대법원: "토큰" 온라인 플랫폼은 회원들로부터 비트코인, 테더, 자몽 등 900만 개 이상의 다양한 가상 화폐를 수집했습니다.
최고인민법원과 국가시장감독관리총국은 법에 따라 온라인 피라미드 사기를 처벌한 5가지 전형적인 사례를 발표했는데, 그 중 일부는 '가상화폐'에 투자한다는 명목으로 높은 수익을 약속했다. 통계에 따르면 플랫폼은 260만 개 이상의 등록 회원 계정과 3,293개 레벨을 보유하고 있으며 회원들로부터 비트코인, 테더, 자몽 등 다양한 가상 화폐 900만 개 이상을 수집했습니다. 인민법원은 국경 간 온라인 피라미드 계획의 조직자와 지도자들에게 전체 범죄 체인에서의 지위와 역할에 따라 상응하는 처벌을 선고했습니다. 동시에 사건에 관련된 비트코인 및 기타 가상 화폐는 규정에 따라 압수되었습니다. 법. 최고인민법원 관련 담당자는 다음 단계에서 인민법원이 시장 감독 관리 부서 및 기타 부서와 협력하여 법에 따라 온라인 다단계 사기의 불법 및 범죄 행위를 엄중히 처벌할 것이라고 밝혔습니다.
충칭 법원은 다단계 조직에 가상화폐 구매를 위탁하는 계약이 무효라고 판결했다.
5월 19일 뉴스에 따르면, 충칭 량장신구(자유무역구) 인민법원은 최근 다단계 조직 구성원에게 가상화폐 구매를 위탁하는 문제와 관련해 세간의 이목을 끄는 위탁계약 분쟁 사건을 종결했다. 원고 Qin은 피고 Zhou에게 MLM 조직의 온라인 플랫폼에 회원으로 등록하고 가상 화폐를 구매하여 총 223,500위안을 투자하도록 맡겼습니다. 나중에 MLM 조직의 온라인 플랫폼이 갑자기 폐쇄되어 거래를 수행할 수 없게 되었습니다. 재판 후 법원은 위탁계약이 국내 법률 및 행정법규의 강제 조항을 위반했으며 무효라고 판단했다. 법원은 양측의 과실 정도에 따라 피고 Zhou Mou가 원고 Qin Mou에게 106,700위안을 반환해야 한다고 판결했습니다. 1심 판결이 발표된 후 Zhou는 판결을 받아들이기를 거부하고 항소를 제기했습니다. 충칭 제1중급인민법원은 항소를 기각하고 원심 판결을 유지하는 2심 판결을 내렸다. 현재 판결이 발효되어 자동으로 이행되었습니다.
산둥성 둥잉 경찰은 시 최초로 2억 위안이 넘는 가상화폐 모금 사기 사건을 적발했다.
5월 18일 뉴스에 따르면, 산둥성 둥잉시 공안국 경제기술개발구 지부는 산둥성 최초의 가상화폐 모금 사기 사건을 성공적으로 적발했습니다. 현재 이 사건의 주범인 왕모무(王毛毛)는 징역 11년 6개월을 선고받았다. 2023년 2월, 둥잉시 공안국 경제기술개발구 분과 경제조사대는 범죄 용의자 Wang Moumou가 금융 라이센스를 취득하지 않고 회사를 등록하고 투자자에게 가상 화폐 토큰 CET를 발행한 사실을 조사 중 발견했습니다. 고수익 가상화폐를 발행하여 자금조달 사기를 저지른 혐의를 받았습니다. 조사 결과, Wang Moumou는 2021년 9월 인터넷 회사에 APP 개발을 의뢰하고 TRON 체인을 기반으로 가상 화폐 토큰 CET를 발행했습니다. 그는 지방 에이전트를 조직하여 화상 회의, WeChat 등을 통해 APP를 전국적으로 홍보했습니다. CET, 그리고 다수의 주주(트레이더)에게 연락하고 발전시켜 투자자들에게 CET에 투자하면 이익이 기하급수적으로 증가할 것이라고 약속하여 피해자들의 투자를 유도했습니다. 사건을 처리한 경찰이 입수한 백엔드 데이터에는 등록된 회원 정보 1,039건, 23개 성, 직할시, 자치구에서 CET에 투자한 241명, 투자 금액이 2억 위안이 넘는다.
쓰촨성 경찰, 2억 위안 이상의 자금을 수반한 '에어 코인' 투기 범죄 조직을 검거
쓰촨성 웨츠현 공안국은 가상 디지털 화폐 부가가치 서비스를 가장하여 '에어 코인'을 과시하는 다단계 범죄 조직을 성공적으로 제거하고 조직의 핵심 구성원 11명을 체포하여 1,200만 위안 이상을 동결시켰습니다. 800만 위안 이상의 도난 자금을 회수했으며, 전국적으로 1만명 이상이 참여했고, 자본금 규모는 2억 위안 이상에 달했습니다. 2023년 12월 14일, 위에치현 공안국은 네티즌들이 추천하는 '야마코인'을 구매하면 꾸준한 수익을 얻을 수 있고, 언제든지 현금을 인출할 수 있다는 한 무리의 신고를 받았습니다. 컴퓨팅 파워를 통해서도 계산할 수 있습니다.마이닝 작업을 수행하여 "야마코인"을 지속적으로 획득하고 지속적으로 수익을 창출하십시오. 또한 다른 사람을 초대하여 "Yama 코인"을 구매하여 레벨과 컴퓨팅 성능을 높이고 커미션과 캐시백을 얻을 수도 있습니다. '야마코인' 피라미드사기집단은 대중의 신뢰를 얻기 위해 '동벽을 철거하고 서벽을 대는' 방식을 통해 구성원의 권리를 실현하는 방식, 즉 '투자금'을 활용한다. 이후의 회원들은 먼저 돈을 환불한 회원들에게 돌아가게 됩니다. "야마코인"은 단지 표지일 뿐이며 "돈을 가두는 것"이 목적입니다. 회원들이 모금한 자금은 물리적인 투자 프로젝트가 없으며 어떠한 수익도 창출되지 않습니다. 경찰의 노력으로 '에어코인'을 사칭한 이 다단계 범죄 조직은 성공적으로 소탕됐고, 조직 핵심 멤버 11명을 검거하고, 범행 차량 1대, 노트북 10대, 휴대전화 31대를 압수했다. , 1,200만 위안 이상의 자금이 동결되었으며, 도난당한 자금 중 800만 위안 이상이 회수되었습니다. (중국 장안넷)
20개의 가상 화폐 사건을 포함하여 인민 법원 사건 데이터베이스가 현재 온라인에 있습니다.
오늘 최고인민법원은 기자회견을 열어 인민법원 사건 데이터베이스가 공식적으로 출시되어 대중에게 공개되었음을 발표했습니다. Liu Yang 변호사는 자신의 WeChat 공개 계정에 있는 인민 법원 사건 라이브러리에 있는 가상 디지털 화폐에 관한 모든 사건을 편집했습니다. 검색어 '테더'(usdt 포함) 3건, '비트코인' 7건, '이더리움' 1건, '가상화폐' 8건, 'NFT'(디지털 컬렉션 포함)이다.
홍콩독립부패위원회: 현재 가상화폐 등 신기술 관련 범죄는 홍콩에서 주류가 아니다.
우잉밍 홍콩독립부패위원회 위원장은 인공지능, 블록체인, 가상화폐 등 일부 신기술이 범죄를 저지르는 데 사용될지 여부에 주의를 기울일 것이라고 밝혔습니다. 그는 이러한 사건이 당분간 홍콩의 주류는 아니지만 다른 국가나 지역의 사건 처리 경험을 참고할 것이라고 말했습니다.
베이징 개발개혁위원회를 포함한 12개 부서는 에너지 절약을 강화하고 가상화폐 '채굴' 활동을 바로잡기 위한 실행 계획을 공동으로 발표했습니다.
베이징시 발전개혁위원회를 포함한 베이징시 정부 산하 12개 부서는 특히 건설, 운송 등 핵심 분야에서 에너지 절약 관리 강화를 강조하는 "에너지 절약 강화를 위한 베이징 실행 계획(2024년판)"을 공동으로 발표했습니다. , 산업 및 정보 기술. 계획에는 가상 화폐 '채굴' 활동의 지속적인 정정에 대한 국가의 요구 사항이 시행되고, '채굴' 활동에 대한 모니터링, 분석 및 분류 정정이 강화되며, 베이징에서의 가상 화폐 '채굴' 활동이 단호하게 이루어질 것이라고 명시되어 있습니다. 법률 및 규정에 따라 청소되었습니다.
노스익스체인지그룹: 어떠한 형태의 암호화폐, 가상화폐 거래 사업도 수행한 적 없음
베이징 주식 거래소는 오늘 해명 성명을 발표하여 해외 기업 CBEX 그룹이 "CBEX"라는 이름으로 가상화폐 거래 사업을 운영하고 있는 것을 발견했다고 밝혔습니다. 베이징 거래소는 이 해외 기업과 어떠한 비즈니스 거래, 지분 협력 또는 기타 형태의 협력도 하지 않습니다. 기업 CBEX 그룹 당사는 어떠한 형태의 암호화폐, 가상화폐 또는 기타 거래 사업을 수행한 적이 없으며, 주식 보유 또는 협력 관계를 통해 다른 법인과 어떠한 형태의 암호화폐, 가상화폐 또는 기타 거래 사업도 수행한 적이 없습니다.
상하이바오산검찰원은 2억2천만 위안 상당의 가상화폐 관련 불법 외환 사건을 기소했다.
Xinmin Evening News Baijia News에 따르면, 상하이 바오산구 인민검찰원은 가상 화폐를 사용하여 타인을 위한 불법 외환 결제를 실시한 사건에 대해 공소를 제기했습니다. 국내 가상화폐는 약정에 따라 고객이 지정한 국내 제3자 결제 플랫폼 계좌로 해당 금액의 RMB를 지급하고, 환율 차액과 서비스 수수료를 얻습니다. 사건이 검토 및 기소를 위해 이송된 후, 바오산구 검찰원은 협상을 통해 국가 외환 관리 부서에 행정 결정을 내려달라고 요청했으며, 외환의 금전적 가치 전환을 실현하기 위해 거래 매체로 가상 화폐를 사용한다는 점을 명확히 했습니다. 위안화를 가상화폐로 교환한 후 가상화폐를 외화로 바꾸는 행위, 또는 외화를 가상화폐로 교환한 후 가상화폐를 위안화로 바꾸는 행위를 포함한 위안화는 불법적인 외환 매매에 해당합니다. 검찰은 검토 결과 천모무(陳毛河) 등이 2018년 1월부터 2021년 9월까지 해외계좌를 통해 외화를 모아 국내계좌를 통해 위안화로 결제하는 방식으로 외환거래 차익을 얻기 위한 사이트를 개설한 것으로 보고 있다. 2억 2천만.
후오비 코리아, 1월 29일 가상자산 거래 서비스 종료하나 출금 지원은 지속
후오비 코리아는 2024년 1월 29일 가상자산 거래 서비스를 종료할 예정이며, 고객 자산이 모두 출금될 때까지 고객의 자산(원화 및 가상자산) 출금을 지속적으로 지원할 예정입니다.
