SBF는 FTX 변호사들이 경영진에게 개인 대출을 제공하는 데 관여했다고 밝혔습니다.
그날 재판 청문회에서 FTX 창립자인 Sam Bankman-Fried는 FTX의 법무 부서가 Alameda Research에서 자신과 다른 전직 거래소 임원에게 대출하기 위한 약속어음 초안을 작성했다고 증언했습니다. 대부분의 대출은 투자용이었다고 그는 말했다.
SBF의 변호사 마크 코헨은 "변호사가 이러한 대출을 주선하는 것이 마음에 드시나요?"라고 묻자 SBF는 "물론 그렇습니다"라고 답했다.
SBF는 FTX가 고객의 암호화폐를 '통합 지갑'에 저장한다고 증언합니다.
FTX 창업자인 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)는 FTX 고객 자산은 별도의 암호화폐 지갑이 아닌 소위 '옴니버스 지갑'에 함께 보관된다고 법원에 밝혔으며, 고객 자산이 옴니버스 계좌에 보관되는 것도 업계 관행이라고 언급했다. 그는 암호화폐 거래소 후오비(Huobi)의 지갑으로 자금을 보낸 후 자금이 즉시 통합 지갑으로 이체되는 것을 본 사례를 언급했습니다.
미국 법무부가 Sam Bankman-Fried에 대한 기소를 종료하고 변호인이 변호를 시작합니다.
미국 법무부를 대표하는 변호사들은 전문가 증인과 전 FTX 및 Alameda 직원의 증언을 3주 이상 진행한 후 Sam "SBF" Bankman-Fried에 대한 혐의를 결론지었습니다. 26일 법원 보고서에 따르면 재판이 연기되기 전 미국 정부의 마지막 증인은 FBI 요원 마크 트로이아노로, 주로 메시징 앱 시그널(Signal)을 사용해 SBF가 300개 이상의 단체에 연루됐다고 증언했다. Troiano의 증언 이후 Bankman-Fried의 변호사는 소송 기각 신청을 제출했지만 Lewis Kaplan 판사는 신속하게 기각했습니다. SBF 변호사 Mark Cohen과 Christian Everdel은 Bankman-Fried 앞에서 두 명의 증인을 제시했습니다. Kaplan 판사는 증인에 대한 Everdell이나 Cohen의 질문에 "그건 도움이 되지 않습니다", "우리가 요점을 알 수 있습니까?"라고 자주 반박한 것으로 알려졌습니다. 보도 당시 Bankman-Fried는 증언하지 않았지만 그의 변호사는 증언할 것으로 예상한다고 말했습니다. 증인석에서 약 4시간 동안.
SBF는 재판을 받고 자신을 변호하기 위해 증인석에 설 것입니다.
SBF의 형사 재판이 4주차에 접어들었고, 그의 전 동료들이 증거를 제시하고 다음 차례는 증인석에 서게 되었습니다. SBF 변호사, 검사, 루이스 카플란 판사 간의 수요일 전화 회의에서 SBF 변호사 마크 코헨은 31세의 억만장자가 목요일에 증언할 것이며 그의 증언은 하루 종일 걸릴 수 있음을 확인했습니다. 그렇다면 반대 심문은 금요일까지 진행되지 않을 수도 있습니다. Bankman-Fried가 증언할지 여부에 대한 소문이 있었고 일부 분석가는 가능성을 심각하게 고려했습니다. 특히 Bankman-Fried는 변호인단이 부를 예정인 세 명의 추가 증인 중 한 명입니다. 검찰은 지금까지 재판에서 일부 전직 SBF 동료를 포함해 12명 이상의 증인을 소환했다.
DOJ는 Sam Bankman-Fried의 변호팀이 6명의 증인을 부를 수도 있다고 밝혔습니다.
화요일, 법무부는 검찰이 이번 주에 변론을 마무리할 때 Sam Bankman-Fried의 변호인단이 6명의 잠재적인 증인을 부를 수도 있다고 말했습니다. 또한 법무부는 목요일 재판이 재개되면 증인 1명만 소환할 계획이며 루이스 카플란 판사에게 변호인단이 그 후 즉시 프레젠테이션을 시작하도록 요구할 것이라고 밝혔습니다. 변호인은 사건을 시작하기 위해 6명의 증인을 제시했습니다. DOJ 서류에는 잠재적인 변호인의 이름이 명시되어 있지 않으며 Bankman-Fried 자신이 증언할지 여부도 불분명합니다.
FTX 임원 3명, 유죄 인정 및 증언, 형은 선고되지 않을 수도
FTX 공동 창립자이자 CTO인 Gary Wang, Alameda CEO Caroline Ellison, FTX 엔지니어링 책임자 Nishad Singh은 2022년 11월 암호화폐 거래소와 자매 회사가 파산한 지 한 달 만에 모두 유죄를 인정했습니다. 세 당사자 모두 최근 몇 주 동안 뉴욕 남부 법원에서 열린 Sam Bankman-Fried 재판에서 증언했습니다. 왕(Wang), 엘리슨(Ellison), 싱(Singh)은 각각 최대 50년, 110년, 75년의 징역형을 선고받을 수 있다. 세 사람은 미국 정부로부터 보다 관대한 형을 선고받는 대가로 증언하기로 동의했으며, Bankman-Fried가 약 3개월 이상 안에 유죄 판결을 받고 형을 선고받을 것으로 가정하면 그 증인들은 운이 좋을 수도 있습니다.
샘 뱅크맨-프리드 재판이 최종 단계에 접어들었고, 검찰은 10월 26일 증인 증언을 마무리할 예정이다.
FTX 창업자인 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)에 대한 재판이 막바지 단계에 접어들었고, 검찰은 전직 직원과 고객, 투자자, 정부 관계자, 법집행관 등 20여 명을 포함해 10월 26일 증인 증언을 마무리할 예정이다. 이 사건의 핵심 논쟁은 Bankman-Fried가 의도적으로 모든 사람을 속여 2022년 11월 FTX와 Alameda Research 사이에 80억 달러의 격차를 초래했다는 것입니다. 범죄 혐의에 대한 입증 책임은 검사에게 있고, 변호인은 아직 변론 포기 여부를 확정하지 않았고, 변호사는 변론을 할 필요도 없다. Bankman-Fried는 사기 및 사기 음모 혐의로 기소되었으며 유죄 판결을 받으면 최대 115년의 징역형을 받을 수 있습니다.
문서에 따르면 SBF는 K5 Global에 3억 달러를 투자했습니다.
SBF의 메모 사본에는 2020년 초 Michael Kives가 주최한 로스앤젤레스의 비공개 저녁 식사가 기록되어 있습니다. Kives는 Hillary Clinton의 전 보좌관이자 투자 회사 K5 Global의 공동 창립자입니다.
SBF는 K5를 연예인 접촉 '매장'으로 보고 막대한 투자를 결정했다. 검찰은 SBF와 K5 간 투자계약 요약과 지급확인서 등을 제시했다. K5는 서신에서 2022년 3월 SBF로부터 3억 달러의 송금을 받았다고 인정했다. 회계 전문가는 K5 자금 중 일부가 FTX 고객 자금으로 추적될 수 있다고 증언했습니다.
전 FTX 법무 자문위원, 대차대조표에 큰 구멍 발견 후 회사에서 사임
SBF 형사재판에서 증언한 전 FTX 법률고문 Can Sun은 2022년 11월 자산운용사인 Apollo Global Management가 FTX에 대한 투자에 관심을 표명하고 재무제표 사본을 요청했다고 말했습니다. 복사본이 만들어졌을 때 Can Sun은 FTX의 대차대조표에서 Alameda와 관련된 70억 달러의 구멍을 발견했습니다. CanSun은 나중에 회사를 사임했습니다.
Third Point 이사: 회사가 FTX에 투자한 6천만 달러의 가치는 이제 0이 되었습니다.
Dan Loeb가 설립한 투자 회사인 Third Point의 이사인 Robert Boroujerdi는 오늘 SBF 재판에서 자신의 회사가 FTX에 6천만 달러를 투자했다고 증언했습니다. 현재 투자 가치는 0달러입니다.
