싱가포르 중앙은행은 금융기관에 18억 싱가포르 달러(13억 달러) 이상의 자금세탁 스캔들에 연루된 개인과의 사회적 관계를 검토하도록 지시했습니다. 싱가포르 통화청은 시내 모든 금융 회사의 규정 준수 책임자에게 2020년 초부터 이들 개인의 의심스럽거나 비정상적인 거래를 검토하도록 요구하는 통지문을 발행했습니다. 은행들은 지난달 체포된 용의자 10명을 포함해 34명과의 거래를 면밀히 조사해야 한다. 금, 고급 자동차, 현금 및 암호화폐를 포함한 자산은 규제 당국의 8월 15일 작업 중에 압수되었습니다. 조사가 계속되면서 국내 최대 대출 기관인 DBS Group Holdings Ltd, 현지 계열사인 Citigroup 및 Credit Suisse를 포함하여 약 10개 은행이 이 사건에 연루되었습니다.
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MAS, 은행에 자금세탁 용의자와의 거래 조사 요청
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미국 SEC: 2024회계연도에는 총 583건의 집행 조치가 취해졌으며, 역사상 최대 규모의 재정 구제액인 82억 달러를 획득했습니다.
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