산둥성 서광시 공안국은 자금세탁 사건을 성공적으로 해결했고, 한 범죄 조직이 17개의 은행 카드를 신청해 한 달 반 만에 서광시 주요 은행에서 50회 이상 인출했으며, 그 금액은 사건에 관련된 금액이었다. 900만원이 넘는다. 현재 경찰은 용의자 8명을 검거했으며, 추가 수사를 진행 중이다. 조사 결과 일당은 '종이비행기'라는 해외 암호화 채팅 소프트웨어를 사용해 해외 상사와 접촉하고, 은행 카드를 이용해 통신망 사기 의심 및 기타 불법 범죄에 연루된 사람들에게 자금을 지원한 뒤 은행 카드를 사용한 것으로 드러났다. 카운터와 ATM을 이용해 자금을 모으는 등 기계 등을 통해 현금을 인출하고, 오프라인에서 가상화폐 USDT를 구매해 호스트에게 가상화폐를 이체하고, 싸게 사서 비싸게 파는 등 불법 이익을 추구하는 목적을 달성하도록 방조한 혐의를 받고 있다. 정보통신망 범죄행위 및 범죄수익을 은폐 및 은폐하는 행위.

수년간 폐쇄된 거래 플랫폼 BTC-e의 배후인 알리악산드르 클리멘카(Aliaksandr Klimenka)가 라트비아에서 체포됐다고 미국 법무부가 밝혔다. 그는 2011년부터 2017년까지 40억 달러가 넘는 범죄 활동과 관련된 자금세탁에 가담한 혐의를 받고 있다.

벨로루시계 라트비아 기업가 알리악산드르 클리멘카(Aliaksandr Klimenka)가 자금세탁 혐의로 체포됐고 미국 자금세탁 혐의로 기소되기 위해 샌프란시스코 법원에 출두했다. 그와 다른 사람들은 2017년까지 범죄 활동과 관련된 자금 40억 달러 이상을 세탁한 혐의로 기소됐다. 한때 사이버 범죄자와 돈세탁자들에게 인기가 있었던 사라진 암호화폐 거래소 BTC-e의 배후 인물 중 한 명인 알리악산드르 클리멘카(Aliaksandr Klimenka)가 범죄 혐의로 체포되어 기소되었다고 미국 법무부(DOJ)가 목요일 밝혔습니다. 혐의에는 여러 건의 자금세탁 및 기타 중범죄가 포함됩니다. 유죄 판결을 받으면 클리멘카는 최대 25년의 징역형을 받을 수 있다.

영국 법 집행 기관은 전직 레스토랑 직원인 지안 웬(Jian Wen)이 런던에 있는 약 3,000만 달러 상당의 저택을 구입하려고 시도한 후 17억 달러 상당의 비트코인을 압수했습니다. 유산. Jian Wen은 2018년에 영국 시민이 되었고 Zhimin Qian의 돈세탁을 돕기 위해 채용된 것으로 알려졌으며 그는 Zhimin Qian을 대신하여 비트코인을 현금, 사치품 및 부동산으로 전환한 혐의를 받았습니다.

파이낸셜타임스(FT)는 42세의 원 지안(Wen Jian)이 야디 장(Yadi Zhang)이라는 중국 여성의 자금 세탁을 도운 혐의로 3건의 자금 세탁 위반 혐의로 기소됐다고 보도했다. 검찰에 따르면 장 씨는 2014년부터 2017년까지 자산관리 사기를 통해 12만8000명이 넘는 중국 투자자로부터 약 50억 파운드를 훔친 뒤 그 돈을 비트코인으로 바꿔 2017년 위조 신분으로 런던에 도착했다. Wen은 Zhang이 비트코인 ​​일부를 현금, 보석, 기타 사치품 및 자산으로 전환하는 것을 도운 혐의로 기소되었습니다.

미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 10월 전체 범주의 개인 정보 보호 도구를 돈세탁 위협으로 취급하고 이를 사용하는 미국 개인 또는 단체에 대해 새로운 기록 보관 규칙을 의무화하는 새로운 규제 체제를 제안했습니다. 업계에는 자신의 의견을 말할 기회가 있습니다. FinCEN이 발표한 제안에서는 암호화폐 믹서를 주요 자금 세탁 문제로 지정하고 의견 수렴 기간을 통해 대중의 의견을 요구할 수 있습니다. 암호화 믹서는 사용자가 거래할 때 자금의 출처나 출처를 모호하게 할 수 있는 개인 정보 보호 도구로 미국 국가 안보계에서 논란이 되고 있습니다. 약 2,000개의 댓글이 달렸는데, 그 중 일부는 해당 제안이 개인의 권리를 침해하고 FinCEN이 의도한 것보다 암호화폐 생태계를 더 많이 포착하며 합법적인 암호화폐 사용을 해외로 유도할 것이라고 우려했습니다.

대만 재정위원회의 뤄밍(Luo Ming) 의원은 좋은 기업이 준수해야 할 규정을 마련하고 이 산업이 번영하도록 지원하며 젊은이들의 고용 기회를 늘릴 수 있도록 가상 화폐를 규제하는 방법에 대해 신중하게 생각해야 한다고 말했습니다. 지금은 대만을 "아시아 블록체인 센터"로 홍보하기에 좋은 시기입니다. 지난 3월 행정원은 금융투자 또는 결제재산을 갖춘 가상자산 플랫폼의 소관기관으로 금융감독위원회를 지정했고, 금융감독위원회는 '가상자산 플랫폼 및 거래사업자 관리 지침(VASP)'을 제정했다. ". 현재 가상화폐 업체는 26개입니다. 자금세탁방지 준수신고서를 작성하세요.

로스앤젤레스에서 4명이 암호화폐 투자 사기로 얻은 수익금을 세탁한 혐의로 기소됐다고 미 법무부가 목요일 밝혔다. 이들 4명은 소위 '돼지 도살'과 기타 사기 방법을 통해 피해자 자금 8천만 달러 이상을 세탁하기 위해 유령 회사와 은행 계좌를 개설한 것으로 알려졌다. 관련 개인들은 자금세탁 공모, 자금세탁 은폐, 국제 자금세탁 혐의로 기소됐다. 유죄가 확정되면 이들 중 루 장(Lu Zhang)과 저스틴 워커(Justin Walker) 두 사람은 최대 20년의 징역형을 받을 수 있다.

코인틀그래프에 따르면, 미국 국세청(IRS) 범죄수사부는 2023년 "가장 눈에 띄고 세간의 이목을 끄는 조사" 상위 10개에 암호화폐 관련 사건 4건을 포함시켰습니다. 해당 사례에는 Silk Road Markets, OneCoin, Oyster Protocol 창립자 "Bruno Block"에 대한 조사와 비트코인 ​​키오스크를 사용한 자금 세탁 계획이 포함됩니다. “수사관들은 사람들의 개인 정보를 약탈하는 국제 조세 계획을 해체하고, 암호화폐와 관련된 다단계 마케팅 계획을 조사했으며, 재생 가능한 연료 크레딧을 둘러싼 역사상 최대 규모의 스캔들을 밝혀냈습니다.”라고 이 부서의 책임자인 Jim Le는 성명에서 말했습니다. 사기 계획.”

대만 경찰은 총 3억 2420만 USDT에 달하는 암호화폐 관련 자금세탁 사건을 적발했습니다. 경찰청 범죄수사국은 성명을 통해 경찰이 2022년 10월 적발된 투자 사기 사건에서 USDT 3억2420만 달러 이상을 세탁한 혐의를 받고 있는 치우(Qiu)라는 용의자를 지난 6월 체포했다고 밝혔습니다.