미국, 10억 달러 세탁 혐의로 토네이도 캐시 설립자 석방
암호화폐 믹서 토네이도 캐시(Tornado Cash)의 창립자 중 한 명이 미국 법무부로부터 10억 달러를 세탁한 혐의로 기소되었으나 보석으로 석방되었습니다. 변호인 브라이언 클라인(Brian Klein)은 스톰이 돈세탁이 아닌 토네이도 캐시 개발을 도운 혐의로 기소되었기 때문에 검찰이 제기한 혐의는 광범위한 의미를 가지며 모든 소프트웨어 개발자에게 영향을 미칠 수 있다고 말했습니다.
토네이도 캐시(Tornado Cash) 창업자, 자금세탁방지법 위반 혐의로 최대 25년 징역형 선고
Tornado Cash 개인 정보 보호 프로토콜의 창립자는 고객 파악 및 자금 세탁 방지 절차를 계약에 추가하는 것을 고려했으며 계약이 승인된 후 부적절하게 행동했다고 주장하며 최대 25년의 징역형을 선고 받았습니다. 창립자 중 한 명은 체포됐다가 풀려났고, 다른 한 명은 아직 감옥에 갇혔으며, 세 번째는 가택연금되어 재판을 기다리고 있습니다. 이 주장은 디지털 프라이버시에 대한 논란을 촉발시켰습니다. 미국 검찰에 따르면 이르면 2021년 초 토네이도 캐시 창업자들은 개인정보 보호 계약에 고객 파악 및 자금세탁 방지 절차를 포함해야 할지 고민했다.
토네이도 캐시(Tornado Cash) 공동 창업자인 로만 스톰(Roman Storm)이 보석으로 석방됐다.
지난 8월 25일, 토네이도 캐시의 공동 창업자인 로만 스톰의 변호사 브라이언 클라인은 로만 스톰이 보석금으로 석방됐다고 밝혔습니다. 변호사는 검찰이 소프트웨어 개발을 도운 혐의로 로만 스톰을 기소한 것에 대해 여전히 깊은 실망을 느끼고 있다고 말했습니다. 지난 8월 24일 미국 법무부는 토네이도 캐시의 공동 창업자인 로만 스톰을 체포했고, 토네이도 캐시의 또 다른 공동 창업자인 로만 스톰과 로만 세메노프는 자금세탁 공모, 제재 위반, 무면허 송금업 로만 세메노프(Roman Semenov)가 미국 당국에 체포돼 재무부 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control)이 제재를 가했다. 기소장은 두 사람이 10억 달러 이상의 혼합 통화 세탁에 책임이 있다고 주장합니다.
코인 센터: 토네이도 캐시 창업자들이 송금 서비스 규정을 위반하고 있다는 의심
암호화폐 중심 정책 비영리단체 코인센터는 토네이도 캐시(Tornado Cash), 로만 스톰(Roman Storm), 로만 세메노프(Roman Semenov) 창업자들에 대한 최근 의혹에 대한 분석 기사를 8월 24일 게재했다. 이 기사에서는 익명성 소프트웨어를 제공하는 공급업체가 자금 전달자로 간주되지 않는 FinCEN의 2019년 가상 화폐 지침에 대해 자세히 설명합니다. 코인 센터에 따르면, 혐의에 제시된 사실을 토대로 피고인은 자금 전달자라기보다 익명의 소프트웨어 제공자에 대한 FinCEN의 정의에 더 부합하는 것으로 보입니다. 기사에서는 또한 정부가 피고인들이 Tornado Cash 도구를 홍보하고 스마트 계약 관련 거버넌스 토큰으로 이익을 얻었지만 이러한 활동이 통화를 수락하고 전송하는 것에 해당하지 않는다고 주장하고 있습니다.
법무부(DOJ), 자금세탁 및 제재 위반 혐의로 Tornado Cash 창업자를 기소
미국 법무부는 토네이도 캐시 설립자인 로만 스톰(Roman Storm)과 로만 세메노프(Roman Semenov)를 자신들이 운영하는 토네이도 캐시(Tornado Cash)에서 10억 달러 이상의 자금세탁 거래를 조장하고 제재를 받은 사이버범죄 조직인 북한 라자루스 그룹(Lazarus Group)에 대해 자금세탁 및 제재 위반 혐의로 기소했다. 수백만 달러.
미국 재무부: Tornado Cash 공동 창작자 Roman Storm이 FBI와 국세청에 의해 체포되었습니다.
8월 24일 미국 재무부 공식 웹사이트에 따르면 토네이도 캐시(Tornado Cash)의 공동 창작자인 로만 스톰(Roman Storm)은 돈세탁 공모, 무면허 자금 전송 공모 혐의로 FBI와 국세청에 체포되었습니다. 사업, 제재 위반 음모.
Tornado Cash의 공동 창립자인 Roman Semenov가 OFAC 제재 목록에 포함되었습니다.
Tornado Cash 공동 창립자인 Roman Semenov는 미국 재무부 OFAC(외국자산통제국) 특별 조사 목록에 포함되었습니다. 보고서는 이번 조치가 OFAC가 Semenov에게 개인적으로 제재를 가하려는 첫 번째 주요 조치이며 이는 OFAC의 Tornado Cash 조사가 확대되었음을 의미한다고 지적했습니다. 세메노프는 여전히 활동 중이라고 검찰은 밝혔다. 또 다른 공동 창업자인 로만 스톰(Roman Storm)은 수요일 체포됐으나 OFAC의 제재를 받지 않았다. 세 번째 토네이도 캐시(Tornado Cash) 공동 창업자인 알렉세이 페르체프(Alexey Pertsev)는 관련 혐의로 2022년 8월 네덜란드에서 체포됐다. 돈세탁 혐의로 네덜란드 법 집행 당국에 체포되었습니다.
미국 법원은 토네이도 현금 제재를 지지하고, 판결에 따르면 수정헌법 제1조 권리는 적용되지 않습니다.
미국 법원은 암호화폐 믹서인 토네이도 캐시(Tornado Cash)에 대한 제재를 유지하면서 헌법상 첫 번째 권리가 이 사건에 적용되지 않는다고 주장했습니다. 토네이도 캐시는 2022년 8월 북한 해커 라자루스의 자금 세탁을 도운 혐의로 재무부에 의해 블랙리스트에 올랐는데, 이는 부분적으로 국가 안보 위협으로 간주되기 때문입니다. Tornado Cash 개발자 Alexey Pertsev는 네덜란드 당국에 의해 체포되어 2023년 4월까지 투옥되었습니다. 이제 미국 법원은 토네이도 캐시(Tornado Cash) 사용자 6명의 제재 이의를 기각하고 이더리움 기반 암호화폐 믹서에 대한 금지를 지지했습니다.
미국 법원, Crypto Mixer Tornado Cash를 제재할 재무부의 권리를 지지하다
미국 연방 법원은 토네이도 캐시 사용자 6명의 법적 이의 제기를 기각하면서 암호화폐 믹서 토네이도 캐시에 대한 제재를 부과할 수 있는 재무부의 권한을 지지했습니다.
CertiK: Earning Farm 공격자가 302 ETH를 Tornado Cash로 전송
CertiK의 공식 Twitter 릴리스에 따르면 Earning Farm 공격자는 302 ETH(약 $510,000)를 Tornado Cash로 전송했습니다. 공격자는 8월 9일 재진입 공격을 통해 공유 토큰을 전송하여 320 ETH의 수익을 얻었습니다.
