작성자: Elliptic

편집자: 펠릭스, PANews

10일 월스트리트저널(WSJ)의 보도 에 따르면 엘립틱(Elliptic)의 분석에 따르면 하마스의 한 분파인 팔레스타인 이슬람 지하드가 2021년 8월부터 올해 6월까지 “9300만달러”를 모금했다고 한다.

이 문제에 기초하여, 매사추세츠주 엘리자베스 워렌 상원의원과 캔자스주 로저 마샬 상원의원이 이끄는 의원들은 바이든 행정부에 "심각한 우려"를 표명하고 바이든 행정부에 "어떻게 해야 할지에 대한 정보를 제공해 달라"고 요청하는 서한을 보냈습니다. 사용을 방지합니다. "테러 프로그램의 암호화폐 자금 조달에 대한 자세한 내용".

그러나 Elliptic은 10월 25일 Elliptic과 다른 회사가 제공한 데이터가 잘못 해석되었으며 암호화폐 자금 조달이 이 수치 근처에서 모금되었다는 증거가 없다는 기사를 발표했습니다. 월스트리트저널이나 엘리자베스 워렌 상원의원, 로저 마샬 사무실에서는 아무런 응답도 없었다. 그러나 보고서 작성자 중 한 명인 Ian Talley는 X 플랫폼에 대한 자신의 보고를 옹호했습니다. Talley는 Elliptic이 7월에 발표한 기사를 인용했으며 Elliptic이 실제로 이전에 도달한 내용을 철회한 것은 암호화폐 커뮤니티의 압력 때문이라고 시사하는 것으로 보입니다.

그러나 Elliptic은 이 데이터에 의문을 제기하는 유일한 회사가 아니며, 암호화폐 연구 회사인 Chainalytic이 최근 발표한 기사에서 Elliptic은 하마스가 암호화폐로 수백만 달러를 모금했다는 주장에도 의문을 제기했습니다.

월스트리트저널 보고서에 인용된 데이터는 어디서 나온 것이며, 엘립틱은 이를 어떻게 설명하고, 테러리스트 집단의 암호화폐 자금 조달을 어떻게 보는가? 이 기사에서는 Elliptic의 답변을 안내합니다.

다음은 Elliptic의 답변 전문입니다.

10월 7일의 끔찍한 사건은 하마스와 같은 테러 단체가 어떻게 작전 자금을 조달하는지에 다시 한 번 관심을 불러일으켰습니다. 지난 몇 년 동안 하마스는 소셜 미디어를 통해 대중으로부터 크라우드 펀딩 수단으로 암호화폐를 사용하는 실험을 시작했습니다. 그러나 암호화폐 자산의 추적성은 모금된 금액이 다른 자금 출처에 비해 적다는 것을 의미합니다.

하마스는 2019년부터 비트코인을 통해 기부를 시작했으며, 이 지역에서 폭력 사태가 발생한 2021년 5월에 기부가 정점에 달했습니다. 그러나 2023년 4월 하마스는 "기부자의 안전에 대한 우려와 피해 방지"를 이유로 대중을 대상으로 한 모든 암호화폐 모금 활동을 중단했습니다. 이 단체는 "암호화폐를 통해 저항 운동을 지원하는 적대 행위가 강화되고 있다"고 덧붙였습니다. 이는 미국 법 집행 기관이 자금 세탁에 사용되는 암호화폐 지갑을 압수하고, 기부자를 식별하고, 모금 웹사이트를 폐쇄하는 조치를 취한 이후에 나온 것입니다. 2021년, 이스라엘의 국가 대테러 자금 조달 기관(NBCTF)은 하마스와 연결된 암호화폐 지갑에 대해 압수 명령을 내리고 거래소와 협력하여 계정을 동결하기 시작했습니다.

이는 테러리스트 자금 조달 도구로서 암호화폐의 취약성을 보여줍니다. 블록체인의 투명성 덕분에 불법 자금을 추적하고 경우에 따라 실제 신원과 연결할 수 있습니다. 또한 암호화폐 사용자는 거래소나 스테이블코인과 같은 중앙 집중식 서비스를 자주 사용합니다. 이러한 서비스는 불법 활동과 관련된 자금을 동결하거나 블록체인 분석을 기반으로 자율적인 조치를 취하라는 법 집행 기관의 요청에 응답합니다.

이는 테러리스트 자금 조달 도구로서 암호화폐의 취약성을 보여줍니다. 블록체인의 투명성 덕분에 불법 자금을 추적하고 경우에 따라 실제 신원과 연결할 수 있습니다. 또한 암호화폐 사용자는 거래소나 스테이블코인과 같은 중앙 집중식 서비스를 자주 사용합니다. 이러한 서비스는 불법 활동과 관련된 자금을 동결하거나 블록체인 분석을 기반으로 자율적인 조치를 취하라는 법 집행 기관의 요청에 응답합니다.

10월 7일 하마스 공격 이후 가장 눈에 띄는 공개 암호화폐 모금 캠페인은 친하마스 언론 기관인 Gaza Now에 의해 시작되었습니다. 그러나 10월 7일 이후에는 $21,000만 지급되었으며, 암호화폐 업계와 연구진의 노력으로 이들 자금의 대부분이 동결되었습니다(Gaza Now는 자금을 사용하지 못하게 함). 10월 9일 Gaza Now는 현금화를 위해 약 2,000달러의 기부된 암호화폐를 거래소에 보냈으나 거래소에 의해 빠르게 동결되었습니다. 또한, 테더는 스테이블코인 기부금 약 9,000달러를 동결했습니다.

이와 대조적으로 이스라엘에서는 인도주의적 목적을 위한 암호화폐 기금 모금이 급성장하고 있습니다. 예를 들어, 10월 19일 현재 Crypto Aid Israel은 난민을 돕기 위해 185,000달러가 넘는 암호화폐 기부를 받았습니다.

지난 2주 동안 정치인과 언론인들은 암호화폐를 통한 공공 자금 조달이 하마스와 기타 테러리스트 그룹의 중요한 자금 조달원이라고 설명했지만 이러한 주장을 뒷받침할 데이터는 전혀 없습니다. 테러 단체의 공개 암호화폐 모금 캠페인은 다른 자금 출처에 비해 많은 금액의 기부를 받지 않습니다.

10월 10일, 월스트리트 저널은 “이스라엘 공격 배후 하마스 무장세력, 수백만 달러의 암호화폐 조달”이라는 제목의 기사를 게재했습니다. 10월 17일 백악관과 미국 재무부에 보낸 서한 에서 100명 이상의 미국 국회의원들은 이 보고서를 인용하여 다음과 같이 말했습니다. "10월 7일 이스라엘에 대한 잔인하고 끔찍한 공격이 일어나기 몇 달 동안 하마스와 팔레스타인 이슬람 지하드가 (PIJ)는 미국의 제재를 회피하고 운영 자금을 조달하기 위해 암호화폐를 통해 수백만 달러를 모금했습니다. 실제로 두 그룹은 2021년 8월부터 올해 6월까지 암호화폐로 1억 3천만 달러 이상을 모금했습니다."

그러나 이 수치 근처에서 암호화폐 자금이 조달되었다는 증거는 없으며 Elliptic 및 다른 회사에서 제공한 데이터가 잘못 해석되었습니다. Elliptic은 이 문제를 명확히 하기 위해 주요 서명자인 Warren 상원의원 및 Wall Street Journal 기사 작성자의 대표와 대화를 나눴습니다.

올해 7월, 이스라엘 국가대테러자금국(NBCTF)은 테러조직 팔레스타인 이슬람 지하드(PIJ)와 관련된 암호화폐 지갑에 대한 압류 명령을 내렸다 . NBCTF가 압수한 지갑을 분석한 결과, 이 지갑은 2020년에서 2023년 사이에 총 9,300만 달러가 넘는 거래를 받은 것으로 나타났습니다. Elliptic이 연구에서 분명히 지적했듯이, 이는 PIJ가 이러한 자금을 "모금"했거나 해당 자금이 PIJ에 속한다는 것을 의미하지 않습니다. 이들 지갑으로 받은 자금 중 얼마나 많은 금액이 PIJ나 기타 테러에 직접적으로 속해 있는지는 불분명합니다. NBCTF가 상장한 지갑 중 일부는 PIJ가 이용하는 브로커 등 소규모 서비스 제공업체에 속해 있을 가능성이 높다.

이는 이러한 서비스 제공업체의 역할을 축소하려는 것이 아닙니다. 하마스 및 기타 테러리스트 그룹이 사용하는 소규모 암호화폐 브로커는 이러한 조직에 자금을 지원하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 테러 조직으로 정의됩니다. 테러리스트 그룹이 지원 인프라 구매 등 암호화폐를 악용하는 다른 방식을 이해하려면 아직 해야 할 일이 많이 남아 있습니다.