미국 법무부(DOJ)는 앨러미다와 FTX 사이에 발생한 수십억 달러의 자금을 추적하기 위해 노트르담대학교 회계학 교수인 피터 이스턴(Peter Easton)을 고용했습니다. 이 교수는 SBF 재판 청문회에서 증언하면서 FTX가 2022년 고객 자금을 자사주 매입에 사용했다고 밝혔습니다. 바이낸스 전체 지분 중 10억 달러 이상이 FTX의 고객 자금에서 나옵니다. Easton은 사용자 예치금도 기업과 부동산에 재투자되어 정치적 기부금으로 사용되거나 자선 단체에 기부되었다고 증언했습니다. 앞서 바이낸스는 2019년 두 회사 간의 전략적 파트너십의 일환으로 FTX에 미공개 금액을 투자했습니다. 바이낸스 CEO CZ는 2022년 기사에서 회사가 자사주 매입의 일환으로 BUSD 및 FTX의 FTT 토큰으로 21억 달러 이상을 받았다고 밝혔습니다. 이전 뉴스에 따르면, 규제 조사에 따라 SBF는 2021년에 CZ가 보유한 FTX 주식을 22억 7,500만 달러에 재매입할 예정입니다.
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FTX는 바이낸스의 주식을 다시 매입하기 위해 10억 달러 이상의 고객 자금을 사용했습니다.
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