산둥성 서광시 공안국은 자금세탁 사건을 성공적으로 해결했고, 한 범죄 조직이 17개의 은행 카드를 신청해 한 달 반 만에 서광시 주요 은행에서 50회 이상 인출했으며, 그 금액은 사건에 관련된 금액이었다. 900만원이 넘는다. 현재 경찰은 용의자 8명을 검거했으며, 추가 수사를 진행 중이다. 조사 결과 일당은 '종이비행기'라는 해외 암호화 채팅 소프트웨어를 사용해 해외 상사와 접촉하고, 은행 카드를 이용해 통신망 사기 의심 및 기타 불법 범죄에 연루된 사람들에게 자금을 지원한 뒤 은행 카드를 사용한 것으로 드러났다. 카운터와 ATM을 이용해 자금을 모으는 등 기계 등을 통해 현금을 인출하고, 오프라인에서 가상화폐 USDT를 구매해 호스트에게 가상화폐를 이체하고, 싸게 사서 비싸게 파는 등 불법 이익을 추구하는 목적을 달성하도록 방조한 혐의를 받고 있다. 정보통신망 범죄행위 및 범죄수익을 은폐 및 은폐하는 행위.