11월 1일 롄허 뉴스 네트워크에 따르면 대만 지방형사국 전자수사대는 지난해 타이신증권 모바일 소프트웨어 사기 사건을 적발해 피해자의 훔친 돈의 출처를 추적한 결과 자금세탁업자 치우(Qiu)라는 성을 용의자로 지목한 것으로 드러났다. 가상화폐를 이용해 돈세탁을 한 혐의로 말레이시아를 자주 오가는 등 동남아 국가에서는 검찰이 올해 6월 귀국한 추씨를 체포해 추씨 외 사건 관계자 4명을 연행했다. Qiu 등의 휴대폰에서는 Qiu가 작년 2월부터 3억 2천만 USDT를 처리한 것으로 나타났습니다. 경찰 조사 결과, 사기조직은 피해자들에게 사기 행위 중 인두계좌로 자금을 이체하도록 요구한 뒤, 훔친 돈을 해외 가상화폐 거래 플랫폼이나 개인화폐 딜러에게 이체해 다층 인두계좌 이체를 통해 가상화폐를 구매한 것으로 드러났다. 어떤 사람은 자금세탁 목적을 달성하기 위해 가상 화폐를 획득하여 현금으로 판매했으며, Qiu는 수익으로 1%의 "물돈"을 수집했습니다. 경찰은 또 사기, 돈세탁 등의 혐의로 공범인 랴오(遼)·천(陳)·황(黃)씨를 체포했으며, 이 워터하우스(자금세탁을 전문으로 하는 범죄조직)의 자금 출처를 계속 추적할 예정이다. 해외 온라인 사기 범죄) 및 흐름 방향.

호주 경찰은 2억 2,800만 호주 달러(1억 4,400만 달러)의 불법 법정화폐 및 암호화폐를 세탁한 혐의로 중국 갱단이 통제하는 송금 회사와 관련된 7명을 체포했습니다. Avarus-Nightwolf 작전으로 알려진 Operation Avarus-Nightwolf에서는 300명이 넘는 경찰관이 호주 본토 전역에서 20건의 수색 영장을 집행하고 5천만 호주 달러(약 3,200만 달러) 이상의 재산, 고급 차량 및 고급 상품을 압수했습니다. 호주연방경찰(AFP)에 따르면 양쯔화폐거래소가 세탁한 자금은 '메타트레이더(MetaTrader)라는 투자 애플리케이션과 기타 외환 및 암호화폐 거래 플랫폼과 연결됐다'고 한다. 회사는 지난 3 회계 연도 동안 100억 호주 달러(약 63억 달러) 이상을 이동시켰으며, 그 중 최소 2억 2,800만 호주 달러가 사기, 불법 상품 거래 및 폭력 범죄로 인해 발생했습니다. 기소된 7명의 사람들은 목요일 멜버른 치안법원에 출석할 예정입니다.

최고인민검찰원이 최근 3분기 사건처리실태를 보고한 바에 따르면 현재 검찰기관이 조사·처리하고 있는 자금세탁범죄 건수가 지속적으로 증가하고 있는 것으로 나타났다. 검찰에 따르면 최근 온라인 결제, 블록체인 등 현대 정보기술이 적용되면서 다양한 새로운 자금세탁 수법이 계속 등장하고 있다. 일부는 대규모 구매를 위해 다수의 개인 계정을 모아 범죄 자금을 이체하기 위해 '점수 배팅 플랫폼'을 구축하고, 일부는 가상 화폐 거래를 이용해 국경 간 자금 세탁을 수행하며, 일부는 생방송 플랫폼을 사용해 호스트에게 보상을 제공하고, 그런 다음 앵커 등에 "연필"합니다. 자금을 세탁합니다. 이러한 새로운 자금 세탁 방법은 막대한 자본 계정, 자금의 급격한 증가, 향상된 기술 및 관점을 사용하여 범죄 탐지 및 조사에 더 큰 어려움을 초래합니다.

말레이시아 반부패위원회의 Tan Sri Azam Baki 최고 위원은 자선 단체에 기부하고 대리인과 정치적 후원의 이름으로 부를 숨기는 행위가 말레이시아에서 점점 만연하는 자금 세탁 범죄 수법 중 하나로 확인되었다고 지적했습니다. MACC는 또한 암호화폐, 지하 거래, 국경 간 금융 기관 및 해외 금융 서비스의 사용을 포함하여 자금 세탁을 위한 새로운 벡터를 식별했습니다. 자금 세탁 기술의 복잡성으로 인해 법 집행 기관의 자금 회수 작업이 더욱 복잡하고 어려워졌습니다.