미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 따르면 바이낸스의 VIP 사용자에게는 법 집행 기관의 조사를 받을 경우 사전 통지를 받는 등 일련의 특별 권한이 부여됩니다.

재무부는 92페이지 분량의 명령에서 바이낸스가 "VIP 사용자가 법 집행 조사의 대상이 될 경우 이를 알리는 프로세스를 개발했다"고 주장했으며, 이 경우 바이낸스는 VIP 고객을 효과적으로 모니터링했습니다.

FinCEN에 따르면 프로세스는 비교적 간단하며 바이낸스 VIP 팀원은 고객에게 계정이 동결되었음을 알리기 위해 문자 메시지 보내기, 전화 통화 등 "가능한 모든 수단"을 통해 조사 중인 사용자에게 연락하라는 지시를 받습니다. 또는 냉동되지 않은. 이에 대해 FinCEN은 바이낸스 VIP 팀 직원에게 메시지를 너무 명확하게 전달하지 말라고 경고했습니다.

회사는 VIP 팀에 다음과 같이 말했습니다. "FinCEN의 명령에 따라 어떠한 경우에도 강력한 힌트를 제공하고 사용자에게 직접 실행/퇴장을 요청할 수 없습니다. 그렇지 않으면 고소를 당하거나 개인적 책임을 지게 됩니다. 예를 들어 계정이 잠금 해제된 경우 /XXX에서 귀하의 계정을 조사했는데, 이는 일반적으로 심각한 문제가 있다는 명백한 징후입니다."

FinCEN에 따르면 바이낸스의 내부 보고서에 따르면 VIP 고객은 "2019년 Binance.com 거래량과 거래 수익의 2/3~3/4을 지속적으로 차지했습니다. 따라서 바이낸스는 상당한 비즈니스 동기를 가지고 있습니다"라고 덧붙였습니다. 이러한 VIP 사용자를 지원하는 방법. 규정에 따라 미국인이 플랫폼에서 거래하는 것은 금지되어 있지만 미국 사용자는 "VIP 사용자 기반의 상당 부분을 차지"하며 때로는 거래소 전체 거래 수수료의 20%를 차지합니다.