제네시스의 직접 채권자이자 페어 딜 그룹(Fair Deal Group)의 한 회원은 어제 뉴욕 법무장관이 제네시스를 상대로 제기한 소송에 대해 주의를 환기시키기 위해 금요일 파산 판사에게 편지를 썼습니다. 소송에는 제네시스가 모회사인 DCG의 지시에 따라 채권자들을 고의로 속인 방법이 자세히 설명되어 있습니다. 제네시스 채권단 대부분은 이번 파산안건에 반대하는 것으로 알려졌다.

Bloomberg 분석가 James Seyffart는 DCG, Genesis, Gemini 소송 문제와 이들의 연관성을 트윗으로 해석했으며, 이와 관련하여 (다른 파일러가 아닌) GBTC에 영향을 미칠 수 있는 유일한 실제 관계는 Genesis가 유일한 승인된 참가자라는 것입니다. (AP) GBTC의 2022년 말까지. 그러나 이것은 일부 사람들이 믿는 스모킹 건이 아닙니다. AP가 된다는 것은 펀드 지분의 창출 및 환매를 촉진하는 데 동의하는 것을 의미합니다. 이 경우 누군가가 자신의 비트코인을 제네시스에 넘겨주고 그 대가로 GBTC 주식과 "동등한" 가치를 받는 과정을 거치게 됩니다. 이번 경우에는 두 회사가 DCG의 자매회사였기 때문에 관계가 더욱 긴밀해졌습니다. 대부분의 ETF에는 여러 개의 AP가 있으며 대형 은행인 경향이 있습니다. Goldman Sachs, Bank of America 또는 기타 대형 금융 기관과 같은 회사와의 법적 문제는 실제로 AP로 운영되는 ETF에 영향을 미치지 않습니다. 이것이 사실이라면 Genesis는 더 이상 GBTC의 AP가 아니며 2022년 10월에 제거되었습니다. 새로운 정보나 잠재적인 위법 행위로 인해 내 의견이 바뀔 수 있지만 현재 이에 대한 증거는 없습니다.

레티티아 제임스 뉴욕 법무장관은 암호화폐 거래소 제미니(Gemini)와 암호화폐 대출업체 제네시스(Genesis), 모회사 DCG 및 임원 2명(전 제네시스 CEO 마이클 모로(Michael Moro), DCG CEO 배리 실버버트(Barry Silbert))을 상대로 소송을 제기했다. 기소장은 Gemini가 Genesis의 대출이 안전하지 않고 한때 단일 기업인 Alameda에 집중되어 있다는 것을 알고 있었지만 이 정보를 투자자에게 공개하지 않았다고 주장합니다. 제임스는 “사무실에서는 사기성 암호화폐 기업을 막고 모든 투자자를 보호하기 위해 더욱 엄격한 규제를 추진하기 위해 계속 열심히 노력할 것”이라고 말했다. 10억 달러 이상.

레티티아 제임스 뉴욕 법무장관은 목요일 자신의 사무실에서 제미니 트러스트(Gemini Trust), 제네시스 글로벌(Genesis Global), 디지털 머니 그룹(Digital Money Group)을 기소하여 10억 달러가 넘는 투자자 중 약 23만 명을 사취했다고 발표했습니다. 민사소송은 또한 전 제네시스 CEO 모로 소이치로와 DCG 설립자 겸 CEO 배리 실버버트가 대출 기관인 제네시스의 실제 재무 건전성을 Gemini 거래 플랫폼, 고객 및 대중에게 은폐하려 했다고 비난했습니다.

뉴욕 법원은 암호화폐 대출 및 거래 회사인 제네시스(Genesis)가 2022년 UST 스테이블코인 사태와 관련된 정보에 대한 법적 요청에 대해 10월 9일 기한까지 응답하지 않은 후 5일 이내에 소환장에 응하도록 명령했습니다. UST의 실패는 암호화폐 시장을 뒤흔들었고, 증권거래위원회(SEC)는 이후 UST의 뒤에 있는 회사인 Terraform Labs와 공동 창업자인 권도권을 투자자를 오도하고 있다고 비난하며 소송을 제기했습니다.

암호화폐 브로커 제네시스(Genesis)가 인출을 중단했다고 파이낸셜 타임즈(Financial Times)가 보도했습니다.

제네시스 글로벌 캐피털(GGC)은 목요일 뉴욕 남부 연방 파산 법원에 FTX와의 합의 계약을 집행하기 위한 제안된 명령을 제출했습니다. 화해 합의에 따르면 FTX는 이전에 FTX 자회사인 알라메다 리서치(Alameda Research)에 제공한 대출금을 바탕으로 제네시스를 상대로 미화 1억7500만 달러의 파산 청구를 제기할 권리를 갖게 됐다. 그 대가로 FTX는 총 10억 달러가 넘을 수 있는 Genesis에 대한 여러 가지 다른 청구를 철회하기로 합의했습니다.

Bloomberg의 소식통 인용에 따르면, 2022년 8월 암호화폐 거래소 Gemini는 Genesis가 예금을 동결하고 결국 파산 신청을 하기 몇 달 전인 Genesis에서 약 2억 8,200만 달러를 인출했습니다. 이 문제에 정통한 사람들은 Genesis에서 인출된 자금이 Gemini Earn 고객이 즉시 상환할 수 있도록 준비금을 마련하는 데 사용되었다고 말했습니다.

9월 8일 블룸버그통신에 따르면 미국 연방 수사관은 DCG와 그 자회사 제네시스의 내부 거래에 대한 지속적인 검토를 포함해 제미니가 DCG에 대해 제기한 혐의에 대해 심층 조사를 진행 중이다. 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 브루클린 검사, FBI 요원, SEC 직원은 최근 몇 달간 Gemini 공동 창업자인 Cameron Winklevoss를 만나 DCG에 대한 혐의를 논의했다고 합니다. 미국 법 집행 당국은 DCG가 Genesis로부터 차입한 사실과 DCG 창립자 겸 CEO인 Barry Silbert가 투자자 및 다른 사람들에게 해당 계약에 대해 말한 내용에 초점을 맞추고 있습니다.