미국 재무부 관리, 테러리스트들이 플랫폼을 남용하지 못하도록 스테이블코인 발행자에게 경고
미국 재무부 차관인 월리 아데예모(Wally Adeyemo)는 워싱턴에서 열린 블록체인 협회 행사에서 미국 외 스테이블코인 발행자에게 미국 달러 지원을 사용할 때의 위험과 악의적인 행위를 방지하기 위한 조치를 취해야 한다고 경고하는 연설을 했습니다. 그는 테러리스트들이 플랫폼을 남용하는 것을 방지하기 위한 조치를 취하지 않고는 미국 달러를 지원하는 스테이블코인 제공업체가 우리 통화를 사용하도록 허용할 수 없다고 지적했습니다. 아데예모는 또한 암호화폐의 '거대한 기회'를 혁신으로 강조한 코인데스크 컨센서스 2022에서의 이전 연설을 언급했지만, 업계는 디지털 자산이 초국적 범죄 조직, 테러리스트, 불량 국가에 의해 악용되는 것을 방지하기 위해 사전 조치를 취해야 한다. 이와 별도로 재무부는 또 다른 암호화폐 믹싱 서비스인 신바드(Sinbad)가 북한 해커와 연계된 거래를 지원했다며 제재를 가했다.
미 재무부는 암호화폐 믹서 신바드에 대한 제재를 발표했고, FBI는 핀란드 경찰과 힘을 합쳐 신바드 웹사이트를 압수할 예정이다.
코인데스크에 따르면 미 재무부는 암호화폐 믹서 신바드(Sinbad)에 대한 제재를 발표했으며, FBI는 해당 플랫폼이 라자루스 그룹의 주요 자금세탁 도구라는 점과 해당 플랫폼이 국가가 후원하는 사이버 해커 조직입니다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 Sinbad와 관련된 두 개의 비트코인 주소와 두 개의 이메일 주소를 지정하여 모든 미국인과 글로벌 금융 시스템과 거래하는 모든 사람이 향후 이 주소와 상호작용하는 것을 금지했습니다. 정보에 따르면 Sinbad는 Horizon Bridge 및 Axie Infinity 해킹으로 인한 자금을 처리한 것으로 나타났습니다.
테더(Tether), 미 법무부의 인신매매 조직 소탕을 돕기 위해 2억 2,500만 달러 동결
거대 암호화폐 테더(Tether)가 미국 법무부를 지원하기 위해 인신매매 조직에 속하는 것으로 추정되는 암호화폐 2억 2,500만 달러를 동결했다고 발표했습니다. 테더는 USDT를 보유한 자체 호스팅 디지털 지갑이 동남아시아의 인신매매 조직과 연결되어 있다고 밝혔습니다. 자금을 발견한 후 Tether와 OKX는 Chainalytic 도구를 사용하여 이들의 움직임을 추적하고 당국에 알렸습니다.
미국 법무부가 불법 마약 판매로 취득한 것으로 알려진 5,400만 달러 상당의 암호화폐를 압수할 계획을 발표했습니다.
미국 법무부가 불법 마약 판매로 얻은 수백만 달러 상당의 암호화폐를 압수할 계획을 발표했습니다. 법무부는 불법 마약 조직으로 추적될 수 있는 5400만 달러 상당의 암호화폐 자산에 대해 몰수 소송을 제기했다고 밝혔습니다. 크리스토퍼 카스텔루조(Christopher Castelluzzo)는 2010년부터 2015년까지 불법 물품을 판매하기 위해 다른 사람들과 공모했으며, 2014년 정부가 압류하려고 했던 이더리움 토큰 3만 개를 포함해 불법 수익금을 디지털 자산으로 전환한 것으로 알려졌다. 그가 수감되어 있는 동안 정부는 카스텔루조가 이더를 다른 나라로 옮겨 세금 납부를 회피하려 했으나 당국은 도청 전화를 통해 그의 계획을 알게 되었다고 말했습니다. 이제 법무부는 범죄와 관련된 암호화폐 자산을 공식적으로 압수하는 조치를 취하고 있습니다.
미 재무부, 러시아 엘리트 자금세탁 네트워크 핵심 인물 제재
미 재무부 해외자산통제국은 예카테리나 즈다노바에 대해 제재를 가했다. Zhdanova는 러시아 고객의 재산을 은폐하고 서유럽에 230만 달러 이상을 유입한 혐의와 투자 계좌 및 부동산 거래와 관련된 사기 혐의로 기소되었습니다.
미국, 마약상으로부터 5400만 달러 상당의 암호화폐 압수
연방 법 집행 기관은 뉴저지 마약 조직의 두목으로부터 5,400만 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다. 연방 관리에 따르면 이 자금은 유죄 판결을 받은 마약 밀매범 크리스토퍼 카스텔루조와 그의 공모자들의 암호화폐 지갑에 보관되어 있었습니다. 지갑에는 2010년부터 2015년까지 갱단이 코카인과 특수 약물을 우편 주문하여 판매하여 세탁된 수익금이 들어 있었습니다. FBI는 성명을 통해 “5400만 달러를 압수한 것은 불법 행위나 부당 이득을 추적할 수 없다고 잘못 믿는 사람들에게 교훈이 될 것”이라고 밝혔다.
Lummis 상원의원: 암호화폐 자산은 매년 전 세계 불법 금융 활동의 1% 미만을 차지합니다.
신시아 루미스(Cynthia Lummis) 미국 상원의원이 트위터에 글을 올렸다. Chainalytic의 세부 보고서에 따르면 암호화폐 자산은 매년 전 세계적으로 발생하는 2조 달러가 넘는 불법 금융 활동 중 1% 미만을 차지합니다. Lummis는 암호화폐 자산이 문제가 되지 않으며 모든 분야에 나쁜 행위자가 존재하며 미국 암호화폐 자산의 미래는 그 어느 때보다 밝다는 점에는 의심의 여지가 없다고 말했습니다.
