EU, 새로운 제재로 러시아 암호화폐 경영진에 대한 단속 강화
유럽연합(EU)은 러시아 국민의 주요 암호화폐 기업과 프로젝트에 대한 새로운 제재를 발표했습니다. 현재 일련의 제재는 러시아를 대상으로 하는 12번째 EU 패키지이며, 이전 암호화폐 관련 제재의 우회를 제한하는 것을 목표로 합니다. EU는 이전에 2022년 10월 8차 제재 패키지에서 러시아 개인에게 암호화폐 지갑 및 기타 서비스 제공을 금지했습니다. 그러나 당시에는 개인이 암호화폐 회사의 주요 직책을 맡는 것에 대한 금지가 없었습니다. 최신 우회 방지 목표는 적어도 2023년 3월부터 작업에 착수했습니다. 당시 로이터 통신은 EU가 러시아가 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 사용하는 것을 막기 위해 새로운 규정을 도입할 계획이라고 보도했습니다.
홍콩 증권선물위원회 절차심의위원회: 가상자산 거래 플랫폼에 대한 인허가 절차 단순화 제안
홍콩 매체 '이스트넷'에 따르면 홍콩 증권선물위원회 절차심의위원회는 연례 보고서를 발표해 홍콩 증권선물위원회가 가상자산 거래 플랫폼 라이선스 신청을 처리하는 데 약 2.5년이 걸렸다고 밝혔다. 라이센싱 프로세스를 촉진하여 투자자 보호를 유지하면서 홍콩의 금융 기술 발전에 도움이 되도록 홍콩 증권선물위원회는 라이센싱 프로세스를 단순화하고 새로운 라이센싱 시스템에 대한 시장의 이해를 높이며, 가상자산 거래 플랫폼 라이선싱 시스템 개선 업계 교육 이에 대해 홍콩증권선물위원회는 가상자산 거래 플랫폼의 비즈니스 모델이 복잡하기 때문에 신청 처리 시간이 긴 것도 일부 이유라고 밝히고 일련의 지침을 발표하고 신청자들의 편의를 위한 전용 웹페이지를 개설했다. 정보 및 지침 자료를 얻으려면 신청자는 외부 평가 전문가 모집을 임명하여 신청서가 표준을 충족하는지 확인함으로써 투자자 보호를 유지하면서 라이센스 프로세스를 단순화해야 합니다.
Revolut은 FCA 광고 규칙 변경으로 인해 영국 암호화폐 서비스를 중단합니다.
영국의 핀테크 회사인 Revolut는 다가오는 광고 규칙 변경에 적응하기 위해 영국 고객을 위한 암호화폐 서비스를 중단했습니다. 2024년 1월 3일부터 해당 지역의 디지털 자산 거래자는 더 이상 Revolut의 비즈니스 플랫폼을 사용할 수 없습니다. 그러나 고객에게 결정을 알리는 이메일에는 구매에 대해 구체적으로 언급되어 고객이 플랫폼에서 암호화폐 보유를 계속 판매하고 저장할 수 있는 여지가 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이번 결정은 암호화폐 회사가 최초 투자자에게 "냉각" 기간을 제공하고 투자자가 디지털 자산의 위험을 이해할 수 있도록 요구하는 향후 광고 규칙을 준수하기 위한 것입니다.
브라질 중앙은행은 가상 자산 서비스 제공업체에 대한 규칙 제정에 대한 의견을 공개적으로 모집합니다.
브라질 중앙은행이 브라질에서 운영되는 가상자산서비스제공자(VASP)에 대한 규정을 최종적으로 발표할 준비를 하고 있습니다. 2023년 12월 암호화폐 자산법 승인 및 승인 이후 접수된 의견을 바탕으로 해당 기관은 가상 자산 서비스 제공업체가 준수해야 하는 규칙을 개발하기 위해 시장 참가자 및 개인의 의견을 공개적으로 요청하기 시작했습니다. 은행은 응답자들이 전체 또는 부분적으로 답변하고 성명서에서 다루고자 하는 수치와 주제를 표시할 수 있는 38개 항목의 설문지를 출시했습니다.
EY 글로벌 블록체인 리더: 2024년은 암호화폐와 블록체인에 대한 새로운 규제 시대의 시작이 될 것입니다
Ernst & Young의 글로벌 블록체인 리더인 Paul Brody는 나쁜 행위자를 정의하는 것부터 이더리움 확장에 이르기까지 2023년은 더 큰 일을 위한 준비가 되어 있으며 2024년은 암호화폐와 블록체인의 미래가 될 것이라고 썼습니다. , ETF가 미국 시장에 추가되고 유럽은 MiCA(암호자산 시장) 법률에 따라 규제 거래를 개시할 예정입니다.
홍콩 입법회 금융서비스 부문 의원 : 현재 가상자산 감독에는 문제가 없으며, 대중은 공식 채널을 통해 회사의 허가 여부를 확인할 수 있습니다.
홍콩 입법회 금융서비스 부문 의원인 리웨이홍(Li Weihong)은 일부 허가받은 회사들이 홍보를 위해 공식 웹사이트를 모방했다고 보고했으며 최근 몇 달간 사기 사건이 많이 발생했다고 지적했다. "많은 가상자산이 가짜다"는 사회의 의견이 있는 만큼, 올바른 발언이 이루어졌으면 좋겠습니다. 기존 가상자산 감독에는 문제가 없으며, 일반인은 공식 채널을 통해 기업의 허가 여부를 확인할 수 있다고 지적했다. 탕성싱 홍콩주식분석가협회 회장은 증권선물위원회가 교육업무를 강화해야 한다며 정부가 홍콩을 국제 가상자산 중심지로 발전시키려면 채권을 일부 발행할 수도 있다고 시사했다. 토큰 및 기타 가상 자산 형태의 정부 대규모 프로젝트를 대중이 공식 공식 채널을 통해 투자에 참여하도록 하여 가상 자산에 대한 수용성을 강화합니다.
대만 행정원은 금융감독위원회를 가상화폐 규제기관으로 지정하고 핀테크국을 신설했다.
대만 행정원은 암호화폐 규제 기관으로 금융감독위원회를 지정했고, 대만 입법자들은 암호화폐 등 신금융기술에 대한 투자로부터 투자자를 보호하기 위해 금융감독위원회에 금융기술국을 설치해야 한다고 제안했다. 제5국 산하. 금융감독위원회 황티안무(Huang Tianmu) 위원장은 행정원이 실제로 금융감독위원회에 연구를 요청했으며 내부 평가가 진행 중이라고 말했습니다. 첫 번째 단계는 금융 발전에 고정 국을 추가하는 것의 이점을 연구하는 것입니다. 업계는 행정원이 동의한 추가 인원 수 내에서 새로운 사업을 수용하려고 노력할 수 있습니다. Guo Guowen 의원은 중국에서 새로운 형태의 핀테크가 등장하고 있지만 사기 그룹이 계속해서 새로운 형태의 기술을 사용하여 사기를 저지르고 있다고 믿고 금융감독위원회에 핀테크 부서를 설립할 것을 촉구했습니다. 감독인력과 규모를 늘리고, 신핀테크 감독도 포함한다. Chen Jianren 행정원 총재도 사기 방지를 위한 인력을 연구하고 조사하겠다고 약속했습니다. 앞서 골든 파이낸스(Golden Finance)는 대만 금융감독청이 가상자산 플랫폼과 거래 사업에 대한 지침 원칙을 제안할 것이라고 보도한 바 있으며, 궈궈웬(Guo Guowen) 의원은 금융 기술과 가상 자산 사업을 처리하기 위한 핀테크 사무국 설립을 촉구했다.
홍콩 경찰은 지난 8일 코드명 '해머'와 '스트라이크'라는 자금세탁 방지 작전을 펼치며 총 12명을 체포했다.
홍콩 경찰은 지난 8일 코드명 '해머(Hammer)'와 '스트라이크(Strike)'라는 자금세탁 방지 작전을 펼쳐 총 12명을 검거했으며, 이들은 대규모 인출과 가상화폐 거래를 통해 약 3천만 홍콩달러 규모의 사기 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다. ...
미국 법무부는 요청 시 모든 문서, 기록 및 리소스에 대한 액세스 허용을 포함하여 바이낸스 운영에 대한 감독 세부 정보를 공개합니다.
미국 법무부(DOJ)에 대한 바이낸스의 규정 준수 약속이 12월 8일 공개되어 암호화폐 거래소의 운영 및 비즈니스 활동에 대한 미국의 상당한 감독이 드러났습니다. 전 미국 SEC 관리인 존 리드 스타크(John Reed Stark)는 11페이지 분량의 문서에 설명된 대로, 이번 협력을 통해 당국은 "전직 직원, 대리인, 중개자, 컨설턴트, 대리인, 유통업체, 라이센스, 계약자, 공급업체" "비즈니스 파트너 및 합작 투자 파트너". 법무부 형사부의 여러 부서에서 자금 세탁 및 자산 회수 부서, 국가 보안 부서, 방첩 부서를 포함하여 거래소의 활동을 면밀히 모니터링합니다. 수출통제과, 워싱턴 서부지구, 미국 검찰청.바이낸스가 이전에 미국 정부와 합의한 내용에는 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 5년간 감독도 포함됐다.스타크는 바이낸스의 합의 합의서에 제출해야 한다고 말했다. 법무부, FinCEN, 다양한 금융 규제 기관 및 법 집행 기관은 수년간 즉각적인 액세스, 감사, 검토 및 검사를 제공하여 회사와 고객에게 1년 365일 24시간 금융 대장 내시경 검사를 제공했습니다.
미국의 새로운 초당적 법안은 재무부의 제재 권한을 확대하고 암호화 문제를 해결하기 위해 더 많은 자원을 부여할 것을 제안합니다.
양당의 미국 상원의원인 마크 워니(Mark Warne), 마이크 라운드스(Mike Rounds), 미트 롬니(Mitt Romney)는 오늘 테러자금조달방지법(Terrorist Financing Prevention Act)이라는 법안을 제출했습니다. 이 법안은 재무부의 제재 권한을 확대하여 하마스를 포함한 더 많은 테러리스트 그룹을 포괄하고 이들에게 더 많은 자원을 제공할 것입니다. 암호화 문제를 해결합니다. 새 법안은 재무부가 하마스 및 기타 그룹의 거래를 고의로 촉진하는 외국 금융 기관과 외국 디지털 자산 회사를 식별한 후 제재할 수 있도록 허용합니다. 이 법안에는 지난 7월 도입된 암호화폐 국가보안 강화 및 집행법(CANSEE)의 조항도 포함되어 있습니다. 이 조항은 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(Financial Crimes Enforcement Network)에 "미국 특파원 은행 계좌와 관련된 대규모 자금세탁 문제와 관련되지 않은 거래를 제한"할 수 있는 권한을 부여한다고 성명서는 밝혔습니다.
