미국 당국, 다크웹 마약 조직으로부터 5,400만 달러 상당의 암호화폐 압수
미국 검찰청은 약 5,350만 달러 상당의 30,000 이더리움을 포함하여 불법 뉴저지 다크넷 마약 유통 계획과 관련된 5,400만 달러 상당의 암호화폐 자산을 성공적으로 회수했습니다. 마약 유통 범죄자 크리스토퍼 카스텔루조(Christopher Castelluzzo)가 ICO를 통해 원래 구매한 이더가 압수되었습니다. 이번 작전은 FBI 가상자산부, 국토안보부 수사국, 현지 법집행기관 등 여러 기관이 협력한 결과였다.
Apple macOS에서 암호화폐 커뮤니티와 엔지니어를 표적으로 삼는 악성코드 발견
코인텔레그래프에 따르면, 북한 해커 그룹 Lazarus와 관련된 새로운 유형의 악성 코드인 "KandyKorn"이 Apple macOS 시스템에서 발견되었으며 암호화 커뮤니티와 엔지니어를 표적으로 삼았습니다. Elastic Security Labs의 분석에 따르면 "KandyKorn"은 데이터 검색, 디렉터리 나열, 파일 업로드/다운로드, 보안 삭제, 프로세스 종료 및 명령 실행이 가능한 스텔스 백도어입니다.
윈캐피탈(홍콩바오룬투자관리유한회사) 1,700만달러 자금조달 완료
지난 11월 3일, 윈캐피탈(홍콩파룬투자관리유한회사)은 1,700만 달러 규모의 자금조달을 완료했다고 발표했으며, CRO(Chief Risk Control Officer)인 폴라리스 우(Polaris Wu)는 해당 자금이 Web3 산업 투자에 집중될 것이라고 밝혔습니다. .
조세 집행에 관한 글로벌 합동 컨퍼런스, 조세범죄 퇴치를 위해 암호화폐 전문가와 조사관 초청
글로벌 조세 집행에 관한 합동 컨퍼런스(J5)는 세금 사기를 저지르는 개인과 조직을 추적하기 위한 "사이버 챌린지"에 조사관, 암호화폐 전문가 및 데이터 과학자를 초대합니다.
<br>J5 회원은 호주, 캐나다, 네덜란드, 영국, 미국의 범죄 정보 커뮤니티로 구성되어 있으며 국제 및 초국가적 조세 범죄 및 자금 세탁 활동에 맞서기 위해 협력하는 것으로 알려졌습니다. 이 조직에는 호주 국세청, 캐나다 국세청, 네덜란드 재정 정보 조사국, HM 세입 및 관세청, 국세청 범죄 수사국(IRS-CI)이 포함됩니다.
Viction, Viction Horizon 스타트업 해커톤 개최를 위해 Ninety Eight와 파트너십 발표
11월 3일 공식 뉴스에 따르면 Viction(구 TomoChain)은 Ninety Eight(구 Coin98)과 협력하여 Viction Horizon 스타트업 프로젝트 해커톤을 개최한다고 발표했습니다. , 첫 번째 세미나 컨퍼런스 시리즈는 11월 9일부터 베트남에서 개최되어 2024년 1월 8일에 최종 종료되며 소셜, 게임, 결제, 스테이블 통화, DeFi 등 5개 트랙을 다룹니다.
거대 고래가 지난 이틀 동안 9960억 개의 PEPE를 구매했습니다.
Lookonchain 모니터링에 따르면 특정 고래는 지난 2일 동안 617 ETH(약 111만 달러)를 소비하여 9960억 개의 PEPE를 구매했습니다. 이 주소는 이전에 ARB 거래로 인해 456 ETH 손실을 입었고 MKR 거래로 269 ETH의 수익을 냈습니다.
미국 검찰, 압수된 암호화폐 5400만 달러 돌려받기 위해 민사 몰수 소송 제기
미국 검찰청은 오늘 뉴저지와 주변 지역에서 운영되는 불법 마약 유통 계획에서 얻은 수익으로 추적되어 이전에 압수된 5,400만 달러 상당의 암호화폐를 회수하기 위한 민사 몰수 소송을 제기했습니다.
소송에 따르면 2010년부터 2015년까지 크리스토퍼 카스텔루조 등이 공모해 다양한 약물을 판매한 것으로 드러났다. 2013년경 Castelluzzo와 그의 공모자들은 BTC와 교환하여 다크넷 웹사이트에서 마약을 판매하기 시작했습니다. Castelluzzo는 2014년 7월에 약품 판매로 얻은 비트코인 중 일부를 사용하여 이더리움 초기 코인 제공으로 30,000 ETH를 구매했습니다. 2016년에 Castelluzzo는 30,000 Ethereum Classic도 받았습니다. 고소장은 마약 판매의 결과로 받은 모든 암호화폐 Castelluzzo의 몰수를 추구합니다.
Castelluzzo는 현재 마약 밀매 혐의로 연방 및 주 교도소에서 20년 형을 동시에 선고받고 복역하고 있습니다. Castelluzzo가 이러한 유죄 판결로 투옥되는 동안 ETH 가격이 상승하자 Castelluzzo는 감옥에 있는 동안 세금을 회피하고 30,000 ETH(5,400만 달러 가치)를 미국 밖으로 옮기려고 공모했습니다. 그러나 그가 그렇게 하기 전에 미국은 2021년에 Castelluzzo가 교도소 전화 녹음을 통해 세탁을 시도하고 있다는 사실을 알고 개입하여 Castelluzzo의 마약 밀매 범죄로 추적 가능한 암호화폐 보유를 압수했습니다.
아르헨티나의 거대 기업인 MercadoLibre는 고객을 위해 2,100만 달러의 암호화폐 자산을 보유하고 있습니다.
아르헨티나 최대 전자상거래 플랫폼 중 하나인 MercadoLibre는 분기별 수익을 통해 2023년 9월 현재 고객을 위한 암호화폐 자산을 12월 1,500만 달러에서 2,100만 달러로 증가했다고 발표했습니다.
회사는 브라질과 멕시코에서의 성장을 바탕으로 3분기 매출 38억 달러, 이익 6억 8,500만 달러를 달성했다고 발표했습니다.
미국, 마약상으로부터 5400만 달러 상당의 암호화폐 압수
연방 법 집행 기관은 뉴저지 마약 조직의 두목으로부터 5,400만 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다. 연방 관리에 따르면 이 자금은 유죄 판결을 받은 마약 밀매범 크리스토퍼 카스텔루조와 그의 공모자들의 암호화폐 지갑에 보관되어 있었습니다. 지갑에는 2010년부터 2015년까지 갱단이 코카인과 특수 약물을 우편 주문하여 판매하여 세탁된 수익금이 들어 있었습니다. FBI는 성명을 통해 “5400만 달러를 압수한 것은 불법 행위나 부당 이득을 추적할 수 없다고 잘못 믿는 사람들에게 교훈이 될 것”이라고 밝혔다.
FCA, 영국 암호화폐 판촉 규칙에 대한 추가 지침 발표
10월 8일 영국에서 발효된 암호화폐 프로모션 규칙은 약간의 혼란을 가져왔습니다. 이에 대응하여 금융행위감독청(FCA)은 암호화폐 회사가 규정을 준수하는 데 도움이 되는 추가 지침을 제공할 것입니다.
FCA의 소비자 투자 이사인 Lucy Castledine은 성명을 통해 다음과 같이 말했습니다. “암호화폐 산업에 대한 새로운 규칙은 다른 고위험 투자에 대한 기존 규칙과 일치하지만 우리는 업계와 광범위하게 협력하여 이 지침을 특별히 설계했습니다. 암호화폐 회사가 규칙을 준수하도록 지원합니다. ."
