Binance.US는 미국 SEC의 조사에 협조하지 않은 혐의로 기소되었으며 SEC는 회사의 서약, 결제 및 중개 서비스가 연방 증권 규정을 위반했다고 밝혔습니다. 미국 연방 규제 당국은 Binance.US가 보관 서비스를 제공하기 위해 사용하는 Ceffu가 해외 자산 흐름을 방지하기 위해 고안된 이전 계약을 위반했으며 자산이 해외로 이전되는 것을 우려하고 있습니다. SEC는 발견 과정에서 Binance.US의 지주 회사인 BAM이 "약 220개의 문서만 제공했는데, 그 중 대부분은 이해할 수 없는 스크린샷과 날짜나 서명이 없는 문서"였다고 밝혔습니다.

9월 12일 제출된 서류에서 Binance.US는 Ceffu에 대한 규제 당국의 우려와 추가 문서 요청을 "쓸데없는 피싱 시도"라고 불렀습니다. Binance.US는 단순히 Ceffu를 통해 지갑을 생성한다고 해서 회사의 국제 부서가 고객 자금을 보관하거나 접근할 수 있다는 의미는 아니라고 밝혔습니다.