ZachXBT: 비트코인 고래가 최근 몇 달 동안 비트코인 믹서로부터 2억 6500만 달러를 세탁했습니다
보도에 따르면, 온체인 탐정 ZachXBT는 특정 비트코인 고래 주소가 2018년 5월 처음으로 바이낸스로부터 9,999.99 BTC 자금을 받은 후 최근 몇 달 동안 여러 비트코인 믹서를 통해 갑자기 2억 6,500만 달러를 세탁하기 시작했다고 지적했습니다.
1시간 전 거대 고래가 주소에 있는 251만 달러 상당의 모든 자산을 바이낸스로 이체했습니다.
온체인 데이터 분석가인 Ember에 따르면, 거대 고래는 1시간 전에 934,000 ARB, 172,000 UNI, 514,000 LDO를 포함하여 해당 주소에 있는 251만 달러 상당의 모든 자산을 Binance로 이전했습니다. 매각할 경우 460,000달러의 손실이 실현될 수 있습니다.
거대 고래 주소는 1시간 만에 UNI, LDO, AAVE 토큰으로 400만 달러를 구매했습니다.
Spot On Chain 모니터링에 따르면 주소가 0xa38c로 시작하는 거대 고래는 1시간 이내에 400만 USDT를 UNI, LDO 및 AAVE로 전환했습니다. 그 중 200만 USDT가 413,726 UNI로 전환되었으며 평균 가격은 4.83 USD입니다. 100만 USDT는 17,203개의 AAVE로 교환되었으며 평균 가격은 $58.1입니다. 100만 USDT는 593,139 LDO로 교환되었으며 평균 가격은 $1.69입니다.
이전에 ETH, LDO, UNI 및 AAVE를 구매한 거대 고래는 1월부터 2월까지 크라켄에서 1036 ETH와 593만 USDT를 모금했습니다.
온체인 데이터 분석가인 Ember의 모니터링에 따르면, 거대 고래는 올해 1월부터 2월까지 크라켄에서 1036 ETH(2,180만 달러)와 593만 USDT를 모금했습니다. ETH, UNI, AAVE, LDO를 구매하기 위해 493만 USDT를 지출한 후 나머지 100만 USDT는 Optimism에 크로스체인되었습니다.
거대 고래는 4시간 전에 ETH, LDO, UNI, AAVE를 약 500만 달러에 샀습니다.
거대 고래는 5월 8일부터 42,800 ETH를 축적했습니다.
Lookonchain 모니터링에 따르면, 2시간 전 거대 고래가 바이낸스에서 2,000ETH(약 336만 달러)를 또 구매했습니다. 5월 8일부터 거대 고래는 바이낸스로부터 누적 42,800 ETH(약 7,200만 달러)를 축적했습니다.
거대 고래는 10,600 ETH를 매도하여 290만 달러의 손실을 입었습니다.
온체인 데이터 분석가인 Ember의 모니터링에 따르면 어제 MKR을 청산한 후 거대 고래가 오늘 오전 3시 44분부터 4시 14분까지 30분 동안 체인에서 10,600 ETH(미화 1,719만 달러)를 판매했습니다. 평균 가격은 미화 1,622달러입니다. 거대 고래는 6월 22일부터 8월 18일까지 기간 동안 22,600 ETH(4,285만 달러)를 구매했으며 평균 가격은 1,896달러였습니다. 매도된 10,600 ETH는 290만 달러(-14%)의 손실을 달성했으며 현재 12,000 ETH를 보유하고 있습니다.
거대 고래가 바이낸스에 1,736 MKR을 입금한 후 약 186만 USDC를 인출했습니다.
Spot On Chain 모니터링에 따르면 거대 고래가 9시간 전에 1,736 MKR을 바이낸스에 입금한 후 약 186만 USDC를 인출한 것으로 나타났습니다. 이 주소는 7월 평균 가격 $1,000에 3,334 MKR(334만 달러)을 구매한 후 DEX와 Binance를 통해 평균 $1,110에 판매했으며 총 예상 수익은 $357,000(+10.67%)입니다.
거대 고래는 Aave와 Complex로부터 약 100만 USDC를 빌려주고 약 153,400 LINK를 구입했습니다.
Lookonchain 모니터링에 따르면 거대 고래는 Aave에서 400,000 USDC, Combine에서 555,700 USDC를 빌려주고 955,700 USDC를 사용하여 153,446 LINK를 평균 $6.23에 구매한 것으로 나타났습니다.
2개의 주소가 하단에서 ETH 매수를 시도하여 각각 6626 WETH와 2600 ETH를 매수
Spot On Chain 모니터링에 따르면 거대한 고래와 현명한 거래자들은 바닥에서 ETH 구매를 시도했습니다. 가격은 1683달러였습니다. 2. 0x828 초창기 스마트 트레이더들은 약 7시간 전 2,600 ETH(약 438만 달러)를 추가했고, 평균 매수가는 1,681.85달러였다.
거대한 고래가 폭락하기 전에 4100만 달러의 ETH를 버리고 170만 달러의 손실을 입었습니다.
Lookonchain 모니터링에 따르면 거대한 고래는 오늘 시장이 폭락하기 전에 22,341 ETH(약 4,100만 달러)를 팔았고 약 170만 달러의 손실을 입었습니다. 앞서 자이언트 고래는 지난 6월 30일 급격한 시장 충격 속에서 8,188 ETH를 1,860달러에 사들였다.
