OTC 유통 시장 플랫폼 STIX는 미화 270만 달러의 자금 조달을 완료했으며, 이번 자금 조달 라운드는 Psalion VC가 주도하고 Big Brain Holdings, Eterna Capital, Fisher8 Capital, Humla Ventures, 0xkb 및 TLF Ventures가 참여했습니다. STIX는 데이터 기반 가격 발견을 가능하게 하고 유통 시장의 유동성을 향상시킵니다. 이를 통해 판매자는 비공개적으로 유동성에 쉽게 접근할 수 있습니다. 또한 STIX는 독점적인 위험 관리 및 포트폴리오 분석 도구 전체 세트를 출시할 계획입니다.

Bitrace는 중앙 집중식 거래 플랫폼, 규정을 준수하는 암호화폐 수용 플랫폼, 대규모 자금 세탁 기관 및 기타 기관 이외의 명백한 OTC 비즈니스 특성을 가진 Tron 주소에 대한 자본 분석을 수행했습니다. 데이터에 따르면 지난 24개월 동안 34억 3900만 USDT 이상이 위험에 처해 이 주소로 유입되었습니다. USDT 유입량의 절반 이상이 온라인 도박 관련 USDT 14.7%, 그레이 및 블랙 산업 관련 USDT 20.1%, 자금세탁 관련 USDT 19.4% 등 중위험 및 고위험 펀드입니다. 이는 해당 주소 및 관련 주소에서 USDT를 수집하면 주소가 오염될 가능성이 높아 주소 자금이 중앙 집중식 플랫폼의 위험 통제에 더 취약해지고 심지어 투자자 자신이 법 집행 기관의 조사에 노출될 가능성이 있음을 보여줍니다.

가상자산 거래 플랫폼 JPEX 사건에는 여러 가상화폐 장외거래소 대표와 인터넷 유명 인사들이 연루됐고, 체포된 사람 중 'CryptoPARD' 창업자인 천샤오룽(陳孝龍)도 같은 내용을 해명했다. 그는 기소되지 않고 승인을 받은 날 구제금융을 받고 Crypto Leopard가 계속 운영될 것이라고 발표했습니다. 'Crypto Leopard'를 통해 돈을 입금한 피해자는 그 과정에서 직원이 JPEX에 대해 언급하지 않았음에도 불구하고 이후 워크숍과 커뮤니케이션 그룹에서 학생들에게 플랫폼 화폐 'JPC' 등 플랫폼 제품을 구매하도록 지속적으로 권유했다고 인정했다. 플랫폼 통화가 "폭발"할 것입니다. 장외거래소에서는 학생들에게 이자 수익을 얻기 위해 '포지션 고정' 방법을 가르치고 있는데, 이는 투자자들이 단기적으로 자금을 인출하는 것을 막는 것이 목적이라고 믿고 있습니다.

홍콩 입법회 재정위원회에서는 가상자산 거래 플랫폼에 대한 규제를 논의할 예정이며, OTC 감독 형태에 대해 홍콩 금융서비스국과 홍콩 재무국은 정부와 규제 기관이 규제 조치를 검토할 것이라고 답했다. 수시로 시장 발전에 대응하여 적절한 조치를 도입하는 것을 고려하십시오. 여기에는 적절한 규제 기관, 양식 및 규제 요구 사항을 고려하여 가상 자산 거래 플랫폼 이외의 관련 비즈니스를 규제하는 것이 포함됩니다. 현재 홍콩의 실제 매장에서 운영되는 OTC 수에 대한 공식 통계는 없지만 업계에서는 홍콩에 100개 이상의 OTC가 있고 그 중 일부는 매년 수십억 달러의 현금 거래를 처리하는 것으로 추정하고 있습니다. 또 업계 관계자들은 OTC는 세관의 감독을 받아야 하며, 기존 MSO 라이선스를 가상자산까지 확대해야 하고, 8000위안을 초과하는 거래는 실명으로 등록해야 하며, 동시에 책임자는 AML 교육을 받아야 한다고 제안했다. 의심스러운 거래를 신고할 수 있는 메커니즘을 구축해야 하며, 세관은 전담팀을 구성하고 전문성을 강화해야 합니다.

한국 규제 당국은 규제가 진행 중일 수 있다는 징후와 함께 장외(OTC) 암호화폐 시장에 관심을 돌릴 준비가 되어 있는 것으로 보입니다. 이번 달 초 대검찰청에서 열린 행사에서는 법집행관들이 이를 바꾸고 싶어한다는 사실이 드러났습니다. 이번 행사에는 '가상자산 분야 법적 도전'이라는 제목으로 검찰이 참석했다. 이날 회의에는 금융위원회, 서울남부지검 가상자산범죄공동수사단 관계자도 참석했다. 행사의 연사들은 “더욱”, “더 강력한” 암호화폐 규제가 필요하다고 주장했습니다. OTC 시장이 '사기, 자금세탁' 등 '가상화폐 관련 범죄의 중심지'가 되고 있다는 주장이다.

대규모 MAGIC 소유자인 Ogle은 TreasureDAO가 OTC를 통해 MAGIC을 절반 가격에 0.28 USDT에 판매했다고 비난했습니다. 또한 Ogle은 일부 MAGIC 고래도 토큰을 판매하고 있다고 말했습니다. MAGIC의 현재 가격은 0.522 USDT로, Ogle이 기사를 게시했을 당시의 0.554 USDT에 비해 5.7% 하락했습니다.

Treasure의 공동 창립자인 Karel Vuong은 Discord 커뮤니티에서 "팀이 OTC를 통해 토큰을 반값에 판매했다"는 이전 비난에 대해 OTC 거래자는 팀 소속이 아니라고 말했습니다. Treasure는 거래 당사자의 정보를 모두 알고 있었으며, 하지만 존중과 기밀 유지를 고려하여 공개하지 않을 것입니다. Karel Vuong은 또한 "트레이더들은 보다 유동적인 모델로의 전환을 모색하기 위해 관리 및 회계상의 이유로 OTC 거래를 수행해 왔습니다. 이는 Treasure에 대한 신뢰를 잃었기 때문이 아닙니다. 오히려 그들은 여전히 ​​Treasure를 지지하고 있으며, 조언을 해주시기 바랍니다. 이해관계자들의 성명서는 곧 발표될 것입니다."

8월 18일자 뉴스에 따르면 스냅샷 페이지에는 Frax DAO 커뮤니티의 "Frax DAO 자금으로 CRV 구매"에 대한 제안이 100% 지지를 받아 통과된 것으로 나타났습니다. 제안에 따르면 Frax DAO는 DAO 재무부의 100만 FRAX를 사용하여 Curve 창립자로부터 OTC.lock 계약을 통해 CRV 토큰을 구매하거나 Curve 생태계 내에서 Frax의 개발을 촉진하기 위해 cvxCRV를 사용할 것입니다.

8월 17일, crypto KOL zk는 소셜 플랫폼에서 Huang Licheng에게 DeGods NFT 구매 제안을 보냈습니다. 그는 Huang Licheng을 좋아하지 않지만 여전히 DeGods 커뮤니티를 위해 일 어설 의향이 있다고 말했습니다. zk는 장외(OTC) 방식으로 200개의 DeGods를 구매할 것을 제안했으며, 이러한 DeGods를 6개월 동안 자발적으로 잠그겠다고 약속했습니다. 그는 Huang Licheng에게 필요한 ETH 금액을 비공개 메시지로 요청했고 특정 숫자만 수락하고 다른 정보를 받고 싶지 않다는 점을 분명히 했습니다.

Lookonchain 모니터링에 따르면 Curve의 설립자는 OTC를 통해 425만 CRV를 DCF GOD에 판매했으며 평균 가격은 0.4 USDT였습니다. 현재 총 2,925만 CRV가 OTC를 통해 1,170만 달러에 판매되었습니다.