했습니다. 공격자는 시장이 생성된 지 이틀 만에 다중 서명 지갑과 시간 잠금 기능을 사용하여 주요 거래를 실행하고 시장의 담보 요소(c-factor)를 성공적으로 조작했습니다. Sonne 팀은 추가 손실을 줄이기 위해 공격 후 신속하게 대응을 조직하고 문제 발견 후 25분 이내에 시장을 중단했지만 여전히 약 650만 달러의 자금이 유지되었습니다. Sonne 팀은 공격자의 신원을 추적하기 위해 열심히 노력하고 있으며 추가 기소를 피하기 위해 자금이 반환되기를 희망하면서 공격자에게 현상금을 제공했습니다. 한편 손네 팀은 이번 사건에 대해 진심으로 사과하고 자금 회수를 위해 가능한 모든 파트너들에게 연락을 취하고 있다.

CertiK 모니터링에 따르면 의심스러운 거래로 인해 예비 증거에 따르면 개인 키가 유출되었을 가능성이 있으며 약 430만 달러 상당의 자산이 주소 0x2705로 이전되었습니다.

팬텀 생태계 DEX Equalizer가 오늘 해킹당했습니다. 지금까지 해커들은 사용자로부터 약 2,353개의 EQUAL 및 기타 토큰을 훔쳤습니다. 해커의 지갑 주소는 222일 전에 생성되어 사용자들의 자금을 탈취해 왔습니다. 공격은 5월 14일 12시 10분경에 시작되었으며, 2,500개의 SpookySwap 유동성 토큰(spLP)이 고갈되어 다른 많은 토큰이 사용자로부터 도난당했습니다. 지금까지 도난당한 토큰은 다음과 같습니다: 2353 EQUAL, 510,579 SpLP, 600만 AnyInu(AI), 50,000 WigoSwap(WIGO: 25 multiDEUS)

MistTrack 모니터링에 따르면 이번 Multisig Exploit 해킹 공격은 ETH 역사상 최초의 해킹 공격으로, 당시(2017년 7월 초) 약 3천만 달러 상당의 150,000개 이상의 ETH가 도난당했습니다. 현재 가치는 거의 4억 5천만 달러에 달하며, 0xb37647로 시작하는 주소에는 여전히 80,000 ETH 이상이 포함되어 있습니다. 전체적으로 이 주소는 약 70,000 ETH를 7개의 다른 주소로 보냈으며 각각 10,000 ETH를 보냈습니다. 이러한 다양한 주소는 지난 몇 달 동안 천천히 돈세탁을 해왔습니다. 0x5167052로 시작하는 주소 중 하나가 최근 다시 활성화되었습니다.