2023년 9월 11일부터 16일까지 많은 Web3 실무자들이 싱가포르에서 잊을 수 없는 TOKEN2049 여행을 보냈습니다. 다양한 트랙의 활발한 발전을 칭찬하는 동시에 일부 프로젝트의 하룻밤 사이의 변화에 ​​안타까움도 있습니다.

솔직히 예전에는 JPEX에 크게 관심을 두지 않았고 아직 사용해본 적도 없는데, 샌즈 EXPO 레벨 4에 들어가자마자 지나치는 복도의 큰 부스 때문에 힘들지 않았다. 그것을 알아 차리기 위해.

출시 첫날에는 많은 인파가 몰렸으며, 9월 13일 저녁 홍콩증권감독관리위원회에서 "JPEX는 라이센스가 없습니다. 조심하세요"라는 기사를 낸 후 둘째 날에는 직원이 나타나지 않았습니다. , 당연히 아무도 상담하러 오지 않았습니다. 동시에 일부 블로거들은 거래소에서 1,000 USDT를 인출하려면 999 USDT의 처리 수수료가 필요하다는 소식을 전했는데 이는 정말 충격적이었습니다.

타임라인 검토

공식 웹사이트 아카데미 섹션의 보안 보고서를 통해 정기적으로 공개되는 OKLink 보안팀의 타임라인에 따르면 다음과 같습니다.

(다음 내용은 보고서 에서 일부 인용되었으며, 모두 베이징 시간입니다)

9월 13일 오후 5시경: 홍콩 증권선물위원회, JPEX에 "허가되지 않음" 경고

9월 13일 오후 6시경: JPEX는 자금 인출을 중단했습니다.

9월 13일 오후 6시 30분경: JPEX는 중국 증권감독관리위원회가 악의적으로 억압하고 있다는 답변을 냈다.

9월 14일 오전 1시경: 소셜 미디어 사용자들의 피드백에 따르면 JPEX 출금 한도는 1,000 USDT로 제한되었으며, 처리 수수료는 999 USDT에 달했습니다.

9월 14일 오전 1시 30분경 : JPEX가 자산 이전을 시작한 것으로 의심됨

9월 14일 오후 3시경: TOKEN2049 행사장 JPEX 부스에는 직원이 없습니다.

9월 14일 오후 4시경: JPEX 사용자 그룹에서 일부 네티즌들은 JPEX가 여전히 정상적으로 운영되고 있다고 말했습니다(사용자가 여전히 US$1을 인출할 수 있으며 앱 실행이 중단되지 않았다는 의미).

9월 14일 오후 5시: JPEX 사용자들이 한동안 자금을 인출할 수 없었다는 응답으로 JPEX는 인출 한도를 1,000 USDT로 늘리고 인출 수수료를 999 USDT로 변경했습니다. 즉, 사용자는 최대 인출만 가능합니다. 홍콩 언론에 따르면 중국 증권감독관리위원회는 1달러에 대해 후속 조치를 위해 경찰에 회부됐다고 밝혔다.

9월 14일 오후 7시 30분: JPEX는 사용자에게 긴급한 통화 인출이 필요한 경우 "우선 인출" 양식을 작성하여 인출 수수료를 980USDT로 줄일 수 있다고 응답했습니다.

9월 14일 오후 7시 30분: JPEX는 사용자에게 긴급한 통화 인출이 필요한 경우 "우선 인출" 양식을 작성하여 인출 수수료를 980USDT로 줄일 수 있다고 응답했습니다.

9월 14일 오후 8시 30분: JPEX “블록체인 빌딩”이 비어 있다는 익명의 뉴스가 나왔습니다.

9월 15일 오전 10시: JPEX 사용자가 사기성 메시지를 받은 혐의('우선 출금' 양식 제출 후 플랫폼에서 '30%를 먼저 투자한 후 전액 출금'하라는 요청을 받음), 홍콩 경찰이 출동 조사.

9월 15일 오후 1시 30분: 대만의 BitoGroup은 자사의 거래소인 BitoPro가 JPEX 그룹 및 그 자회사와 사업 제휴 관계가 없다는 성명을 발표했습니다.

9월 15일 오후 5시: JPEX는 인출은 증권선물위원회의 답변을 기다려야 한다고 밝혔고, 이후 홍콩 증권감독관리위원회는 JPEX와 연락한 적이 없다고 밝혔다.

9월 15일 저녁: 홍콩 경찰은 상업 범죄국이 사건에 대한 후속 조치를 취하고 있다고 밝혔으며 JPEX에 대한 불만 사항을 전자 보고를 통해 보고할 것을 촉구했습니다.

9월 16일 아침: Siu Chak-yi 홍콩 경찰청장은 JPEX 사건에 대해 83건의 신고가 접수되었으며 관련 금액은 약 HK$3,400만이라고 밝혔습니다.

9월 17일 저녁: JPEX는 재무 관리 페이지에서 모든 거래를 상장 폐지하겠다고 발표했습니다.

9월 18일 오전: 홍콩 경찰은 JPEX 사건에 연루된 혐의로 홍콩 대중에게 JPEX를 적극적으로 홍보했던 Lin Zuo를 체포했습니다.

9월 19일: 경찰은 "사기음모" 혐의로 남성 4명과 여성 4명을 체포했으며, 그들과 다른 체포된 7명은 조사를 기다리는 동안 보석금을 내고 10월 중순에 경찰에 신고해야 합니다.

JPEX에서 코인 출금이 어려움

화폐 인출에 어려움을 겪는 가운데 사용자들은 1,600명 이상의 투자자와 약 12억 홍콩달러 규모의 사건을 잇달아 경찰에 신고했다.

홍콩 경찰 상업범죄수사국 쿵칭쉰(Kong Qingxun) 경찰은 JPEX 사건이 사기 음모 혐의를 받고 있다고 언론에 밝혔으며 광고, 소셜 미디어, 기타 등을 통해 대중에게 소위 서비스와 제품을 적극적으로 홍보했습니다. 플랫폼과 인터넷 유명인 KOL을 '저렴한 위험과 높은 보상'으로 광고하여 투자자의 참여를 유도합니다. 이 사건은 사회의 광범위한 관심을 끌었으며 암호화 산업에서 규정 준수와 위험 예방 및 통제의 시급성을 더욱 부각시켰습니다.

28 사기 주소

온체인 데이터와 사용자 불만 사항에 대한 포괄적인 분석을 결합하여 28개의 관련 주소를 확인하고 "사기" 라벨로 표시하여 관련 자금 흐름의 예방과 모니터링을 용이하게 했습니다.

2023년 9월 19일 현재 JPEX 체인의 현재 주소 잔액은 총 약 968만 6천 USDT이며, 이는 19개의 서로 다른 블록체인 주소에 배포됩니다. 그 중 자금이 예치된 상위 2개 주소는 총 524.4만 USDT를 예치하여 54%를 차지하며 예치된 자금이 상대적으로 집중되어 있습니다.

잔고가 10,000 USDT 이상인 일부 주소의 자금 정산 상황은 다음과 같습니다.

관찰 및 분석에 따르면 JPEX 플랫폼 사용자는 9월 13일부터 정상적으로 코인을 출금할 수 없었기 때문에 이후 플랫폼 행동으로 인해 대규모 자본 유출이 발생할 수 있습니다. JPEX 체인 주소에서 자금 이체 후, 9월 19일 현재 약 5274만 USDT가 체인에 입금되었습니다. 그 중 511만 USDT가 8개의 블록체인 주소에 집중되어 있으며, 나머지 자금은 여러 블록체인 주소에 소규모 분산 저장되어 있으며, 일부 자금은 거래소 계좌로 이체되었습니다.

JPEX 플랫폼 주소 주소 자금 상관 관계는 다음과 같습니다.

펀드 링크 다이어그램의 일부는 다음과 같습니다.

홍콩 경찰 상업 범죄 수사국 수석 감독관 Kong Qingxun에 따르면 JPEX 사건은 사기 음모 혐의가 있으며 광고, 소셜 미디어, 다양한 플랫폼 및 인터넷 유명인 KOL 프로모션을 통해 소위 서비스 및 제품이 유출되었습니다. 대중에게 적극적으로 홍보하고 "저위험 고수익"을 광고하여 투자자의 참여를 유도합니다. 이 사건은 사회의 광범위한 관심을 끌었으며 암호화 산업에서 규정 준수와 위험 예방 및 통제의 시급성을 더욱 부각시켰습니다.

여기에서 저자는 모든 Web3 동료들에게 위험 예방에 주의를 기울이고, 모든 계란을 한 바구니에 담지 말고, 다양한 플랫폼을 사용할 때 항상 눈을 뜨고 있어야 함을 다시 한 번 상기시킵니다.