11월 1일 롄허 뉴스 네트워크에 따르면 대만 지방형사국 전자수사대는 지난해 타이신증권 모바일 소프트웨어 사기 사건을 적발해 피해자의 훔친 돈의 출처를 추적한 결과 자금세탁업자 치우(Qiu)라는 성을 용의자로 지목한 것으로 드러났다. 가상화폐를 이용해 돈세탁을 한 혐의로 말레이시아를 자주 오가는 등 동남아 국가에서는 검찰이 올해 6월 귀국한 추씨를 체포해 추씨 외 사건 관계자 4명을 연행했다. Qiu 등의 휴대폰에서는 Qiu가 작년 2월부터 3억 2천만 USDT를 처리한 것으로 나타났습니다. 경찰 조사 결과, 사기조직은 피해자들에게 사기 행위 중 인두계좌로 자금을 이체하도록 요구한 뒤, 훔친 돈을 해외 가상화폐 거래 플랫폼이나 개인화폐 딜러에게 이체해 다층 인두계좌 이체를 통해 가상화폐를 구매한 것으로 드러났다. 어떤 사람은 자금세탁 목적을 달성하기 위해 가상 화폐를 획득하여 현금으로 판매했으며, Qiu는 수익으로 1%의 "물돈"을 수집했습니다. 경찰은 또 사기, 돈세탁 등의 혐의로 공범인 랴오(遼)·천(陳)·황(黃)씨를 체포했으며, 이 워터하우스(자금세탁을 전문으로 하는 범죄조직)의 자금 출처를 계속 추적할 예정이다. 해외 온라인 사기 범죄) 및 흐름 방향.