정저우(鄭州)시, 가상화폐 매매 130만 위안 상당 '집단' 사기 사건 종결
중국 법원 네트워크에 따르면 허난성 정저우시 회지구 인민법원은 최근 가상화폐 매매 행위에 대한 '집단' 사기 사건을 종결했다. 온라인 사기에서 이체된 돈 현금을 인출한 후 헤징을 위해 불법화폐 매매업자로부터 온라인 가상화폐를 구매한 후 온라인 사기꾼에게 가상화폐를 이체하여 전자사기 피해자의 자금세탁을 완료하고 8억 원을 획득하였습니다. 현금 인출 금액 중 불법 이익 지분은 사건 당시 온라인 사기꾼에게 횡령된 돈 총액 130만 위안에 이른다. 해당 피고인에게는 징역 3년 10개월, 벌금 4만 위안을 선고한 것으로 알려졌다.
사우스웨스트 과학기술대학교 법과대학 부학장: 지하 은행과 토큰 파이낸싱 거래 플랫폼에 대한 단속을 강화하고 효과적인 규제를 시행해야 합니다.
중국 청렴법률연구협회 2023년 연례 회의에서 참여 전문가들은 가상 화폐, 전자 상품권 등 새로운 결제 수단이 새로운 숨겨진 채널과 혜택 전달 방법을 제공한다고 믿었습니다. 남서 과학 기술 대학 법학부 부학장인 Liao Tianhu는 우리나라의 부패 방지 법안과 관행이 비트코인과 이더리움과 같은 디지털 화폐의 뇌물 수수 현실에 대응해야 한다고 지적했습니다. 가상화폐 뇌물수수 등 범죄 발생을 효과적으로 예방하고 단속하기 위해서는 법정화폐와 토큰, 가상화폐 간 교환업무를 영위하는 지하은행과 토큰금융 거래플랫폼에 대한 단속을 강화하고, 가상화폐 간 단속을 강화해야 한다. 관련 플랫폼에 대한 단속, 효과적인 규제를 만들어 보세요.
광시 공안국은 라이브 스트리밍 앱에서 가상 화폐와 관련된 피라미드 계획을 적발했으며 그 금액은 3억 위안이 넘습니다.
'법률일보' 보고서에 따르면 광시성 허츠시 공안국은 라이브 스트리밍 앱을 통해 가상화폐와 관련된 피라미드 조직을 적발했고, 용의자는 웨이웨이(Weiwei)라는 앱을 사용해 그룹을 구축하고 라이브 스트리밍으로 물품을 배달했다. 온라인 등록 리베이트를 갖춘 MLM 모델은 소프트웨어의 인앱 구매 기능을 통해 가상 서비스를 촉진하고 플랫폼에서 설정한 보상 차원 코인을 배포하는 동시에 지속적으로 홍보됩니다. 전자상거래, 가상화폐, 국민브랜드 프로젝트 등의 배너와 라벨을 사용하여 홍보합니다. 오프라인 기업의 발전을 통해 수익을 창출한다는 본질을 은폐합니다. 2023년 11월 중순, 경찰의 세심한 감시 끝에 3억 위안 이상, 350만 명 이상의 회원이 연루된 이 새로운 온라인 피라미드 계획이 성공적으로 적발되었습니다. 지난달 기준 이 사건 관련자는 모두 13명을 검거했으며 이 중 7명이 구속됐고, 5명은 보석으로 풀려났고, 1명은 이첩 처리됐다. 관련 증거와 자료, 사건의 심리 및 이송이 진행 중입니다.
"은행의 외환사업 발전 관리 대책(재판)": 은행은 가상화폐와 관련된 불법적인 국경간 금융활동이 의심되는 경우 외환국에 신고해야 합니다.
12월 29일 뉴스에 따르면, 은행의 외환 개발 역량을 더욱 강화하고, 국경 간 무역, 투자 및 금융 원활화를 촉진하고, 국경 간 자본 흐름 위험을 방지하기 위해 국가외환관리국은 다음과 같은 규정을 제정했습니다. 《중화인민공화국 외환관리조례》 및 관련법규에 의거 《은행외환업무발전관리방법(심판)》이 2024년 1월 1일부터 시행됩니다. 제5장 외환위험거래 모니터링 및 처리에서는 은행이 고객거래에 대한 외환위험거래 모니터링 및 분석을 실시하고, 허위사실이 의심되는 사건에 대해서는 실사, 진행중 검토, 사후 모니터링 등을 실시해야 함을 명시하고 있다. 무역, 허위 투자 및 금융, 지하 은행 및 국경 간 거래 국경 간 도박, 사기 수출세 환급, 가상 화폐를 이용한 불법 국경 간 금융 활동 및 기타 의심되는 불법 및 불법 국경 간 자본 흐름에 대한 정보 , 적시에 외환 위험 거래 보고서를 작성하여 국가 외환 관리국에 제출하십시오.
대만 재정위원회 의원: 현재 26개 가상화폐 회사가 자금세탁 방지법 준수 선언을 완료했습니다.
대만 재정위원회의 뤄밍(Luo Ming) 의원은 좋은 기업이 준수해야 할 규정을 마련하고 이 산업이 번영하도록 지원하며 젊은이들의 고용 기회를 늘릴 수 있도록 가상 화폐를 규제하는 방법에 대해 신중하게 생각해야 한다고 말했습니다. 지금은 대만을 "아시아 블록체인 센터"로 홍보하기에 좋은 시기입니다. 지난 3월 행정원은 금융투자 또는 결제재산을 갖춘 가상자산 플랫폼의 소관기관으로 금융감독위원회를 지정했고, 금융감독위원회는 '가상자산 플랫폼 및 거래사업자 관리 지침(VASP)'을 제정했다. ". 현재 가상화폐 업체는 26개입니다. 자금세탁방지 준수신고서를 작성하세요.
중앙은행 : 금거래소 및 '가짜금거래소'의 위험성을 적절히 처리하고, 가상화폐 거래, 투기 등 불법금융행위를 시정한다.
중국인민은행은 '중국 금융안정 보고서(2023년)'를 발표했다. 보고서에는 금융질서를 지속적으로 정리하고 바로잡을 것이라고 언급됐다. 그림자 금융 리스크 거버넌스의 결과를 통합하고 자산 관리 업무의 전환을 촉진하며 개별 자산의 질서 있는 정정을 촉진합니다. 금거래소와 '가짜금거래소'의 위험성을 적절히 처리하고, 제3자 자산관리회사의 혼란과 국경간 인터넷 증권회사, 가상화폐 거래 투기 등 불법 금융활동을 바로잡는다. 기존 P2P 온라인 대출 위험을 계속해서 잘 처리해 나가십시오.
뉴욕, 가상 화폐 상장 및 폐지에 대한 새로운 기준 발표
뉴욕 금융서비스부(NYDFS)는 가상 화폐(토큰)의 상장 및 상장 폐지에 대한 새로운 표준을 발표했습니다. 이러한 새로운 규정은 비트 라이센스 및 제한적 목적 신탁 회사에 적용되며 가상 화폐 실체(VCE)에 대한 비즈니스 모델 고려 사항, VCE에 대한 업데이트된 위험 평가 기대치, 새로운 사전 통지 요구 사항 및 업데이트된 정의를 포함합니다.
오사카 주재 중국 총영사관은 가상 화폐 및 기타 온라인 데이트 활동과 관련된 통신 사기에 대해 경고를 발령했습니다.
외교부 영사부 공식 계정인 '영사특급'은 "주 오사카 총영사관이 중국 국민에게 온라인 데이트 통신 사기에 주의할 것을 당부한다"고 공개하며 중국 국민의 불법 행위 사례가 잇따르고 있음을 지적했다. 주 오사카 총영사관 영사관에서 온라인 데이트 통신 사기 사건이 발생했습니다. 사기꾼들은 온라인 데이트라는 이름으로 피해자에게 접근하여 피해자의 신뢰를 속이고 소위 '가상화폐 거래 플랫폼'에 거액을 투자하도록 속입니다. ", "투자 웹사이트", 심지어 온라인 도박 플랫폼까지 피해자가 "비트코인" 및 기타 가상화폐에 투자할 수 있도록 허용하고 의도적으로 초기 투자에서 높은 수익을 얻을 수 있도록 하여 더욱 신뢰를 얻은 다음 피해자가 대규모 투자를 유도하도록 유도합니다. 사라지기 전의 금액.
홍콩 경찰은 지난 8일 코드명 '해머'와 '스트라이크'라는 자금세탁 방지 작전을 펼치며 총 12명을 체포했다.
홍콩 경찰은 지난 8일 코드명 '해머(Hammer)'와 '스트라이크(Strike)'라는 자금세탁 방지 작전을 펼쳐 총 12명을 검거했으며, 이들은 대규모 인출과 가상화폐 거래를 통해 약 3천만 홍콩달러 규모의 사기 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다. ...
허난성 시촨현 검찰원은 총 1억 2천만 위안 규모의 가상화폐 피라미드 사기 사건을 처리했습니다.
검찰일보에 따르면 허난성 시촨현 검찰청은 최근 총액 1억2000만 위안 규모의 가상화폐 다단계 사건을 처리했고, 범죄 용의자인 왕 씨는 첨단기술 기업에 소프트웨어 맞춤화를 의뢰해 '레드(Red)'를 설립했다. Bull Decentralized Exchange' 웹사이트를 통해 인터넷에 올려 'NB 코인(Niu Coin)'을 공개 발행하고, 해당 Red Bull 코인 앱을 개발하며, '가상화폐'와 '블록체인'이라는 이름으로 MLM 활동을 수행하고, '레드불 경영대학 강사단'이 오프라인 프로모션을 진행합니다. 단 1년 만에 이 사건에 연루된 갱단은 2,128명의 조직원을 보유하고 1억 2천만 위안 이상의 재산을 사취했습니다. <br>사법감정기관 식별에 따르면, "레드불 탈중앙화 거래소"의 사용자 수준 관계 정보는 총 1,322,474개이며, 사용자는 USDT, BTC 및 기타 암호화폐를 충전하며, 그 중 USDT 금액은 2입니다. ,0181,988.4840085 (약 1억 2천만 위안 상당)). 올해 7월 14일, 난양 중급법원은 왕씨에 대한 판결을 취소하고 피라미드 계획을 조직하고 주도한 혐의로 징역 5년 9개월을 선고하고 벌금 50만 위안을 선고했다.
