프랑스 파리에서 열린 EthCC 컨퍼런스에서 Elliptic의 전 기술 암호화 컨설턴트인 Tara Annison에 따르면 Web3의 범죄는 Bitcoin에서 stablecoin으로 이동하고 있으며 Ponzi 사기는 여전히 살아 있습니다. 애니슨은 비트코인이 더 이상 불법 활동이나 자금 세탁을 위해 선택되는 암호화폐가 아니라고 말했습니다. 암호화폐 산업이 성숙함에 따라 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜, 믹싱 서비스 및 스테이블코인은 범죄자들에게 탐색할 수 있는 새로운 길을 제공합니다. 탈중앙화 거래소(DEX)를 통한 접근 용이성과 자금 세탁 때문에 범죄자들은 ​​USD 코인(USDC)과 같은 미국 달러 표시 자산으로 눈을 돌렸습니다.

Annison은 Circle과 같은 중앙 집중식 발행자가 범죄자가 DEX 또는 중앙 집중식 교환을 통해 법정화폐로 "오프로드"하기 전에 특정 USDC 토큰을 동결할 수 있다는 점을 언급하면서 법 집행 기관의 잠재적 이점을 강조했습니다.

Ponzi 및 피라미드 사기는 여전히 업계의 특징이며 Anison은 이러한 유형의 사기가 의도하지 않은 피해자로부터 78억 달러를 훔쳤다고 언급했습니다. 범죄자들은 ​​돈세탁을 위한 보다 정교한 방법을 찾고 있습니다. 애니슨은 범죄자들이 불법 활동을 숨기려고 하기 때문에 체인 스왑과 자산 스왑이 널리 퍼져 있다고 말했다.

Annison은 또한 TRON과 USDT를 불법 사용을 위한 인기 있는 자산으로 강조하면서 제재를 피하고 테러 자금을 조달하는 데 사용되는 암호화폐의 증가에 대해 언급했습니다. Annison의 프레젠테이션은 사용자를 보호하고 불법 활동을 방지하기 위해 경계 및 보안 조치를 강화해야 하는 업계 범죄 활동의 현실을 강조했습니다.