출처: 미국 재무부

오늘 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 토네이도 캐시와 조선민주주의인민공화국(DPRK)을 옹호한 혐의로 토네이도 캐시 가상 화폐 믹서의 창립자 3명 중 한 명인 로만 세메노프에 대해 제재를 가했습니다. , 또는 북한) 국가 차원의 해커 그룹을 지원하는 라자루스 그룹이 실질적인 지원을 제공했습니다. Tornado Cash는 2019년 창설된 이후 Lazarus Group 해커의 수억 달러에 달하는 가상 화폐 도난을 처리하는 등 범죄자를 위한 자금 세탁에 사용되었습니다.

이번 제재 결정은 세메노프와 토네이도 캐시의 또 다른 창업자인 로만 스톰에 대한 혐의를 공개한 미 법무부(DOJ)와 협력해 이뤄졌다. 스톰은 오늘 FBI와 IRS의 범죄 수사부에 의해 체포되었습니다. DOJ는 Semenov와 Storm을 돈세탁 음모, 무면허 송금 서비스 운영 음모, 제재 위반 음모 혐의로 기소했습니다. Tornado Cash의 세 번째 창립자인 Alexey Pertsev는 2022년 8월 자금 세탁 관련 혐의로 네덜란드 현지 법 집행 당국에 의해 체포되었습니다.

2019년 미국의 제재를 받은 Lazarus 조직은 2022년 3월 Axie Infinity의 Ronin 교차 체인 브리지에 대한 공격을 시작하여 4억 5,500만 달러 이상을 훔쳤으며 이는 지금까지 알려진 가장 큰 가상 통화 절도로 기록되었습니다. Lazarus 그룹은 이후 Tornado Cash를 사용하여 2022년 6월 24일 Harmony Horizon Bridge 사이버 절도에서 발생한 9,600만 달러 이상과 2022년 8월 2일 Nomad 절도에서 발생한 최소 780만 달러를 포함하여 돈을 세탁했습니다. 이러한 수익은 북한이 불법 탄도 미사일과 핵무기 프로그램을 지원하는 데 사용하는 자원을 제공합니다.

미국 재무부 차관 월리(Wally)는 “토네이도 캐시의 창립자들은 라자루스 그룹이 자신들의 통화 혼합 서비스를 이용해 김정일 정권을 위해 수억 달러 상당의 훔친 가상 화폐를 세탁하고 있다는 사실을 알고도 서비스를 계속 개발하고 홍보했습니다.”라고 말했습니다. Adeyemo는 "불법적인 목적으로의 사용을 줄이기 위한 실질적인 조치는 취해지지 않았습니다. 오늘 IRS 범죄 수사관과 OFAC의 조치는 국가 안보를 위협하는 고위험 가상화폐 혼합 서비스를 무모하게 운영하고 지원하는 사람들을 계속 추적하려는 재무부의 결의를 보여줍니다." .사람들."

오늘의 제재와 기소는 Lazarus 그룹을 포함한 사이버 범죄자들이 불법 활동으로 얻은 자금의 출처와 목적지를 모호하게 하기 위해 사용하는 가상 화폐 생태계의 요소를 밝히기 위한 이전 조치를 기반으로 합니다. 이는 또한 가상 화폐 생태계를 포함한 우리 금융 시스템의 무결성을 보호하고 불법 활동을 통해 북한이 자금을 조달하는 능력을 방해하려는 재무부의 약속을 강조합니다.

2022년 OFAC는 Lazarus 조직에 믹싱 서비스를 제공하는 Tornado Cash와 Blender.io를 승인했습니다. 올해 OFAC는 훔친 가상 화폐를 법정화폐로 전환하기 위해 라자루스 조직과 협력하여 북한을 지원한 두 명의 장외 가상 화폐 딜러를 제재했습니다. 내일 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 북한의 디지털 생태계 남용 퇴치를 위한 FinCEN 교류회를 주최할 예정이며, 여기에는 재무부, 법집행기관, 금융 부문 대표들이 포함됩니다. 재무부는 북한의 불법적인 사이버 위협에 대응하기 위해 계속해서 모든 도구를 사용할 것입니다.

ROMAN SEMENOV: 토네이도 캐시 주요 개발자

러시아 시민 Roman Semenov(Semenov)는 사용자 거래의 익명성을 높이기 위해 고안된 통화 혼합 서비스인 Tornado Cash를 공동 창립했습니다. Semenov는 미디어 및 온라인 플랫폼에서 Tornado Cash 홍보에 적극적으로 참여하고 있으며 Tornado Cash 사용자에게 거래를 익명화하는 방법에 대해 조언합니다. Tornado Cash가 Lazarus 조직을 위해 대량의 훔친 가상 화폐를 세탁하는 데 사용된다는 사실을 알게 된 후 그와 다른 창립자들은 Tornado Cash 서비스를 지원하는 인프라에 대한 비용을 계속 지불하고 아무런 문제 없이 Tornado Cash 서비스의 익명성을 높이기 위한 조치를 취했습니다. 북한에서 알려진 불법 사용을 해결하기 위해 적절한 조치를 취합니다.

2022년 4월, Semenov는 이더리움 주소가 Lazarus 그룹에 공개적으로 귀속되어 있으며 6억 2천만 달러의 Ronin Bridge 전리품이 포함된 특별 지정 국민 및 차단 개인(SDN 목록) 목록에 등재되어 있음을 알게 되었습니다. 수억 달러의 불법 수익을 도난당했습니다. 사기로부터 얻은 자금은 Tornado Cash 서비스를 통해 자금을 보내는 데 사용되고 있습니다. Semenov와 그의 공동 창업자들은 프런트엔드 제재 검사 서비스를 구축했지만 쉽게 우회할 수 있다는 것을 알고 있었고 북한의 남용에 효과적으로 대응하기에는 충분하지 않았습니다. Semenov는 공개적으로 이용 가능한 블록체인 분석 및 미디어 문의를 통해 정보를 얻었음에도 불구하고 Tornado Cash가 북한을 위한 자금 세탁에 사용되고 있다는 증거를 지속적으로 무시하거나 경시했으며 의미 있는 조치를 취하지 않고 Tornado Cash 서비스의 운영 및 유지 관리에 계속 참여했습니다. 도난 사건 이후 불법 활동으로 인해 자금 세탁을 위해 Tornado Cash를 사용하는 행위자의 위험을 예방하거나 완화하기 위한 중요한 조치.

2019년 9월 13일, 행정명령(EO) 13722에 따라 OFAC는 라자루스 조직을 제재하고 해당 조직이 북한 정부의 기관, 부서 또는 통제 기관임을 확인했습니다. 라자루스(Lazarus) 그룹은 10년 넘게 활동해 왔으며 여러 건의 절도를 통해 20억 달러 이상의 디지털 자산을 훔친 것으로 추정됩니다. 미국과 유엔의 강력한 제재에 압박을 받은 북한은 불법 대량살상무기와 탄도미사일 프로그램을 위한 자금을 마련하기 위해 라자루스(Lazarus) 그룹의 사이버 절도 등 불법적인 전술을 사용하고 있다.

개정된 EO 13694에 따라 Semenov는 재정적, 물질적 또는 기술적 지원, 해당 활동을 지원하기 위해 상품 또는 서비스를 제공받는 사람, 자산 및 이익이 적용되는 모든 사람을 실질적으로 지원, 후원 또는 제공하도록 지정되었습니다. 개정된 EO 13694에 따라 동결됩니다. 또한 EO 13722에 따르면 북한 정부에 실질적으로 지원, 후원 또는 재정적, 물질적, 기술적 지원을 제공하는 개인, 즉 EO 13722에 따라 자산과 이익이 동결된 개인에게도 동일하게 적용됩니다.

제재의 영향

오늘의 조치로 인해 미국 내 피지명인의 재산 또는 미국인이 소유 또는 통제하고 있는 모든 재산과 이권은 동결되고 OFAC에 보고되어야 합니다. OFAC 규정은 일반적으로 차단되거나 지정된 사람의 재산이나 재산에 대한 이익을 포함하는 미국인 또는 미국 내에서의 모든 거래(미국을 통한 거래 포함)를 금지합니다.

또한 현재 지정된 개인과 특정 거래를 수행하는 사람도 지정될 위험에 처할 수 있습니다.

제재의 강도와 완전성은 개인을 SDN 목록에 지정하고 추가하는 OFAC의 능력뿐만 아니라 법에 따라 SDN 목록에서 개인을 제거하려는 OFAC의 의지에서도 비롯됩니다. 제재의 궁극적인 목표는 처벌하는 것이 아니라 행동의 긍정적인 변화를 달성하는 것입니다. SDN 목록을 포함하여 OFAC 목록에서 제거를 요청하는 프로세스에 대한 자세한 내용은 OFAC FAQ 897을 참조하세요. OFAC 제재 목록에서 제거해 달라는 요청 제출에 대한 자세한 내용은 OFAC 공식 웹사이트를 참조하세요.