Cointime

Cointime

Download App
iOS & Android
홈 / 정책

대만 경찰, 3억 2420만 USDT 자금세탁 사건 적발

대만 경찰은 총 3억 2420만 USDT에 달하는 암호화폐 관련 자금세탁 사건을 적발했습니다. 경찰청 범죄수사국은 성명을 통해 경찰이 2022년 10월 적발된 투자 사기 사건에서 USDT 3억2420만 달러 이상을 세탁한 혐의를 받는 추(Qiu)라는 용의자를 지난 6월 체포했다고 밝혔다.

돈 세탁 암호화폐
댓글

모든 댓글

Recommended for you

  • 펜실베이니아주, '비트코인 권리' 법안 통과 및 전략적 비트코인 ​​예비 법안 도입, 논란 촉발

    펜실베니아 하원은 디지털 자산 분야에서 주의 리더십을 확고히 하기 위한 초당적 투표로 "비트코인 권리" 법안을 통과시켰습니다. 이 법안은 개인과 기업이 독립적으로 디지털 자산을 저장하고, 블록체인 노드를 운영하고, 거래를 수행할 수 있는 권리를 규정하고, 제한적인 지방 조례의 간섭에 반대합니다. 공화당 의원 Mike Cabell과 Aaron Kaufer는 또한 금융 안정성을 높이기 위해 펜실베니아 공공 자금의 일부를 비트코인 ​​및 암호화폐 거래소 거래 상품에 투자하는 것을 목표로 하는 "전략적 비트코인 ​​준비금법"을 도입했습니다.

  • 트럼프 대통령이 리플 CEO 및 기타 암호화 업계 대표들을 만나 미국 암호화 정책 수립에 대한 논의에 참여할 수도 있다는 소문이 돌았습니다.

    크립토포테이토(CryptoPotato)에 따르면 리플 CEO 브래드 갈링하우스(Brad Garlinghouse)는 최근 폭스 뉴스(Fox News)와의 인터뷰를 수락해 24대 미국 대통령 선거에서 승리한 후 트럼프의 심정을 이야기했다. 미국 암호화 정책을 형성하는 데 있어 Fox News는 이 문제에 대해 Brad Garlinghouse에게 물었고, 확실하게 확인되지는 않았지만 그의 대답은 이를 암시하는 것 같았습니다. Brad Garlinghouse는 다음과 같이 말했습니다. "여기서 너무 많은 세부 사항에 대해서는 언급하지 않겠습니다. 지원되는 암호화폐 및 혁신은 더욱 우호적인 정부 관료들과 지속적으로 협력하여 시행을 통해 현재의 규제를 제거할 것입니다.”

  • Cardano 창립자, 암호화폐 법안에 대해 트럼프 행정부와 협력할 것이라고 확인

    카르다노 창립자인 찰스 호스킨슨(Charles Hoskinson)은 트럼프 정권 하의 미국 정부와 협력하여 암호화폐 법안 마련을 지원할 계획을 확인했습니다. 목표는 수년 동안 불확실성과 규제 문제에 직면해 있는 암호화폐 산업을 위한 명확한 규제 프레임워크를 만드는 것입니다. 호스킨슨은 최근 연설에서 이 계획을 공개하고 암호화폐에 관한 긍정적인 정책을 제정하려면 민주당과 공화당 모두의 지원이 필요할 것이라고 말했습니다. 그는 자신의 회사인 IOG(Input Output Global)가 암호화폐 규제를 위한 별도의 정책 부서를 설립할 것이라고 말했습니다. 본 사무소는 21세기 금융 혁신 및 기술법(FIT21)과 책임 있는 금융 혁신법(RFIA)의 조항을 통합하는 입법 체계를 개발하는 데 중점을 둘 것입니다. 이어 "나는 초당적 법안이 통과될 수 있도록 국회의원 및 행정부와 협력할 것"이라고 덧붙였다.

  • 영국 상원, 디지털 자산 재산권 법안 통과 지지

    영국 상원 의원들은 암호화폐에 대한 법적 분쟁을 해결하는 데 도움이 될 법률 위원회의 디지털 자산 재산 법안에 대한 지지를 표명했습니다. 의원들은 또한 새 노동당 정부에 암호화폐에 대해 보다 명확한 설명을 제공할 것을 촉구했습니다. 트럼프 미국 대통령이 당선된 후 암호화폐 시장 가치는 2조5000억 달러에 이르렀고 비트코인은 사상 최고치를 기록했다. 영국 상원은 수요일 두 번째 읽기에서 국가의 디지털 자산 재산 법안에 대한 지원을 제안했습니다.

  • 네덜란드, 의견을 위한 암호화폐 세금 신고 법안 출시

    네덜란드는 2025년 상반기에 암호화폐 세금 신고에 관한 법안을 하원에 제출한 후 이해관계자들의 의견을 구할 계획이다. 국세청 국무장관 Folkert Idsinga는 이 법안의 목적이 탈세와 탈세를 방지하기 위해 투명성을 높이는 것이라고 말했습니다. 네덜란드는 목요일에 암호화폐 서비스가 세무 당국과 사용자 데이터를 공유하도록 요구하는 협의를 시작했습니다.

  • Pennsylvania House는 디지털 자산에 대한 규제 명확성을 제공하는 초당적 법안을 통과시켰습니다.

    펜실베니아 하원은 디지털 자산에 대한 규제 명확성을 제공하기 위한 초당적 법안을 통과시켰습니다. 이는 연방 차원의 암호화폐 규제에 대한 불확실성이 높아지는 가운데 나온 조치입니다. 이는 미국 암호화폐 산업에 대한 몇 가지 규칙을 확립하려는 전국의 입법자와 주지사의 추세를 이어가고 있습니다. 이 법안은 민주당원 76명과 공화당원 100명 모두가 지지하는 가운데 176대 26의 과반수로 통과됐다.

  • UAE, DAO에 대한 법적 프레임워크 도입

    아랍에미리트의 디지털 자산 중심 경제자유구역인 라스 알 카이마 디지털 자산 오아시스(RAK DAO)가 분산형 자율 조직(DAO)을 위한 법적 프레임워크를 도입할 예정이다. 법무법인 NeosLegal과 RAK DAO는 새로운 시스템이 10월 25일 DAO Legal Clinic에서 출시 및 논의될 것이라고 밝혔습니다. NeosLegal 파트너인 Irina Heaver는 이 프레임워크가 DAO가 법적 준수를 유지할 수 있는 방법을 밝힐 것으로 예상되며, 이는 UAE 및 더 넓은 Web3 생태계의 분산형 거버넌스에 상당한 영향을 미칠 것이라고 믿습니다. 이번 발표에서는 법적 구조가 납세의무와 혜택을 명확히 할 것이라고 강조했습니다. 또한 온체인 및 오프체인 자산의 재산 소유권을 활성화하고 DAO의 창립자, 회원 및 기여자에게 개인 책임으로부터 법적 보호를 제공합니다. 또한 법적 틀을 통해 DAO는 법적 구속력이 있는 계약을 체결하고 내부 및 외부 분쟁 해결을 위한 지침을 수립할 수 있습니다.

  • Deutsche Börse Clearstream: D7 플랫폼은 100억 유로 이상의 디지털 채권을 발행했습니다.

    Deutsche Börse Clearstream은 자사의 디지털 증권 플랫폼 D7이 100억 유로(110억 달러)가 넘는 디지털 채권을 발행했다고 발표했습니다. 현재 D7은 주로 대규모 디지털 채권과 구조화 상품이라는 두 가지 발행 유형에 사용됩니다. 기술적 관점에서 볼 때 D7 플랫폼은 DAML 스마트 계약을 사용하고 최신 버전의 DAML은 Canton 블록체인을 지원합니다. 이전에 Clearstream은 결제를 위해 프랑스 도매 중앙 은행 디지털 통화 CBDC를 사용한 실제 시험에도 참여했습니다.

  • 미국 SEC, XRP 판결에 공식 항소

    미국 증권거래위원회(SEC)는 아날리사 토레스(Analisa Torres) 판사의 XRP 판결에 공식적으로 항소해 ​​암호화폐 거래소의 XRP 판매가 증권에 해당하는지 여부를 두고 법적 공방을 다시 시작했다. 규제 당국은 Ripple 임원 및 비현금 XRP 배포를 취소하는 판결을 포함하여 법원 판결의 주요 측면에 이의를 제기했습니다. 결과는 암호화폐 규제의 미래에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.

  • 유럽중앙은행(ECB)은 기대에 맞춰 금리를 다시 25bp 인하했다.

    유럽중앙은행은 시장 기대에 맞춰 예금 메커니즘 이자율을 3.5%에서 3.25%로 낮췄습니다. 동시에 주요 재융자 금리와 한계대출 금리는 각각 3.65%, 3.9%에서 3.4%, 3.65%로 조정됐다.

매일 필독

대중적인 활동

Delysium $AGI & AI Private Yacht Party

Delysium $AGI & AI Private Yacht Party

March 27 - March 27
Seoul
Cointime
Content
Company