데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 검사는 성명을 통해 종시가오(Zhong Shigao), 쉬 나이펑(Xu Naifeng), 장 페이(Jiang Fei)가 뉴욕 지역 은행에서 천만 달러 이상을 사취하고 이를 암호화폐로 바꾸려고 시도한 혐의를 받고 있다고 밝혔다. 법 집행 당국은 이들 3명이 2018년부터 2022년까지 거의 12개 금융 기관에서 수백만 달러를 훔쳤다고 말했습니다. 기소장에 따르면 그들은 사기 이체의 피해자인 것처럼 행세하고 은행을 속여 계좌에 입금하도록 함으로써 사실상 "돈을 두 배로 늘렸다"고 합니다. 세 명의 피고인은 FBI에 의해 체포되었으며 미국 남부 지방 법원에서 네 건의 형사 고발을 앞두고 있습니다. 혐의에는 은행 사기 음모, 금융 기관에 영향을 미치는 전신 사기 음모, 자금 세탁 음모 및 가중 신원 도용이 포함됩니다. 최대 형량은 거의 100년에 달할 수 있다.