홍콩 재무국: 가상 자산 OTC에 대한 감독을 위해 적절한 기관, 양식 및 규제 요구 사항을 고려할 계획
홍콩 입법회 재정위원회에서는 가상자산 거래 플랫폼에 대한 규제를 논의할 예정이며, OTC 감독 형태에 대해 홍콩 금융서비스국과 홍콩 재무국은 정부와 규제 기관이 규제 조치를 검토할 것이라고 답했다. 수시로 시장 발전에 대응하여 적절한 조치를 도입하는 것을 고려하십시오. 여기에는 적절한 규제 기관, 양식 및 규제 요구 사항을 고려하여 가상 자산 거래 플랫폼 이외의 관련 비즈니스를 규제하는 것이 포함됩니다. 현재 홍콩의 실제 매장에서 운영되는 OTC 수에 대한 공식 통계는 없지만 업계에서는 홍콩에 100개 이상의 OTC가 있고 그 중 일부는 매년 수십억 달러의 현금 거래를 처리하는 것으로 추정하고 있습니다. 또 업계 관계자들은 OTC는 세관의 감독을 받아야 하며, 기존 MSO 라이선스를 가상자산까지 확대해야 하고, 8000위안을 초과하는 거래는 실명으로 등록해야 하며, 동시에 책임자는 AML 교육을 받아야 한다고 제안했다. 의심스러운 거래를 신고할 수 있는 메커니즘을 구축해야 하며, 세관은 전담팀을 구성하고 전문성을 강화해야 합니다.
JPEX 호주 본부가 상장폐지되었습니다
홍콩에서 사기 공모 의혹을 받고 있는 가상자산 거래 플랫폼 제이펙스(JPEX)가 지난달 호주에 등록된 회사가 등록 취소를 신청한 사실이 적발됐고, 최근에는 호주 시드니에 위치한 R&D 본사가 의심되는 것으로 드러났다. 비어 있었고, 건물 외부 간판도 훼손됐다. 현지 토지 등록 정보에 따르면 JPEX 호주 본사 임대 계약은 당초 2025년 만료될 예정이었다. 회계입법회 소속 황준수오(Huang Junshuo) 의원은 호주 JPEX R&D 본부의 이전이 사건 처리에 있어 투자자와 법집행기관에 영향을 미칠 수 있다고 생각하고 있다. 이에 대해 홍콩 경찰은 "자세한 사항에 대해서는 언급하지 않을 것"이라고 답했다. 개별 사건 조사 조치는 물론, 취해진 모든 조치는 실제 상황과 법률에 따라 처리될 것이라고 명시했습니다.
eHKD 신청서는 이달 말에 HKMA에 계획서를 제출할 예정입니다.
홍콩 통화청은 eHKD의 잠재적인 사용 사례를 테스트하기 위해 올해 5월 디지털 홍콩 달러(eHKD) 파일럿 프로그램을 시작했습니다. Hong Kong Telecom(06823), ZhongAn Bank 및 Boston Consulting Group(BCG)이 주도하는 산업 간 연합은 "토큰화된 자산 담보 대출"의 파일럿 테스트를 완료했으며 2019년 12월 1일 홍콩 통화 당국에 파일럿 계획 설명을 제출할 예정입니다. 이달 말 기술주간 이후 백서가 공개될 예정이다. 디지털 화폐는 거의 즉시 결제가 가능하고 프로그래밍이 가능하다는 특징을 갖고 있으며, 시범 계획에서 eHKD의 잠재적인 기능이 충분히 활용될 수 있기를 바랍니다. 업계 간 동맹에는 VSFG 및 paywith.glass도 포함됩니다.
보고서: 영국은 Web3 공간에서 암호화폐가 미국을 추월하기 위해 KYC 요구 사항을 완화해야 합니다.
Policy Exchange는 최근 영국의 Web3 경쟁력 강화를 목표로 하는 10가지 제안이 포함된 Web3 환경에 대한 종합 보고서를 발표했습니다.
보고서는 영국이 Web3 공간에서 미국을 추월하기 위해 암호화폐에 대한 KYC 요구 사항을 완화해야 한다고 믿고 있으며, 한 가지 제안은 분산형 자율 조직(DAO)에 있는 개인의 법적 책임을 제한하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 보고서는 영국의 금융행위감독청(FCA) 정책에 대한 재평가를 더욱 옹호하고 기존 고객 파악(KYC) 규범의 완화를 권장하며 디지털 신원 및 블록체인을 포함한 "대안적이고 혁신적인 기술"에 대한 탐구를 유도합니다. 분석 도구.
영국 금융행위감독청(Financial Conduct Authority)이 10월 8일부터 암호화폐 기업에 대해 더욱 엄격한 금융홍보 규정을 부과할 예정이다.
영국 금융행위감독청(Financial Conduct Authority)은 암호화폐 회사가 새로운 판촉 규정을 위반할 경우 신속한 조치를 취하겠다고 약속했습니다. 10월 8일부터 암호화폐에 금융 프로모션에 대한 더 엄격한 규칙이 적용됩니다.
FCA 소비자 투자 책임자인 Lucy Castledine에 따르면 일요일부터 위치에 관계없이 암호화폐 자산 서비스 제공업체를 포함하도록 규칙이 확대되며 규제 당국은 온라인 범죄자에 대한 경고 목록을 매시간 업데이트하기 시작할 것이라고 합니다.
홍콩 증권선물위원회: 라이선스가 부여된 플랫폼만 비트코인 및 이더리움 거래를 제공할 수 있으며 기타 서비스나 활동은 금지됩니다.
홍콩 증권선물위원회 라이센싱 부문 이사이자 중개부 금융 기술 그룹 책임자인 Huang Lexin은 증권선물위원회는 라이센스된 플랫폼만 비트코인과 이더리움 거래를 제공하도록 허용하지만 다음과 같은 행위는 금지한다고 말했습니다. 이해관계의 개입 가능성으로 인한 기타 서비스 또는 활동 제공 갈등. Huang Lexin은 플랫폼이 고객의 가상 자산에 대한 지식과 위험 허용 수준을 평가해야 하며, 고객의 재정 및 개인적 상황을 참고하여 각 고객에 대한 투자 한도를 설정해야 하며 플랫폼이 합리적인 성능을 발휘해야 한다고 지적했습니다. 소매거래에 가상자산을 포함시키기 전 실사를 실시하고, 투자자에게 적절한 정보를 검토하고 공개합니다.
JPEX 사건에서는 31세 남성이 검거돼 모두 27명이 검거됐다.
가상자산 거래 플랫폼 제이펙스(JPEX)의 경우 경찰이 1명을 추가 체포해 총 27명을 검거했다. 경찰은 이들 중 7명을 구속 수사하고, 나머지 20명은 보석으로 풀려난 뒤 조사를 받을 예정이며 이달 말부터 12월 말까지 경찰에 신고해야 한다고 밝혔다. 경찰은 지금까지 총 2533건의 신고를 접수했고, 관련 금액은 15억6000만 위안(약 1조3000억원)으로 늘어났다. 가장 최근 검거된 사람은 사기조직의 일원으로 의심되는 31세 남성으로, 경찰은 오후 툰먼에서 고급 스포츠카를 견인했는데, 이는 범죄 수익과 관련이 있는 것으로 추정된다. 경찰은 추가 체포 가능성도 배제하지 않는다고 밝혔다.
전 Alameda Research CEO Caroline은 다음 주 화요일 SBF 재판에서 증언할 예정입니다.
헤지펀드 Alameda Research의 전 CEO인 Caroline Ellison이 전 FTX 임원인 Gary Wang을 대신하여 SBF 재판에서 증언할 다음 증인이 될 가능성이 높습니다. Gary Wang과 마찬가지로 Ellison도 12월에 여러 건의 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 법원은 콜럼버스 데이(Columbus Day)로 인해 다음 주 월요일에 열리지 않으며 화요일 오전 9시 30분(ET)에 재판을 재개할 예정입니다.
FTX Lianchuang: Alameda의 고객 자금 탈취 기능이 2019년 FTX 시스템에 이식되었습니다.
FTX 공동 창업자인 게리 왕(Gary Wang)은 Sam Bankman-Fried 사기 재판에서 Alameda Research와 자신의 거래소 사이의 부패한 관계에 대한 자세한 내용을 공개했습니다. Wang은 Alameda가 고객 자금을 훔치는 데 필요한 기능이 2019년 초에 FTX 시스템에 내장되었다고 말했습니다. Alameda는 FTX에서 세 가지 특권을 부여받았는데, 그 중 하나는 Alameda가 자신의 계좌에 실제로 보유한 것보다 더 많은 자금으로 거래할 수 있도록 허용했으며, Alameda는 FTX에서 무제한 자금을 인출할 수 있었습니다. 이 기능은 나중에 거래 회사가 계좌에 보유하고 있는 금액을 초과하는 80억 달러 상당의 법정화폐 및 암호화폐를 인출하는 데 악용되었습니다.
CFPB 국장은 대형 결제 회사에 대한 규제를 강화할 것이라고 밝혔습니다.
미국 소비자금융보호국(CFPB) 로힛 초프라 국장은 대형 결제업체를 CFPB의 감독하에 두는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 초프라는 CFPB가 "소비자 결제 플랫폼을 제공하는 비은행 기관에 대한 감독 검사를 수행할 적절한 기관"을 찾고 있으며 "특정 대형 기술 회사"에 개인 데이터 사용 및 "개인 정보 사용"에 대한 정보를 얻기 위해 추가 요청을 보낼 것이라고 말했습니다. 통화." 자세한 내용은 "공개"를 참조하세요.
