홍콩 가상자산 투자사기, 최고 징역 7년, 벌금 100만 홍콩달러
홍콩 증권선물위원회는 JPEX가 라이센스를 신청하는 첫 번째 거래소 중 하나가 아니며 금융 상품에 대해 연 최대 20%의 이자율로 널리 자금을 유치하여 "최대 금융 사기 사건"이 되었다고 밝혔습니다. 역사 속”이라는 글이 홍콩 언론에 게재됐다. 홍콩 정부는 가상 자산 투자와 관련된 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 사람은 최대 7년의 징역형과 100만 홍콩달러의 벌금을 부과할 수 있다는 방침을 정했습니다.
홍콩 언론: JPEX 해외회사는 암호화폐 거래 라이센스가 없다
홍콩 경제일보(Hong Kong Economic Daily)는 오늘 신문이 FINTRAC에 JPEX에 대해 문의한 결과 화폐 서비스 사업(MSB)으로 등록하는 것이 해당 회사를 인정하는 것으로 간주되지 않는다는 사실을 발견했다고 지적했습니다. MSA 규제 라이센스는 주로 캐나다 증권청(CSA)이 관리했으며, 신문은 CSA의 암호화폐 거래 플랫폼 규제 목록도 확인했지만 JPEX의 이름은 보지 못했다. 신문은 또 미국의 FinCEN(금융범죄단속국)과 호주 증권투자위원회(ASIC)에도 문의했는데, JPEX라는 이름도 없었지만 JPEX는 이들에서 운영 라이센스를 발급받았다고 주장했다. 보고서는 분석을 인용하며 JPEX가 지역 간 범죄에 연루될 경우 국제 법 집행 기관의 협력이 필요하다고 지적했다.현재 많은 해외 규제 기관에는 자금 흐름과 관련 지갑을 추적하고 잠글 수 있는 블록체인 블랙리스트가 있다.
Wu Jiezhuang: 홍콩 증권선물위원회가 이달 중순에 JPEX를 지명하고 경고하기에는 너무 늦었습니다.
가상자산 거래 플랫폼 JPEX가 사기 혐의를 받고 있다. 피해자를 도운 우제좡 입법회 의원은 지금까지 그가 접촉한 피해자 대부분은 대학생, 청년, 전문직 종사자들이라고 말했다. 온라인 KOL과 오프사이트 거래소 참여, 이른바 OTC 투자교육에서 영수증도 받지 못한 채 현금을 사용해 OTC에서 가상화폐를 구매하는 사람들이 있다는 사실이 놀랍다. Wu Jiezhuang은 장외 환전소가 "인기"가 있지만 법으로 규제되지 않아 허점을 고쳐야 하며 동시에 CSRC의 선전 방법은 시대에 뒤떨어져 젊은이들에게 교육 효과가 좋지 않다고 말했습니다. ."Web1.0" "Web3.0"의 출현에 대처하는 방법이라고는 설명할 수 없습니다.
JPEX 사기 사건의 피해자는 주로 젊은층이다
JPEX 가상자산 거래 플랫폼은 사기 혐의를 받고 있으며, 11명이 체포됐고, 금액은 약 13억7000만 위안에 달한다. JPEX는 'DAO 주주배당안'을 제안하며 참가자 중 70%가 이에 동의했다고 주장했지만 실제 유권자 수는 공개하지 않았다. 입법회 의원들은 이 계획에 따른 투자자의 배당금이 최대 49%에 불과하다는 점을 지적했으며, 투자자들은 채권자에서 주주로 전환한다고 해서 투자금을 돌려받을 수 있다는 의미는 아니라는 점을 명심해야 한다. 젊은 층과 전문직 종사자들을 중심으로 한 피해자들은 온라인 KOL의 선전을 믿고 장외 OTC 거래를 통해 가상화폐를 구매한 것으로 알려졌다. 감독은 적시에 규제 허점을 경고하고 수정하지 못했다는 비판을 받아 왔습니다. 입법회는 가상자산 플랫폼에 대한 규제 방안을 논의하고, 중국 증권감독관리위원회 고위 간부를 초청해 참석할 예정이다.
JPEX는 총 약 1억 6700만 홍콩달러 상당의 가상화폐를 이체했습니다.
홍콩 웹 3.0 협회 회원이자 입법회 회원인 우제좡(吳章莊) 의원은 JPEX와 밀접하게 연결된 5만 개 이상의 핫월렛(온라인 지갑)의 온체인 분석 데이터를 인용해 지난 수요일부터 어제까지의 결과를 밝혔다. (22일), BTC 약 263만 홍콩달러, ETH 2080만 홍콩달러, USDT 1360만 홍콩달러, 미국 달러 등 최소 약 1억 6700만 홍콩달러 상당의 암호화폐 누적 가치가 JPEX 플랫폼 밖으로 이체됐다. - HK$1억 이상의 가치가 고정된 암호화폐, USDC 등 대부분 이번 월요일 이후에 이체됩니다.
홍콩 재무장관: 증권선물위원회는 정보 보급을 강화하고 시장 경고를 높이기 위한 세부 조치를 발표할 것입니다.
금융 서비스 및 재무부 장관 Hui Ching-yu는 JPEX 사건의 전개에 세심한 주의를 기울여 왔으며 국 및 규제 기관의 동료들과 긴밀히 소통하여 업무를 강화하고 개선했다고 말했습니다. 정보 전파, 투자자 교육, 정보 수집 및 기타 측면 이후 홍콩 중국 증권감독관리위원회는 정보 전파를 강화하고 시장 경고 효과를 높이는 방법에 대해 자세히 발표할 예정입니다.
홍콩 경찰: 통신 당국을 통해 통신 허가권자에게 JPEX 웹사이트를 검토하라는 통지가 전달되었습니다.
홍콩 경찰은 관련법에 따라 JPEX 관련 웹사이트를 검토하라고 홍콩 통신국을 통해 통신 사업자에게 통보했다고 밝혔다. 전기통신 조례에 따라 면허 소지자는 통신 당국이 발행한 지침이나 업무 규약을 준수해야 합니다. 홍콩 경찰은 라이센스 소유자가 관련 웹사이트에서 사기 목적으로 사용되는 메시지를 전송하거나 전송하는 것을 방지해야 하며, 사기 목적으로 사용되는 서비스를 중단하여 더 이상 사기에 빠져 피해를 입지 않도록 해야 한다고 밝혔습니다.
JPEX는 긴급 통화 인출 방법을 제공한다고 발표했습니다.
공지에서 JPEX는 고객에게 긴급 화폐 출금 방법을 제공하고 있으며, SMS 인증번호 입력 시 사용자 등록 전화번호 마지막 6자리를 대신 사용한다. 즉, 사용자 등록 전화번호가 1234-5678인 경우, 인증코드 입력시 345678을 사용하세요. 코인 출금을 위한 인증코드로 사용하세요.
홍콩 입법회 의원 Huang Junshuo는 JPEX 피해자들에게 호주의 등록 취소를 금지하도록 신청할 것을 촉구했습니다.
홍콩 입법회 회계위원 Huang Junshuo는 오늘 홍콩 JPEX 피해자들에게 JPEX가 투자자 자금을 빚지고 있거나 홍콩 소송에 연루되어 있음을 호주 규제 당국에 알리고 등록 취소를 금지하도록 관련 호주 당국에 신청할 것을 촉구했습니다. .관련 절차는 홍콩의 회계사나 변호사에게 위탁하실 수 있습니다. . Huang Junshuo는 자산이 분배되면 청구인의 순서와 금액에 따라 처리되기 때문에 JPEX 피해자는 가능한 한 빨리 호주에 신청해야 한다고 말했습니다.
JPEX: 홍콩 전화번호를 사용하여 등록한 사용자는 더 이상 SMS 확인 코드를 받을 수 없습니다.
JPEX의 발표에 따르면 홍콩 전화번호를 사용하여 플랫폼에 등록한 사용자는 더 이상 SMS 인증 코드를 받을 수 없습니다. JPEX는 홍콩 전화번호를 사용하여 등록한 사용자가 자산 보안을 보장하기 위해 즉시 이메일을 바인딩할 것을 권장합니다. .
