랴오닝성 법원은 가상화폐 위탁재정관리 분쟁사건을 심리한 뒤 계약이 무효라고 판단해 처리하지 않겠다고 밝혔다.
최근 랴오닝성 좡허시 인민법원 좡허법원은 가상화폐 관련 거래와 관련된 민간 위탁재정관리 계약 분쟁 사건을 심리했습니다. 원고 왕핑(가명)과 피고 자오빈(가명)은 가상화폐 교환사업을 하면서 서로 교류했다. 2022년 원고는 피고에 대한 신뢰를 바탕으로 피고의 은행계좌에 400만 위안 이상의 자금을 휴대전화 이체로 입금하고, 이를 피고에게 구체적인 재정관리용으로 넘겨 돈을 벌게 하였으며, 이에 합의하였다. 관련 거래의 이익 공유. 이 중 피고는 가상화폐 거래에 약 200만 위안을 투자했는데, 투자금의 대부분은 테더(USDT) 구입에 사용됐지만 후속 투자는 실패해 손실이 엄청났다. 그러자 원고는 피고가 원고가 맡긴 재정관리자금 400만 위안 이상을 반환하라고 요구하며 2023년 법원에 소송을 제기했다. <br>사건 심리 후 법원은 테더 투자 부분에 관한 원고 왕핑의 주장을 법에 따라 기각했고, 당사자들은 불복해 항소 후 2심 법원에서 사건을 심리해 최종적으로 1심 판결을 확정했다. 이 부분에 대한 법원의 판단이다. 재판 결과, 법원은 가상화폐 거래가 공공질서 및 선량한 풍속에 어긋났기 때문에 계약은 무효이고 법적인 보호를 받을 수 없다고 판단했다. 따라서 그로 인한 손실은 왕핑 본인이 부담하게 되었고, 결국 1심 법원에서 위와 같은 판결을 내렸고, 2심 법원에서도 이를 받아들였습니다.
딩청 경찰, 가상화폐 도난 사건을 해결하고 9만 위안 이상을 회수
11월 15일 이창 인터넷 경찰 보고서에 따르면 딩청구 공안국 차오핑 경찰서는 9월 26일 해당 지역 주민 주(Zhu)로부터 그의 온라인 계정에 저장된 가상 화폐 12,500개가 도난당했다는 전화를 받았습니다. 도난당한 금액은 약 90,000위안입니다. 신고를 받은 사건 담당 경찰은 즉시 수사에 착수했고, 분석과 판단 끝에 피해자의 동료인 탕무성(21세, 남성, 영저우시 출신)이 중범죄 혐의를 받고 있다는 사실을 발견했다. 11월 6일, 경찰은 충분한 증거를 확보한 후 Tang Mousheng을 성공적으로 체포하고 도난당한 돈을 모두 회수했습니다. 경찰은 “가상화폐, 게임화폐, 게임장비 등 가상재산도 법으로 보호받고 있으며, 해당 가상재산에 대한 절도, 사기 등의 범죄행위는 여전히 법의 처벌을 받는다”고 상기시켰다.
The Paper: Douyu CEO의 실종은 가상화폐 도박 활동과 관련이 있을 수 있습니다
The Paper의 기자들은 여러 소스를 통해 나스닥 상장 라이브 스트리밍 플랫폼인 Douyu의 창립자이자 CEO인 Chen Shaojie가 연락이 두절되었음을 확인했습니다. 연락 두절 원인에 대해 업계에서는 천샤오제의 연락 두절이 전 도우위 생방송 방 '창사 농촌살인대'와 관련이 있을 수 있다는 소문이 돌고 있다. 언론보도에 따르면 '창사시골죽음전대'는 도우유의 다양한 복권규칙을 이용해 도박혐의 행위를 했으며, 사용자는 일정 기간 내에 지정된 소품을 구매하면 1000위안에서 수만 위안 상당의 가상 화폐 추첨에 참여할 수 있다. '창사시골죽음전대' '그런 다음 알리페이나 '배낭가맹점' 등 제3자 채널을 통해 동일한 금액의 가상 화폐를 구매해 보너스를 상환하세요. 제3자 생방송 데이터 플랫폼의 통계에 따르면, 2020년 '창사 농촌죽음대'의 매출은 1억 7700만 위안, 일일 매출은 1317.67만 위안에 달했다. 월 매출은 7487만 위안, 일일 매출은 약 241만 위안으로 3월 최고치를 기록했다. 현재까지 Douyu 관계자는 이 문제에 대해 응답하지 않았으며 Douyu 내부 관계자는 회사 운영이 정상적으로 운영되고 있으며 영향을 받지 않았다고 말했습니다.
Bitrace: 익명의 온라인 시장은 재정적 위험을 암시하므로 암호화된 주소의 오염에 주의하세요.
블록체인 데이터 분석업체인 비트레이스는 가상 상품이나 서비스의 일부 구매자가 구매한 가상 상품이나 서비스를 위험한 암호화 활동에 사용하고, 나아가 불법 이득을 2차 결제를 위한 구매 수수료로 사용하여 판매자가 다른 일반 구매자와 경쟁하게 한다는 내용의 문서를 발행했습니다. 암호화폐 주소가 오염되어 광범위한 금융 위험이 발생했습니다. 기사에는 카지노 개설을 위한 좋은 번호 구매, 낚시를 위한 특정 꼬리 번호 주소 맞춤화, 코인 불법 교환을 위한 텔레그램 로봇 서비스 구매 등 세 가지 유형의 익명 시가총액 위험이 나열되어 있습니다.
Bitrace는 사용자에게 강력한 실명 환경에서 거래를 수행할 것을 권장합니다. 익명의 온라인 시장에서 가상 상품이나 서비스를 구매하고 장외 토큰을 교환하는 경우 다음이 가능합니다. 1. 귀하의 주소는 다음과 영구적으로 연결됩니다. 고위험 자본 위험 주소로 인해 체인에 있는 귀하의 이력서가 손상될 수 있습니다 2. 관련 자금을 모을 경우 법 집행 기관의 조사로 이어질 수 있으며 결과적으로 체인에 있는 자금이 동결될 수 있습니다. 귀하의 주소와 연결된 중앙 집중식 거래 플랫폼 계정은 플랫폼 위험이 높은 것으로 표시될 수 있으며 더 높은 수준의 위험 통제 조치에 직면할 수 있습니다.
선전 루오후 검찰원: 후롱(Hu Rong)의 가상 화폐 자금 모금 사기 사건이 기소되었으며, 관련 금액은 8,500만 위안이 넘습니다.
심천시 뤄후구 인민검찰원 공식 계정은 피해자 수가 많아 '호롱 모금 사기 피의자 사건 피해자의 권리와 의무에 관한 통지'를 공개했다고 밝혔다. 피의자 후롱(Hu Rong)의 자금 모금 사기 사건은 선전시 공안국에서 처리되었으며, 공안국 뤄후지국은 검토 및 기소를 위해 사건을 선전시 뤄후구 인민검찰원으로 이관했습니다. 수사기관은 범죄조직이 홍콩지능기술주식회사(Hong Kong Intelligent Technology Co., Ltd.)가 시작한 블록체인 가상화폐 프로젝트를 피해자에게 홍보하고 높은 수익률을 자랑하며 참가자들의 지속적인 투자를 유도한 것으로 판단했다. 보고 계층 차트, Hu Rong 스튜디오는 총 85,834,460.63 위안을 받고, 24,294,316.93 위안을 지불하고, 투자자로부터 61,540,143.70 위안의 순이익을 받았습니다.
충칭, 22억 5천만 위안 이상 가상화폐 자금세탁 사건 종결
2일 보도에 따르면 충칭시 퉁량(衛량)시 퉁량법원은 지난 10월 24일 범죄자들의 해외 자금 송금을 도운 사건을 종결했다. 관련 금액은 무려 22억5000만 위안에 달하고 21명이 형을 선고받았다. 피고인은 오프라인 비트파이 컬렉션 지갑 등을 이용해 상류 범죄자들이 저지른 온라인 사기, 온라인 도박 등 범죄 수익으로 전환된 USDT를 모아 가상화폐 온라인 거래 플랫폼에 판매한 것으로 알려졌다. 그들은 사업 자금과 이주노동자 임금을 빼돌린다는 등 구실을 만들어 갱단을 조직해 충칭, 쓰촨, 상하이 등 성, 시의 은행창구에서 현금을 인출해 지정된 사람들에게 전달했다. 전달된 금액은 수천만 위안에서 수천만 위안에 이릅니다. 사건 당시 장모모 등은 이런 방식으로 해외에 송금한 돈이 22억5000만 위안이 넘고, 누적 이익이 2262만 위안에 달했다.
재판 후 퉁량 법원은 피고인이 가상 화폐 거래를 통해 위안화를 현금화하고 자금을 이체했으며 총액이 22억5천만 위안에 달한다고 판결했습니다. 상황이 심각하므로 그의 행위는 범죄에 대한 형사 책임을 묻는 조사를 받아야 합니다. 은닉, 범죄수익 은폐, 범죄수익 ..
보고서: 블랙 산업은 대출 플랫폼과 가상 화폐를 결합하여 자금 세탁 위험을 대출 플랫폼으로 이전합니다.
Threat Hunter는 "블랙 산업 빅데이터: 2023년 3분기 인터넷 암흑 산업 연구 보고서"에서 2023년 3분기 자금세탁 자원 채널 중 가장 큰 비중을 차지한 것은 제3자 결제 플랫폼 계정이었고, 그 다음이 그 뒤를 이었다고 밝혔습니다. 가상 통화 거래 플랫폼 계정, 은행 카드, 디지털 RMB 계정. 블랙산업은 대출플랫폼과 가상화폐를 결합하고 제3자의 도움을 받아 대출플랫폼에서 대출받은 돈으로 감독이 어려운 가상화폐를 구매한 후 대출금 상환자금으로 블랙머니를 사용하고, 대출 플랫폼으로 전송하여 자금세탁 위험을 줄입니다.대출 플랫폼으로 전송합니다.
과거 자금세탁 방식에서는 암호화폐 거래 플랫폼에서 블랙 생산자가 직접 블랙머니를 이용해 대량의 암호화폐를 구매하는 경우가 있었는데, 이로 인해 블랙 생산자의 암호화폐 계좌를 쉽게 발견할 수 있게 되었고 거래 플랫폼에서 위험을 통제할 수 있게 되었습니다. . '대출 플랫폼과 가상화폐 결합' 방식을 기반으로 블랙산업은 가상화폐 구매 업무를 제3자에게 양도할 수 있으며, 동시에 제3자의 가상화폐 구매 자금 출처는 정상적이므로, 가상 화폐 거래 플랫폼의 탐지 가능성을 크게 줄일 수 있습니다.
타이중 최대 규모의 가상화폐 자금세탁업자가 체포되어 연간 3억 2천만 USDT 이상을 세탁했습니다.
11월 1일 롄허 뉴스 네트워크에 따르면 대만 지방형사국 전자수사대는 지난해 타이신증권 모바일 소프트웨어 사기 사건을 적발해 피해자의 훔친 돈의 출처를 추적한 결과 자금세탁업자 치우(Qiu)라는 성을 용의자로 지목한 것으로 드러났다. 가상화폐를 이용해 돈세탁을 한 혐의로 말레이시아를 자주 오가는 등 동남아 국가에서는 검찰이 올해 6월 귀국한 추씨를 체포해 추씨 외 사건 관계자 4명을 연행했다. Qiu 등의 휴대폰에서는 Qiu가 작년 2월부터 3억 2천만 USDT를 처리한 것으로 나타났습니다.
경찰 조사 결과, 사기조직은 피해자들에게 사기 행위 중 인두계좌로 자금을 이체하도록 요구한 뒤, 훔친 돈을 해외 가상화폐 거래 플랫폼이나 개인화폐 딜러에게 이체해 다층 인두계좌 이체를 통해 가상화폐를 구매한 것으로 드러났다. 어떤 사람은 자금세탁 목적을 달성하기 위해 가상 화폐를 획득하여 현금으로 판매했으며, Qiu는 수익으로 1%의 "물돈"을 수집했습니다.
경찰은 또 사기, 돈세탁 등의 혐의로 공범인 랴오(遼)·천(陳)·황(黃)씨를 체포했으며, 이 워터하우스(자금세탁을 전문으로 하는 범죄조직)의 자금 출처를 계속 추적할 예정이다. 해외 온라인 사기 범죄) 및 흐름 방향.
일본 정부가 오늘 각료회의에서 하마스 요원 9명과 가상화폐 거래업체 1곳의 자산을 동결하기로 결정했습니다.
일본 정부는 오늘 국무회의에서 하마스 요원 9명과 가상화폐 거래업체 1곳의 자산을 동결하기로 결정했다. 이스라엘을 상대로 전쟁을 벌인 하마스에 대한 자금 지원을 중단하기 위한 제재가 오늘부터 발효됩니다.
일본 정부 대변인이자 마츠노 히로시 관방장관은 테러자금 조달 방지의 관점에서 제재 대상을 계속 검토할 것이라고 말했습니다.
"경제일보": 금융위험 예방과 완화에 대한 끈기
경제일보는 '전반적 안정, 총체적 공조, 기밀정책, 정밀폭탄처리'라는 기본 방침에 따라 일련의 '대수'와 '강펀치'가 빈번히 발사됐다고 전했다. 주요 분야의 미해결 리스크를 질서 있게 처리합니다. 고위험 기업집단 및 고위험 금융기관에 대한 단호한 대처부터 새로운 자산관리 규정 공포 및 시행규칙 지원, 인터넷 금융 리스크 시정 전문, 국내 가상화폐 거래 투기 방지, 부동산 시장의 원활한 운영 유지 등을 담당하고 있습니다. , 지역 금융 플랫폼 부채 위험을 지원, 예방 및 완화하고 시스템적으로 중요한 은행 및 보험 회사의 평가 및 감독 시스템을 개선하는 등 이 전투는 중요한 단계적 결과를 달성했습니다. 최근 국무원은 제14기 전국인민대표대회 상무위원회에 금융업무에 관한 보고를 했는데, 그 결과 금융기관이 전반적으로 안정적이고 금융시장이 원활하게 운영되고 있으며 금융기관의 운영 및 규제지표가 합리적인 범위 내에 있다는 사실이 확인됐다.
