공안부 사이버보안국: 충칭에서 가상화폐 수익과 관련된 '마오치'가 시민 개인정보를 불법적으로 침해한 사건 적발
공안부 사이버보안국 공식 공개 계정에 따르면, 충칭 장베이구 공안국 사이버보안팀은 업무 도중 누군가 '마오치(Maochi)'를 사용하여 계정 등록을 위한 소프트웨어 APP 인증 코드를 불법적으로 획득한 사실을 발견했습니다. 시민 개인정보 침해 혐의 피의자 통과 가상 화폐 거래는 구매자와 합의되었으며 총 수익은 약 150,000위안입니다. 일명 '캣 풀'은 전통적인 전화 신호를 네트워크 신호로 변환할 수 있는 네트워크 통신 장치로, 현재 이 사건에 연루된 용의자 4명은 컴퓨터 정보를 불법적으로 취득한 혐의로 장베이 경찰로부터 형사강제조치를 받은 상태다. 시스템 데이터입니다. 이 사건은 아직 추가 조사가 진행 중입니다.
인민법원 신문기사 "가상화폐 결제 및 지급지원 형사판결"
10월 26일 인민법원은 '가상화폐 결제 및 지급지원 범죄 감식'이라는 기사를 게재해 가상화폐 결제 및 지급지원은 가상통화를 이용해 타인에게 재산 양도를 지원해 통신사기를 저지르는 행위임을 지적했다. . 가상화폐 결제 및 지급행위 범죄를 판단함에 있어서는 범죄수익의 성격, 상류 통신사기 및 이에 따른 범죄수익 및 수익금의 은폐 및 은폐의 구분, 범죄수익의 시기와 내용 등을 파악해야 한다. 조력자의 주관적 지식과 음모, 범죄 식별에 미치는 영향, 이를 통해 혼동되기 쉬운 범죄를 식별합니다.
FinCEN: 가상자산 서비스 제공업체는 하마스와 연결된 의심스러운 거래를 가능한 한 빨리 보고해야 합니다
미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 금요일 하마스가 “가상화폐와 가상 자선단체와 관련된 모금 활동을 통해 법정화폐와 가상화폐를 모으는 활동을 하고 있다”고 경고했다. 최대한 빨리 마스와 관련된 의심스러운 거래.
변호사: 가상화폐라는 이름으로 불법자금 모금 등 행위 불가
상하이 Mankiw 법률 사무소의 Liu Honglin 변호사는 최근 인터뷰에서 법적 준수의 관점에서 중국의 블록체인 기업가 정신에서 하지 말아야 할 일에 대해 이야기했습니다. 첫 번째는 가상화폐 모금이나 전통적 법정화폐 모금 등 가상화폐라는 이름으로 불법적인 모금을 하는 행위인데, 이를 우리가 ICO 금지라고 알고 있습니다. 두 번째로 중국에서 할 수 없는 것이 가상화폐 환전업인데 두가지 방법이 있습니다. 하나는 중국에서 가상화폐 환전업을 시작할 수 없다는 것이고, 두 번째는 회사를 등록했거나 팀원이 있어도 해외에 거주하는 경우, 중국 국민을 대상으로 가상 화폐 환전 사업을 수행할 수 없습니다. 중국에서 블록체인 사업을 시작하기 위한 세 번째 레드 라인은 가상 화폐 채굴입니다. "이중 탄소"는 중국의 국가 전략이며 환경 보호 고려 사항에 기초합니다. 법적인 관점에서 볼 때 이 문제는 불법으로 의심될 수 있으며, 중국 본토의 규제 당국에서 가상화폐 채굴을 환영하지 않는 것은 상대적으로 확실한 상황입니다.
난창법원: 가상화폐 대출 분쟁은 민사소송 범위에 속하지 않는다
난창첨단기술법원은 원고 샤오밍(가명)이 2021년 4월 피고 샤오강(가명)이 USDT 코인 투기를 이유로 자신에게서 돈을 빌렸고, 원고에게 2021년 4월에 갚겠다고 약속한 사건을 발표했다. 6개월 대출. 그런 다음 Xiao Ming은 550,000위안 이상을 80,000개 이상의 USDT 코인으로 교환하여 Xiaogang에 대출을 제공했습니다. 그러나 약속된 시간이 지나도 샤오강은 약속대로 대출금을 상환하지 않아 샤오밍은 법원에 소송을 제기했다. 재판 후, 법원은 이 사건의 원고인 Xiao Ming이 이 사건에 관련된 USDT가 법에 따라 공개적으로 발행된 통화라는 것을 증명하지 못했기 때문에 법적으로 보상받을 수 없다고 판결했습니다. 이로 인해 발생한 소송은 인민법원이 수리한 민사소송의 범위에 속하지 않습니다.
1심 판결은 원고 샤오밍의 소송을 기각했다. Xiao Ming은 불만을 품고 2심 법원에 항소했습니다. 결국 2심은 항소를 기각하고 원심 판결을 유지했다.
홍콩 경찰, 가상화폐 자금세탁 등 해외 피싱 사기조직 14명 검거
홍콩 경찰은 국경을 넘는 피싱 사기 조직을 단속하기 위해 월요일부터 이틀간 코드명 'Yuyue'라는 체포 작전을 시작했습니다. 이 과정에서 경찰은 '사기음모'와 '장물 취급' 혐의로 홍콩 범죄조직의 주요 구성원을 포함해 남성 10명과 여성 4명을 체포했다. 체포된 사람들은 21세에서 33세 사이의 남성 10명과 여성 4명이며, 손실액은 약 HK$102만입니다. 주모자들은 주로 캄보디아 출신으로, 가짜 피싱 사이트를 구축한 뒤 어망 형태로 문자와 이메일을 보내 피해자의 신용카드와 개인정보를 속이고, 중간 간부들이 훔친 금액의 35%를 공제한 뒤다. 돈을 주고 남은 50%를 가상 화폐로 사용합니다. 화폐 형태는 캄보디아 피싱 웹사이트 그룹의 상위 레벨로 반환되었습니다. 경찰이 이번에 해체한 크로스보더 피싱 사기 집단은 4개 구조로 나뉘어 훔친 돈을 현금, 물품, 가상화폐 등의 형태로 현금화해 블랙머니를 세탁하고 경찰의 추적을 회피했다.
2022년부터 중국 검찰은 가상화폐를 사용해 '자금세탁' 및 기타 범죄를 저지른 혐의로 15만 명 이상을 기소했다.
중국 최고인민검찰원 제4검찰원과 공안부 범죄수사국 관계자들이 최근 제3차 국경간 통신망 사기 사건 공동감시와 관련한 기자들의 질문에 답변했다. 전국 각지의 사법사건 처리 기능을 긴밀히 통합하여 조사 감독 및 협력을 강화하고 메커니즘의 역할에 협력하고 크고 어려운 사건에 사전 개입하며 공안 기관과 협력하여 사건 연구 및 업무 협의를 강화했습니다. 2022년부터 '벤치마킹 플랫폼', 가상화폐 등을 사용해 '자금세탁' 및 기타 범죄를 저지른 혐의로 15만 명이 넘는 사람들이 기소됐다.
한 시 공안국은 피해자가 훔친 가상화폐 약 30만 위안을 회수하는 데 성공했다.
공개 계정인 빈저우(Binzhou) 대장에 따르면, 저우핑시 공안국은 30만 위안이 넘는 가상화폐 도난 사건을 성공적으로 해결했다고 합니다. 피해자 공모씨는 비트킵 지갑에 보관된 가상화폐(USDT, ETH, BNB 포함)가 갑자기 사라졌다고 경찰에 신고했다. 경찰은 조사 결과 쿵씨의 친구인 상무창(Shang Mouqiang)이 중범죄를 저지른 혐의를 받고 있다는 사실을 발견했다. 나중에 Shang은 용의자로 지목되어 체포되었으며 Kong 씨의 모든 가상 화폐는 성공적으로 회수되었습니다. 경찰은 가상화폐, 게임머니, 게임장비 등 가상재산 역시 법으로 보호받고 있으며, 해당 가상재산에 대한 절도, 사기 등의 범죄행위는 여전히 법의 처벌을 받는다는 점을 상기시켰다.
싱가포르의 은퇴한 공무원이 가상화폐 투자라는 명목으로 사기조직으로부터 RM441백만을 사기당했습니다.
싱가포르의 60세 퇴직 공무원이 가상화폐 투자라는 명목으로 사기조직으로부터 441만 링깃을 사기당했습니다. 브릭필즈 경찰서장 아미 히참(Ami Hicham)은 성명을 통해 "퇴직 공무원이 최근 왓츠앱(WhatsApp)을 통해 싱가포르 투자 대행사라고 주장하는 메시지를 받았다"며 "상대방이 가상화폐 투자 프로젝트를 소개하자 속아서 등록하고 등록했다"고 밝혔다. 웹사이트에 투자합니다. 경찰은 현재 형법 제420조(사기)에 따라 사건을 조사하고 있으며, 고수익 투자 계획에 속지 말고 주의를 당부하고 있다.
최고인민검찰원과 공안부는 5건의 초대형 국경 간 통신 네트워크 사기 사건 3차 처리를 공동 감독했다.
국가간 통신망 사기범죄의 빈번한 발생을 더욱 억제하고 해외 사기조직과 결탁하는 국내 범죄사슬을 최대한 차단하기 위해 최근 최고인민검찰원과 공안부가 합동으로 처리를 감독하고 있다. 3차 8건 중 2건, 초대형 국경 간 통신 네트워크 사기 사건 5건을 승인했습니다. 2022년부터 전국 검찰 기관은 통신 및 네트워크 사기 혐의로 5만명 이상을 기소했으며, 프론트엔드 사기꾼에게 개인 정보, 기술 지원, 교통 촉진 및 기타 지원을 제공한 혐의로 22만명 이상을 기소했으며, 백엔드를 기소했습니다. '벤치마킹 플랫폼'을 사용한 사람들로 인해 15만명 이상이 가상화폐를 이용한 '자금세탁' 등의 범죄를 저질렀고, 3만명 이상이 불법 월경(국경) 혐의로 기소됐고, 다른 사람들을 조직해 불법 월경(국경)을 했으며, 3,300여 명을 범하고, 불법적으로 국경을 넘도록 이송한 사람도 6,800여 명에 달해 범죄를 저지르고, 사기에 연루된 사람들의 해외 유입을 차단하기 위한 노력이 이루어졌다.
