2021년 중국 본토에서 “9.24 고시”(가상화폐 거래의 투기 위험 추가 예방 및 처리에 관한 고시)와 “가상화폐 “채굴” 활동 규제에 관한 고시”가 공포된 이후 규제 당국의 투자가 암호화폐 암호화폐 및 채굴 활동에 대한 규제가 더욱 강화되었지만, 여전히 중국 본토에서 암호화폐 채굴 활동과 그 배후에 있는 채굴 투자 활동에 종사하는 많은 적극적인 투자자가 있다는 것은 부인할 수 없습니다. 여전히 비트코인 ​​채굴 컴퓨팅 파워의 20%는 중국에 있습니다(사실인지 아닌지는 모르겠습니다. 참고용일 뿐입니다).

이는 엄격한 감독을 받는 중국 본토에서도 여전히 화폐 관련 민·상사 분쟁과 형사 소송이 '끊임없이' 이어지고 있는 이유를 설명해준다. 그 중 대표적인 사례가 가상화폐 채굴에 투자하기 위한 자금조달 사건인데, 최종 손실은 법적으로 어떻게 평가해야 할까요?

우리는 실제로 유사한 상담을 많이 접했으며 일부 고객은 경찰에 의해 조사를 받았고 일부는 "피해자"에 의해 형사 기소되었습니다. 이런 정보가 이 글을 쓰게 된 계기가 됩니다. 가상화폐 채굴에 투자하기 위해 자금을 모을 때, 기획자가 돈을 잃으면 범죄를 저지르는 걸까요?

결론을 내리기 전에 다음 세 가지 질문을 명확히 해야 합니다.

모금의 적법성 판단

가상화폐 투자 분야의 자금조달은 대부분 사모 형태이므로, 가상화폐 투자의 법적 성격과 투자 손실을 판단하기에 앞서, 류 변호사는 먼저 가상화폐 투자의 적법성을 판단해야 함을 상기시켜 드립니다. 개인 공간.

사모 배치가 합법적인지 여부는 다음 네 가지 측면에서 판단해야 합니다.

(1) 적법성 판단

사모펀드의 경우 적법성 여부는 주로 중국증권감독관리위원회의 '사모펀드 감독관리에 관한 임시조치'(이하 '조치'라 함)에 따라 판단됩니다. 그것은 "조치"를 준수하지만 적법성 측면에서 확실히 합법적이지 않습니다. 법적 장애물.

그러나 실제로는 친족과 친구 사이의 신뢰관계에 기초한 모금행위의 비정형적인 법적 모습에 가깝다(즉, 법에는 명확하고 직접적인 조항이 없고 일반적이지 않다.) 이러한 시시각각 변화하고 다채로운 모금 활동이 적법한지 여부를 판단하는 핵심 요소는 해당 모금 행위가 해당 국가의 법령과 금지된 모금 행위에 명백히 위배되는지 여부를 판단하는 것입니다. 자금관리법 분야에서 명확히 규정하고 있는 흡수행위를 위의 규정을 위반하지 않는 한, 일반적으로 말하면 법으로 금지하지 않고 행할 수 있는 자유의 영역에 속한다.

적법성 요구 사항을 충족하는 것 외에도 몇 가지 다른 측면을 고려해야 합니다.

(2) 공개적으로 자금을 조달할지 여부

우리나라는 현재 공공자금 조달요건과 조건에 대한 기준이 상대적으로 높은 편인데, 상대적으로 말하면 사모펀드의 기준은 높지 않지만, 사모펀드이기 때문에 공개적으로 자금을 조달할 수는 없다. 만약 공개된다면 최소한 국무원의 '불법자금 모금 방지 및 처리에 관한 규정'을 위반했다는 이유로 행정처분을 받게 되고, 최악의 경우 불법자금 범죄 혐의를 받을 수도 있다. 일반적인 홍보방법으로는 언론, 인터넷, 홍보회, 전단, 휴대전화 문자메시지 등이 있으며, 또한 어떠한 기만적인 수단을 사용하지 않고 허위 홍보를 하여도 불법자금 모집에 해당될 수 있습니다.

(3) 원리금 보장약정 여부

합법적이고 규정을 준수하는 사모는 원금과 이자를 보장할 수 없지만 위에서 언급한 "비정형적인 법적 외관"과 유사한 사모의 경우 또는 심지어 친척과 친구 사이의 "대출 투자" 행위에 대해서도 일방은 원리금 반환을 약속합니다. 반드시 법률의 필수 조항을 위반하는 것은 아닙니다. 법적 위험을 완전히 격리하려면 사모이든 사모처럼 보이는 모금 행위이든 모금자는 자본금과 이자를 보장하겠다는 어떠한 약속도 해서는 안 된다고 류 변호사는 제안합니다.

(4) 모금 대상이 구체적인지 여부

여기서 주목해야 할 점은 공적 모금은 대중이 진행해서는 안 된다는 점, 즉 모금 대상이 구체적이어야 하며, 모금 활동은 친인척, 친구, 동료 등 제한적이고 구체적인 개인으로 제한되어야 한다는 것이다. 또는 기타 법적 당사자, 조직, 기관 및 특정인 간의.

모금된 자금을 가상화폐 채굴에 투자할 수 있나요?

모금의 적법성이 해결된 후 모금된 자금을 가상화폐 채굴에 투자할 수 있는지 여부는 다음 두 가지 상황에 따라 달라집니다.

모금된 자금을 가상화폐 채굴에 투자할 수 있나요?

모금의 적법성이 해결된 후 모금된 자금을 가상화폐 채굴에 투자할 수 있는지 여부는 다음 두 가지 상황에 따라 달라집니다.

첫 번째는 2021년 9월 3일 이전의 채굴 투자로 원칙적으로 유효하며, 두 번째는 2021년 9월 3일 이후의 채굴 투자로 원칙적으로 무효입니다.

즉, 2021년 9월 3일 이전에 가상화폐 채굴사업에 투자하는 것은 국가에서 명시적으로 금지하지 않는 투자활동이므로, 이때 투자에 손실이 발생하더라도 관련 규정을 준수해야 합니다. "투자 계약" 또는 "파트너십 계약" 또는 기타 유사한 계약 또는 스폰서가 법적 책임을 부담할지 여부를 결정하는 계약. 투자계약에 따라 손실이 완전한 시장위험이고, 스폰서가 충분한 위험경고를 한 경우, 스폰서가 사법당국으로부터 형사책임을 받기는 어렵습니다.

투자 활동이 2021년 9월 3일 이후에 발생한 경우, 관련 국가 부서가 그날 "가상화폐 '채굴' 활동 규제에 관한 고시"를 발표했기 때문에 실제로 법원은 일반적으로 가상화폐 채굴 계약에 대한 투자를 고려합니다. 국가의 강제 규정을 위반하여 계약이 무효화되는 경우 계약 무효로 인한 법적 결과는 다음과 같습니다. 계약의 이행 및 성격에 따라 당사자는 원상회복이나 기타 구제조치를 요구할 수 있으며, 손실에 대한 보상을 요구할 권리가 있다.(2023년 「국법재판재판업무회의록」기준) (초안)").

채굴 손실에 투자한 후 자금 조달 개시자가 사기 범죄를 저지르나요?

가상화폐 채굴에 투자하여 손실이 발생한 경우 일반 투자자가 피해자로서 공안기관에 신고할 수 있나요? 경찰이 사건을 접수하면 사기혐의로 기소할 것인가?

Liu 변호사는 2021년 9월 3일 이전에 가상 화폐 채굴 활동에 투자하는 경우 손실이 발생하더라도 원칙적으로 투자자는 민사 법적 채널을 통해 분쟁을 해결해야 한다고 믿습니다. 물론, 후원자가 가상화폐 채굴에 대한 투자를 이용하여 타인의 재산을 사취하는 경우에는 사실상 실제적인 투자행위가 없으며 사기범죄에 해당할 가능성이 실제로 존재하므로 9월 3일 이후의 가상화폐 채굴활동에 대한 투자에 대해서는 , 2021, 투자자가 손실을 입을 경우 민사적 구제가 제한되어 '권리옹호자'가 형사처벌을 선택할 가능성도 배제할 수 없습니다. 2021년 9월 3일 이후 가상 화폐 채굴은 이후 영향을 받게 됩니다. 화폐 채굴 투자 발기인의 자금 조달 행위는 더 큰 법적 위험을 수반하고 공안 기관의 관심을 끌게 되어 발기인이 형사 기소의 위험을 부담하게 되며 심지어 일반적인 상업적 위험 외에 범죄 단속도 가능합니다.

변호사 변호인의 입장에서 모금 기획자가 사기죄나 기타 범죄를 저질렀는지 여부는 법률 규정에 따라 엄밀히 판단해야 한다.

사기죄를 예로 들면, 투자후원자가 불법점유라는 주관적 목적을 갖고 있는지, 사실을 날조하고 진실을 은폐하는 객관적인 행위가 있는지, 피해자가 잘못된 인식에 빠졌는지, 잘못된 이해로 재산을 처분하여 결국 재산 손실을 입었습니다. 위의 조건이 엄격하게 충족되는 경우에만 투자 후원자가 사기죄를 범할 수 있습니다. 또한, 분쟁이 발생하더라도 민사, 상사 분쟁으로 처리되어야 합니다.

그러나 실제로는 공안기관의 사건 처리 사상이 변호사의 변호 사상을 엄격하게 따르지 않고 정반대라고까지 할 수 있다. 현재 사건 처리 과정에서 대부분의 공안 기관이 여전히 명백한 선입견을 갖고 있다는 점은 부인할 수 없다. 일단 형사 사건이 접수되면 공안 기관은 수사 과정에서 피의자의 변호를 받아들일 가능성이 낮다. 피의자가 객관적인 증거가 있는 경우, 무죄를 입증하는 것은 괜찮지만, 피의자가 '사기' 의도가 없음을 입증할 수 있는 강력한 증거를 제시하지 못한다면 공안 기관의 눈에는 피의자의 논리적이고 일관된 방어력이 희미해질 것이며 대부분의 피의자는 공안기관의 '강력한 공세'에 결국 굴복하게 된다.

Mankiw 변호사가 조언합니다.

오늘날의 중국에서도 블록체인, web3.0 등의 기술은 여전히 ​​국가에서 권장하고 지원하는 기술입니다.토큰은 블록체인 기술의 매우 중요한 구성 요소이며 가상 통화는 가장 일반적인 토큰입니다.표현 형식, 채굴은 가상 화폐 생성에 없어서는 안될 부분. 따라서 중국 본토가 가상화폐를 엄격하게 규제하고 금지하더라도 채굴 활동을 중단하기는 어렵고, 이로 인해 채굴 투자가 불가피하게 됩니다. 국가 규제 당국이 가상화폐 채굴을 금지하는 현 상황에서 본 프로젝트에 대한 투자는 법으로 보호되지 않지만, 개시자가 사기 목적과 행위를 하지 않는 한 사기 범죄가 성립되어서는 안 됩니다.

자신의 권리를 보호하기 위해 범죄적 수단을 사용하려는 '피해자'에 대해, 비록 '피해자'에게 무죄라고 하더라도 명백히 범죄로 간주되지 않는 정황에 공안기관이 성급하게 개입하는 것은 명백히 '민사 분쟁에 개입하는 것'입니다. 범죄수단." 공안기관이 보기에 이것은 경미한 위반이고 중도 위반이며 심각한 직무유기 범죄이다. 그러므로 율법에서도 “하나님은 하나님께, 가이사의 것은 가이사에게”라는 원칙을 지켜 민사 일은 민사대로, 형사 일은 형사대로 하여야 합니다.