SBF는 사기나 기타 불법 행위를 저지르지 않았음을 입증하기 위해 법정에서 변호할 것입니다.
FTX 창립자 SBF는 형사 재판에서 증언할 예정이며 한때 대규모 암호화폐 거래 플랫폼인 FTX에서 사기를 저 지르거나 사기를 공모하지 않았다는 점을 배심원들에게 직접 증명할 것이라고 그의 변호인이 말했습니다.
SBF는 12명의 배심원과 6명의 대체 배심원에게 자신의 사건에 대해 설명하고 합리적인 의심의 여지 없이 그의 유죄 여부를 판단하도록 요청합니다.
문서에 따르면 SBF는 K5 Global에 3억 달러를 투자했습니다.
SBF의 메모 사본에는 2020년 초 Michael Kives가 주최한 로스앤젤레스의 비공개 저녁 식사가 기록되어 있습니다. Kives는 Hillary Clinton의 전 보좌관이자 투자 회사 K5 Global의 공동 창립자입니다.
SBF는 K5를 연예인 접촉 '매장'으로 보고 막대한 투자를 결정했다. 검찰은 SBF와 K5 간 투자계약 요약과 지급확인서 등을 제시했다. K5는 서신에서 2022년 3월 SBF로부터 3억 달러의 송금을 받았다고 인정했다. 회계 전문가는 K5 자금 중 일부가 FTX 고객 자금으로 추적될 수 있다고 증언했습니다.
전 FTX 법무 자문위원, 대차대조표에 큰 구멍 발견 후 회사에서 사임
SBF 형사재판에서 증언한 전 FTX 법률고문 Can Sun은 2022년 11월 자산운용사인 Apollo Global Management가 FTX에 대한 투자에 관심을 표명하고 재무제표 사본을 요청했다고 말했습니다. 복사본이 만들어졌을 때 Can Sun은 FTX의 대차대조표에서 Alameda와 관련된 70억 달러의 구멍을 발견했습니다. CanSun은 나중에 회사를 사임했습니다.
SBF는 고객 자금을 사용하여 바하마에서 2억 2,800만 달러의 부동산을 구입했습니다.
SBF 재판의 전문 증인인 노트르담 회계학 교수가 수요일에 입장을 밝히고 수천 페이지에 달하는 은행 명세서와 내부 FTX 데이터를 종합적으로 분석한 결과를 발표했습니다. 2022년 6월 현재 SBF는 부모를 위한 1,640만 달러의 부동산 구입을 포함하여 바하마 부동산에 2억 2,800만 달러의 고객 자금을 지출했으며, 1억 9,520만 달러는 소위 '내부자', 즉 FTX 및 경영진의 Alameda에게 전달되었습니다. Easton은 2021년 3월경 총 고객 예금이 FTX의 은행 잔고 아래로 떨어졌다고 말했습니다. 이는 그때까지 고객 자금이 지원을 잃었음을 의미합니다. FTX 예금이 정점에 도달한 2022년 6월까지 거래소는 고객 예금 113억 달러를 지원할 수 있는 자금이 약 20억 달러에 불과해 최대 90억 달러의 자금 격차를 남겼습니다.
미국 검찰은 이르면 다음주 SBF 재판이 마무리될 것으로 예상하고 있는데, 오늘은 SBF가 법정에 출석해 증언할지 주목된다.
10월 18일 뉴스에 따르면 FTX 설립자 SBF에 대한 재판이 막바지 단계에 접어들었고, 검찰 측 증인은 몇 명 남지 않았으며 이제 가장 중요한 인물들이 증언을 하게 됐다. 미국 검찰은 예정보다 약간 앞당겨 빠르면 다음 주에 사건을 마무리할 수 있다고 법원에 밝혔다(재판은 금요일에 중단되고 다음 주 목요일까지 재개되지 않는다는 점에 유의). 그러나 변호인이 어떤 조치를 취할지, SBF가 법정에 출두할지는 불분명하다.
SBF 측 변호인 마크 코헨은 24일 판사와 검찰에 “아직 기소 여부와 소송 성격 등을 고려하고 있다”며 “아직 기소하더라도 1주일 반 이상은 걸리지 않을 것으로 본다”고 말했다. 많으면."
SBF는 앞서 증언 능력을 보장하기 위해 재판 기간 동안 약물 복용량을 늘리는 것을 신청했습니다. 목요일부터 SBF는 더 많은 양의 약물을 투여받을 수 있으며 변호인은 그가 재판을 받을 수 있는지 평가할 것입니다.
SBF는 FTX가 파산하기 전에 클린턴과 뉴욕 주지사를 만났습니다.
화요일 정부가 제출한 증거에 따르면 FTX가 파산하기 몇 달 전 SBF는 클린턴 전 대통령과 캐시 호철 뉴욕 주지사를 비롯한 여러 영향력 있는 사람들과 맨해튼에서 회의를 주선한 것으로 나타났습니다. 또한, 화요일 검찰이 제출한 이메일에는 FTX가 무너지기 두 달 전에 필립 데이비스 바하마 총리가 SBF에게 NFT 프로젝트에 대해 아들에게 조언을 해달라고 요청한 사실이 나와 있습니다. 이에 SBF는 자신의 전화번호를 보내며 전화나 줌으로 연락할 수 있다고 말했다.
Riot Games, Tomorrowland 및 Coachella와 같은 주요 이벤트를 포함하여 암호화폐 거래소 FTX가 체결한 후원 계약이 공개되었습니다.
전 FTX CEO 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)의 형사 재판을 통해 거래소가 체결한 스폰서십 계약이 더 자세히 밝혀졌습니다. 문서에 따르면 게임 회사인 Riot Games는 7년 동안 약 1억 달러에 달하는 후원 수수료를 받기로 합의했습니다. FTX는 또한 음악 페스티벌인 투모로우랜드(Tomorrowland)에 약 4,200만 달러를 지불하기로 합의했고, 남부 캘리포니아의 연례 음악 페스티벌인 코첼라(Coachella)와 2,500만 달러의 계약을 체결했습니다. Bankman-Fried는 현재 자신이 공동 창립한 암호화폐 거래 플랫폼의 붕괴와 관련된 형사 혐의로 재판을 받고 있습니다.
미국 판사, SBF가 Anthropic에 대한 투자 언급을 금지하는 검찰의 신청을 승인
10월 16일 저녁 제출된 법원 문서에 따르면, 루이스 A. 캐플런(Lewis A. Kaplan) 미국 판사는 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)가 인공지능(AI) 기업인 앤트로픽(Anthropic)에 대한 현재 투자 가치를 언급하는 것을 막으라는 검찰의 동의를 승인하는 명령에 서명했다. 검찰은 2022년 SBF가 투자한 5억 달러가 FTX 고객들로부터 횡령된 자금이었다고 주장하고 있다.
전 FTX 엔지니어링 이사: FTX는 한때 유명인에게 프로모션 비용으로 13억 달러를 지급했습니다.
SBF의 형사 재판에서 FTX의 전 엔지니어링 이사인 Nishad Singh은 FTX가 유명 인사와 영향력 있는 사람들에게 10억 달러가 넘는 판촉 자금을 제공했음을 보여주는 스프레드시트의 거래 목록을 법원에 읽어주었습니다. 이러한 거래에는 FTX가 마이애미의 유명한 엔터테인먼트 센터인 FTX Arena(현재 Kaseya Center)의 이름을 바꾸는 데 1억 3,500만 달러를 지출하는 것이 포함됩니다. 이 목록에는 NBA 농구 선수 스테판 커리에게 2800만 달러, 캐나다 사업가 케빈 오리어리에게 1400만 달러, NFL 쿼터백 톰 브래디, 슈퍼모델 지젤 번천, 배우 래리 데이비드에게 지급된 미공개 금액도 포함됐다. Singh은 거래 총액이 13억 달러에 달했다고 말했습니다.
전 FTX 엔지니어링 이사: SBF로부터 감사자에게 오해의 소지가 있는 재무 정보를 제공하라는 지시를 받았습니다.
FTX의 전 엔지니어링 이사인 Nishad Singh은 SBF 재판에서 FTX 설립자이자 CEO인 SBF가 회사의 수익을 실제보다 더 높게 보이게 하기 위해 감사관에게 잘못된 재무 정보를 제공하도록 지시했다고 증언했습니다.
그는 또한 Alameda Research가 FTX 고객 모르게 돈을 빌린 것과 SBF가 Alameda 자금을 사용하여 자체 이름으로 정치적 기부를 한 것을 알고 있다고 말했습니다.
Singh은 2022년 선거 기간 동안 캠페인에 미화 800만 달러를 기부한 등 미국 민주당 정치인들의 주요 기부자인 것으로 알려졌습니다.
