Orrick 법률 회사의 파트너인 Ben Hutten은 미국 규제 당국이 암호화폐에 관심을 기울여 왔으며 채굴자가 현재 주목을 받고 있지 않더라도 조심해야 할 이유가 있다고 말했습니다. 광부가 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control) 제재 목록에 있는 사람에게 서비스를 제공하는 경우 OFAC는 이를 제재 대상자에 대한 실질적인 지원으로 간주할 수 있으며 서비스 제공자에 대한 제재의 근거가 될 수 있습니다. CoinShares의 비트코인 ​​연구 책임자인 Christopher Bendiksen도 이에 동의하며 일부 채굴자들은 결국 OFAC 목록의 주소와 관련된 거래를 검토하기 시작할 것이며 이는 "서구에서 사업을 하는 데 비용이 될 것"이라고 말했습니다.

이더리움 MEV-릴레이 bloXroute Labs는 12월 18일부터 OFAC(Office of Foreign Assets Control) 특별 지정 국민 및 차단자 목록(SDN)에 등재된 주소가 포함된 거래가 포함된 블록 목록을 거부할 것이라고 밝혔습니다.

샌프란시스코에 본사를 둔 암호화폐 거래소 코인리스트(CoinList)가 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 제재 위반에 대해 합의에 이르렀고, 코인리스트는 1,207,830달러를 지불하기로 합의했습니다. OFAC는 해당 거래소가 크리미아에 상주하는 사용자를 대신해 2020년 4월부터 2022년 5월까지 989건의 거래를 처리함으로써 OFAC의 러시아/우크라이나 제재를 위반했다고 밝혔습니다.

미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 하마스의 투자 포트폴리오에 있는 다른 자산과 제재 회피 하마스 개인을 지원하는 데 관련된 회사를 표적으로 삼아 하마스와 연계된 관리 및 금융 네트워크에 2차 제재를 가했습니다. OFAC는 또한 하마스와 관련된 암호화폐 거래를 단속하고 이란 내 하마스 관리와 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 구성원을 지정할 계획이다. OFAC는 또한 하마스와 팔레스타인 이슬람 지하드(PIJ)로 유입되는 불법 이란 자금의 전달자 역할을 하는 가자 소재 기업을 표적으로 삼을 것입니다.

미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)이 테러조직 하마스와 연루된 것으로 의심되는 암호화폐 운영자를 제재했다고 발표했다. OFAC는 이스라엘에 대한 그룹의 공격에 대응하여 10월 18일 공지를 통해 하마스 회원과 금융 관계자에 대한 제재를 발표했습니다. OFAC의 특별 지정 국민 목록에 포함된 법인에는 비트코인(BTC) 지갑 주소를 사용하는 “가자 기반 가상 화폐 거래소 및 그 운영자”가 포함됩니다. 미국 재무부는 지난 10월 7일 많은 이스라엘인이 목숨을 잃은 공격에 대응해 이번 제재 조치가 "하마스의 수입원을 제거"하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 디지털화폐를 사용하는 거래소는 '현금현금구매 및 송금회사'로 가자지구 거주자인 칸 유니스(Khan Yunis)가 운영하는 것으로 알려졌으며 미 재무부는 이 회사와 유니스 모두 하마스와 관련이 있다고 밝혔다. 게다가 이 회사는 알카에다 계열사 및 이슬람국가(IS)와 연계된 것으로 알려졌습니다.