톰 에머 미 하원의원은 “오늘 하마스의 디지털 자산 모금 활동에 대한 월스트리트저널의 보도에 대해 핀센(FinCEN)과 OFAC 재무장관에게 물었다”고 밝혔다. 넬슨 부장관은 월스트리트 저널의 데이터가 정확하지 않으며 암호화폐가 하마스 테러리스트들 사이에서 인기 있는 도구조차 아니라는 점을 공개적으로 확인했습니다.

이스라엘 인질과 하마스 피해자 가족들이 테러 단체 및 그 지역 내 활동과 관련된 거래를 처리한 혐의로 암호화폐 거래소 바이낸스를 고소했습니다. 이 소송은 지난 수요일 미국 뉴욕 남부지방법원에 제기됐다. “이스라엘 주에서 하마스와 기타 테러조직이 ​​자행한 말할 수 없는 테러 행위로 인해 살해되고, 불구가 되고, 납치된 사람들.” 2023년 10월 7일.” 또는 미국 시민이 부상당했습니다.” 올해 10월 월스트리트저널은 팔레스타인 이슬람 지하드가 2021년 8월부터 2023년 6월까지 암호화폐로 9300만 달러를 받은 반면 하마스는 약 4100만 달러를 받았다고 보도했다. 이 수치는 과장된 것 같다고 Chainalytic은 블로그 게시물에서 말했습니다. 원고는 또한 암호화폐 거래소가 2017년부터 2023년까지 하마스와 같은 테러 단체에 은밀한 자금 조달 수단을 제공했으며 의도적으로 이러한 행위를 은폐했다고 주장하며 이란과 시리아를 고소하고 있습니다. 1,000명 이상이 사망하고 250명 이상이 납치된 공격이 발생한 지 10일 이내에 이스라엘 법 집행 기관은 하마스와 연결된 100개 이상의 바이낸스 계정을 동결해 줄 것을 요청했습니다. 바이낸스는 CoinDesk의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았습니다.

하원 금융 서비스 위원회 의장 Patrick McHenry(NC-10), 다수당 Whip Tom Emmer(MN-06), Digital Assets 소위원회 의장 French Hill(AR-02) 및 Ritchie Torres 하원 의원(NY-15)이 양당주의를 주도합니다. 조 바이든 미국 대통령과 재닛 옐런 재무장관은 하마스의 암호화폐 모금 활동의 규모, 범위, 기간에 대해 질문하고 테러리스트들이 자금 조달을 위해 암호화폐를 사용하는 것에 대한 진상조사를 요구했다. 서한에는 의회가 하마스의 디지털 자산 운영 규모, 범위 및 기간과 미국이 불법 디지털 자산을 성공적으로 압수했는지 여부를 이해해야 한다고 명시되어 있으며, 다른 질문은 지갑 및 압수를 제재하는 데 있어 미국의 역할을 조사하는 것을 목표로 합니다. 하마스 또는 기타 그룹과 관련된 관련 재정적 측면이 수행하는 역할.

하마스가 이달 초 이스라엘에 대한 공격을 앞두고 암호화폐로 수백만 달러를 모금했다는 보도가 나온 가운데 숀 카스트(D-Ill.) 미국 하원의원은 제재를 강화하는 법안을 발의할 계획이라고 밝혔다. 카스트는 "이 목표를 달성하기 위해 워렌 상원의원이 상원에 발의한 법안을 논의할 것"이라고 말했다. 카스트는 어떤 법안을 구체적으로 밝히지 않았지만 워렌은 지난 7월 자금세탁을 위한 암호화폐 사용을 단속하는 법안을 다시 제출했다. 제재 회피, 그리고 은행비밀보호법의 요구사항을 디지털 자산 지갑 제공자, 채굴자 및 기타 참여자에게까지 확대합니다.

블록체인 데이터 기업 엘립틱(Elliptic)은 월스트리트저널이 “이스라엘 공격 배후 하마스 무장세력이 수백만 달러의 암호화폐를 모금하고 있다”는 제목의 기사를 게재한 후 10월 17일 백악관과 미국 재무부에 서신을 보냈다는 내용의 공지를 발표했다. , 100명 이상의 미국 국회의원들이 이 기사를 인용하며 하마스 그룹이 암호화폐로 1억 3천만 달러 이상을 모금했다고 주장했습니다. Elliptic은 실제 데이터가 이를 뒷받침하지 않으며 테러 단체를 위한 공개 암호화폐 모금 캠페인이 아직 다른 자금 출처에 비해 상당한 기부를 받지 못했다고 말했습니다. Elliptic은 하마스의 암호화폐 자금 조달 규모에 대한 오해를 바로잡기 위해 서한의 주요 서명자인 Elizabeth Warren 상원의원 사무실 및 Wall Street Journal과 대화를 나눴습니다.

비트코인 뉴스는 소셜 미디어를 통해 미 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크가 하마스의 이스라엘 공격이 법정화폐와 암호화폐 결제 흐름을 통해 자금을 조달했다고 밝혔습니다.

미국에 본사를 둔 암호화폐 옹호 단체가 암호화폐를 테러리즘과 연결시킨 엘리자베스 워렌 상원의원과 다른 국회의원들을 강력히 반발하고 있습니다. 워렌 의원과 100명 이상의 국회의원들은 하마스와 팔레스타인 이슬람 지하드 단체에 자금을 지원하는 데 사용된다고 주장하는 불법 암호화폐 활동을 억제할 것을 촉구하는 서한에 서명했습니다. 암호화폐 혁신 위원회(Cryptocurrency Innovation Council)의 자금세탁 방지 책임자인 아야 파누시(Aya Fanusie)는 이러한 문제 중 일부에 대해 워렌이 제안한 해결책이 미국 관할권 외부에서 발생하는 문제를 해결하지 못할 것이라고 말했습니다. 테러 단체 하마스는 당국이 자금을 더 쉽게 추적할 수 있기 때문에 비트코인 ​​사용을 줄였다고 블록체인 협회와 암호화폐 혁신 위원회는 밝혔습니다.

미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)이 테러조직 하마스와 연루된 것으로 의심되는 암호화폐 운영자를 제재했다고 발표했다. OFAC는 이스라엘에 대한 그룹의 공격에 대응하여 10월 18일 공지를 통해 하마스 회원과 금융 관계자에 대한 제재를 발표했습니다. OFAC의 특별 지정 국민 목록에 포함된 법인에는 비트코인(BTC) 지갑 주소를 사용하는 “가자 기반 가상 화폐 거래소 및 그 운영자”가 포함됩니다. 미국 재무부는 지난 10월 7일 많은 이스라엘인이 목숨을 잃은 공격에 대응해 이번 제재 조치가 "하마스의 수입원을 제거"하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 디지털화폐를 사용하는 거래소는 '현금현금구매 및 송금회사'로 가자지구 거주자인 칸 유니스(Khan Yunis)가 운영하는 것으로 알려졌으며 미 재무부는 이 회사와 유니스 모두 하마스와 관련이 있다고 밝혔다. 게다가 이 회사는 알카에다 계열사 및 이슬람국가(IS)와 연계된 것으로 알려졌습니다.

미국 민주당 상원의원 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)은 현재 하마스와 연계된 암호화폐 기부는 암호화폐 자금 범죄를 단속하려는 그녀의 노력을 뒷받침하는 더 많은 증거를 제공한다고 게시했습니다.

블록체인 인텔리전스 회사인 TRM Labs의 법률 및 대정부 업무 이사인 Ari Redbord는 암호화폐는 하마스의 자금 조달 전략의 일부일 뿐이며 자금 조달은 주로 국가가 후원합니다. 자금 조달을 중단하지만 암호화폐는 전체 맥락에서 상대적으로 작은 부분일 뿐입니다. 월스트리트 저널은 이전에 Elliptic과 BitOK의 데이터를 기반으로 하마스 테러 조직과 그 계열사가 수백만 달러의 암호화폐 기부를 받았다고 보도했습니다.