Alameda는 6시간 전에 744만 1INCH를 Wintermute로 이체했습니다.
Lookonchain 모니터링에 따르면 6시간 전 Alameda는 744만 1INCH(320만 달러)를 Wintermute에 전송했으며 Wintermute를 통해 1INCH를 판매할 수도 있습니다. Alameda가 Wintermute에 700만 1INCH(430만 달러)를 마지막으로 이체한 것은 1INCH의 가격이 최고 수준이었던 4월 8일이었습니다.
로이터: Alameda Research가 Grayscale에 대한 소송을 기각했습니다.
FTX 계열사인 알라메다 리서치(Alameda Research)는 그레이스케일(Grayscale)이 주주들을 희생해 돈을 벌었다고 비난한 그레이스케일 인베스트먼트(Grayscale Investments)에 대한 소송을 기각했다고 월요일 법원에 제출한 문서가 나왔습니다. 알라메다는 지난 3월 그레이스케일이 높은 수수료를 부과하고 투자자들이 암호화폐 중심 신탁 펀드 중 두 곳에서 주식을 상환하는 것을 거부했다고 델라웨어 법원에 소송을 제기한 것으로 알려졌다.
Alameda Research 청산 주소는 10시간 전에 1,600 ETH를 Wintermute로 이체했습니다.
Aiyi의 모니터링에 따르면 Alameda Research 청산 주소는 10시간 전에 1,600 ETH(미화 359만 달러 상당)를 Wintermute로 이체했습니다. 2023년 10월 24일부터 Alameda는 ETH, LINK, LDO, AAVE 및 SHIB와 같은 21개 토큰을 포함하여 총 1,384만 달러 상당의 자산을 Wintermute로 이전했습니다.
FTX/Alameda 주소는 천만 달러 상당의 토큰을 CEX로 이체했습니다.
PeckShield 모니터링에 따르면 FTX/Alameda가 표시한 주소는 약 500만 BOBA(약 870만 달러 상당)를 Coinbase Prime으로 이체했으며, 125만 JOE(약 138만 달러 상당)를 Binance로 이체했으며 Binance에서 약 400만 달러를 인출했습니다. 약 116,000달러)
Alameda와 연결된 주소는 PYTH 에어드롭을 받고 있으며 현재 7번째로 큰 PYTH 보유자입니다.
Lookonchain이 모니터링한 데이터에 따르면 온체인 주소 "9un5wq"(Alameda 관련)가 여러 주소를 통해 PYTH 에어드롭을 받고 있는 것으로 나타났습니다. 이 주소는 현재 6,350만 PYTH(2,047만 달러)를 보유하고 있어 7번째로 큰 PYTH 보유자입니다. 주소 "9un5wq"는 한때 Alameda와 동일한 FTX 미국 입금 주소를 사용했습니다.
FTX와 Alameda Research는 다시 한번 CEX에 549만 달러 상당의 6개 자산을 예치했습니다.
Spot On Chain 모니터링에 따르면 약 30분 전 FTX와 Alameda Research는 다시 한번 AAVE, ALICE, AXS, C98, DYDX, ZRX 6개 자산을 549만 달러 상당의 Binance와 Coinbase에 입금했습니다. 상위 3개에는 114만 DYDX(미화 264만 달러), 192,888 AXS(미화 105만 달러), 5,858 AAVE(미화 522,000달러)가 포함됩니다.
전체적으로 FTX와 Alameda Research는 총 약 8,360만 달러 상당의 26개 토큰을 거래소에 예치했습니다.
전 FTX 법무 자문위원, 대차대조표에 큰 구멍 발견 후 회사에서 사임
SBF 형사재판에서 증언한 전 FTX 법률고문 Can Sun은 2022년 11월 자산운용사인 Apollo Global Management가 FTX에 대한 투자에 관심을 표명하고 재무제표 사본을 요청했다고 말했습니다. 복사본이 만들어졌을 때 Can Sun은 FTX의 대차대조표에서 Alameda와 관련된 70억 달러의 구멍을 발견했습니다. CanSun은 나중에 회사를 사임했습니다.
전 FTX 법무 자문위원: Alameda Research에 고객 자금 대출은 승인되지 않았습니다.
FTX의 법무 자문위원인 Can Sun은 Sam Bankman-Fried의 사기 범죄 재판에서 배심원단에게 암호화폐 거래소 FTX가 자매 회사인 Alameda Research에 고객 자금을 빌려주는 것을 “결코 승인한 적이 없다”고 말했습니다.
거래소가 무너지는 동안 2021년 8월부터 2022년 11월까지 FTX의 법무 자문위원을 역임한 Can Sun은 Alameda의 FTX 고객 자금 사용에 동의하는지 묻는 질문에 "절대 그렇지 않습니다"라고 말했습니다.
Alameda는 2022년 6월 FTX 고객에게 113억 달러의 빚을 지고 있습니다.
노트르담 대학교 회계 교수 Peter Easton은 Alameda Research가 FTX 고객 및 투자자 자금을 유용했다는 주장의 정도를 설명하기 위해 입장을 취했습니다. Easton의 증언에 따르면, 광범위한 흐름도를 통해 입증된 바에 따르면, 2022년 1월 4일부터 2022년 2월 11일 사이에 FTX 고객 예금 중 11억 달러가 Alameda Research로 유입되었으며, 그 중 대부분은 정치적 기부, 부동산 투자, 위험 투자에 사용되었습니다. 그리고 자선 기부.
2022년 6월, Alameda 계좌의 FTX 고객에 대한 부채는 113억 달러에 달했으며, Alameda와 FTX의 은행 계좌에는 약 23억 달러가 보유되어 있었습니다. 이는 모든 고객이 자금 인출을 선택하면 Alameda와 FTX가 메울 수 없는 격차가 90억 달러가 된다는 것을 의미합니다.
Caroline Ellison은 Alameda가 붕괴되기 몇 달 전에 사임을 원하고 SBF는 그녀에게 계속 머물 것을 요청합니다.
Alameda의 전 CEO인 Caroline Ellison은 SBF에 문서를 작성하면서 자신의 업무 성과가 저조하다고 인정했습니다. "나는 Trabucco나 나 모두 작업을 추진하는 데 충분한 일을 하지 못했다고 느꼈습니다." 떠날 경우 Alameda의 재정 상태에 대한 소문이 촉발되어 FTX의 신뢰성이 손상될 수 있습니다.
