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FBI, 뉴욕주에서 1,500만 달러 규모 불법 암호화폐 현금화 사업 단속

Westfair Business Journal은 익명을 요구하는 고객에게 서비스를 제공하는 인도인 그룹이 운영하는 불법 암호화폐 현금 교환 사업을 FBI가 적발했다고 보도했습니다. 용의자 6명 중 5명은 불법 자금 이체 사업을 운영한 혐의로 지난 10월 17일 체포됐다. 기소된 인도 시민으로는 Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel 및 Shaileshkumar Goyani가 있습니다. FBI는 뉴욕주 웨스트체스터 카운티의 한 우체국에서 현금 꾸러미를 우편으로 보내던 남성을 체포해 이 불법 사업을 단속했습니다. FBI는 80건의 통제된 현금 인출을 통해 6명의 용의자가 알려지지 않은 공모자를 대신하여 거액의 현금을 전달한 사실을 발견했습니다.

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