뉴욕, 뉴욕 - 미국 재무부 외국자산통제국(OFAC)이 개인정보 보호 도구인 토네이도 캐시에 내린 제재는 개발자 로만 스톰의 다가올 재판에서 논의될 수 없다고 연방 판사가 화요일에 판결했습니다.

화요일 맨해튼에서 열린 지위 회의에서 캐서린 폴크 파일라 지방 판사는 처음에는 2022년 8월에 처음 부과되었다가 올해 3월에 해제되었고 이후 텍사스 법원에서 불법 판결을 받은 제재에 대해 전문가 증인이 증언하도록 허용할지 여부를 망설였습니다.

검찰과 변호측의 주장을 모두 들은 후, 파일라는 스톰의 사전심리청구권을 인정하여 제재에 대한 증언을 전면적으로 금지하기로 결정했습니다. 파일라는 배심원이 제재가 부과되고 궁극적으로 해제되는 이유를 이해하는 "정신적 체조"를 하는 것은 너무 혼란스러울 것이라고 주장했습니다.

파일라 판사는 "2022년 8월 OFAC 제재에 대한 언급은 배제할 것입니다."라고 말하며, 스톰의 제재 부과 이후 혐의 행위에 대한 검찰의 핵심 증거인 "유니콘 문서"가 재판 시작 전에 자신의 생각을 바꿀 수 있는 가능성을 열어두었다는 단서를 달았습니다. 파일라 판사는 검찰에 수요일까지 그러한 증거를 제출할 것을 요청했습니다. 판사는 앞서 화요일에 양측이 제재 해제의 원인이 된 밴 룬 대 재무부 사건에 대해 논의하는 것을 허용하지 않겠다고 판결했습니다 .

스톰의 나머지 예비심리 신청(재판 중 특정 증거나 주장을 배제하기 위한 일종의 재판 전 신청)은 기각되었습니다. 여기에는 북한이 국가적으로 제재한 해킹 그룹인 라자루스 그룹(Lazarus Group)에 대한 언급을 배제해 달라는 신청과 스톰의 TORN 판매에 대한 "선동적인 묘사"를 배제해 달라는 신청이 포함되었습니다. 같은 날 검찰은 스톰이 OFAC(외국계자산관리국)의 토네이도 캐시 제재 이후 여러 채의 주택을 매입하고 1,200만 달러 상당의 TORN 토큰을 매각한 혐의를 포함하여 토네이도 캐시 사건에 연루되어 막대한 이익을 취했다는 것을 입증하는 증거를 제출할 계획이라고 밝혔습니다.

검찰은 스톰이 토네이도 캐시 사건에서 고객 확인/자금세탁 방지 프로토콜을 시행하지 않음으로써 은행 비밀 유지법(BSA)을 위반했다는 주장을 재판에서 주장할 계획이 없다고 밝혔지만, 전문 증인의 증언을 통해 그가 시행할 수 있었지만 시행하지 않기로 했다고 주장했다.

파일라 판사는 또한 정부가 스톰의 동료 토네이도 캐시 개발자인 알렉세이 페르체프의 휴대전화에서 증거를 제출하도록 허용했습니다. 네덜란드 정부는 미국 연방수사국(FBI) 요원이 페르체프의 휴대전화 내용에 대한 보고서를 열람하도록 허용했고, 해당 요원은 이 보고서에서 일부 정보를 추출하여 직접 보고서를 작성했습니다. 스톰의 변호인은 보고서가 일부만 골라 작성되었고 진위 여부를 확인할 수 없다고 주장하며 페르체프 휴대전화 증거를 기각하려 했지만, 판사는 검찰의 손을 들어 보고서가 증거로 인정된다고 판결했습니다.

각 당사자가 전문 증인을 선택할 것인지에 대해 많은 이견이 있은 후, 파일라는 모든 증인이 증언할 수 있다고 판결했지만, 양측의 특정 증인에게는 몇 가지 보호 조치를 취했습니다.

스톰이 자신을 변호하기 위해 증언할지는 아직 확실하지 않지만, 파일라는 화요일에 증언대에 서면 토네이도 캐시에서 일하면서 수정헌법 1조에 따른 보호를 받았다고 주장할 수 없을 것이라고 말했습니다.

파일라는 스톰이 개인정보 보호권에 대한 자신의 신념을 자유롭게 논의할 수 있다고 밝혔지만, "이 재판에서 언론의 자유나 수정헌법 제1조에 대한 권리가 논의되어서는 안 된다고 생각한다"고 말했다.

금요일 오후 3시(미국 동부시간)에 최종 공판 전 회의가 전화로 진행됩니다. 스톰의 재판은 6월 14일에 시작되어 4주 동안 진행될 예정입니다.