저자: Daniel Kuhn, CoinDesk
일반적인 합의는 SBF(샘 뱅크맨-프리드) 재판의 처음 며칠이 그에게 유리하지 않다는 것을 시사하는 것 같습니다.
미국 법무부(DOJ) 검찰은 SBF가 고객과 투자자를 속이기 위한 장기적인 계획에 깊이 관여했다는 사실을 입증하여 SBF의 법적 방어를 복잡하게 만들었습니다. SBF는 명목상 회사의 수장이었지만 자신의 거래소 FTX와 헤지펀드 Alameda Research에서 부패가 발생하는 것을 눈치채지 못했습니다.
SBF는 이 세간의 이목을 끄는 재판에서 항상 힘든 싸움에 직면해 왔습니다. 현 FTX CEO는 엔론 파산의 수장인 존 제이 레이 3세(John Jay Ray III)다. 레이의 지휘 하에 FTX는 문서를 공개하고 SBF를 고발했다. 한때 암호화폐인들의 사랑을 받았던 SBF는 '사과 투어'에 나서며 판도를 완전히 바꿔 놓았다. SBF에 대한 대중의 인식, 그 견해.
법률 회사 Cohen & Gresser의 변호사들이 법정에서 SBF를 변호하는 것은 거의 효과가 없는 것처럼 보였습니다. 지방 판사 Lewis Kaplan은 SBF의 변호인 때문에 눈에 띄게 짜증을 냈습니다. 일부 구경꾼들은 일부 심문 중에 변호인 크리스 에버델이 제기한 질문의 "80%"가 기각되었다고 말했습니다. 실제로 검찰이 오해의 소지가 있는 질문을 기각하는 것은 흔한 일이 됐다.
그러나 6주 동안 진행될 수 있는 재판은 아직 초기 단계다. 새로운 헤어스타일을 한 SBF가 법정에서 증언할지는 불투명하다. 사건을 추적하고 있는 Bryan Cave Leighton Paisner LLP의 파트너인 Renato Mariotti와 대부분의 변호사들은 이것이 기껏해야 도박이고 재앙이 될 수 있다고 말했습니다. FTX의 공동 창립자이자 SBF의 오랜 친구인 게리 왕(Gary Wang)은 사기에 대해 유죄를 인정하고 FTX가 Alameda에게 자금을 무제한으로 인출할 수 있는 "특권"을 제공했다고 언급했습니다. 전 FTX 개발자인 Adam Yedidia는 FTX의 고객 사기 계획을 알고 2022년 11월 사임했다고 밝혔지만, 이 점은 이전에 기록에서 삭제되었습니다.
다음은 지금까지의 재판의 주요 하이라이트와 세부 사항은 물론 빅쇼트(The Big Short) 작가 마이클 루이스(Michael Lewis)의 새 저서 Going Infinite에서 SBF에 대해 폭로한 내용과 같이 법정 밖에서 일어난 일입니다.
- FTX 공동 창업자인 게리 왕(Gary Wang)은 10월 6일(베이징 시간) 법정에서 자신이 미국 법무부의 네 번째 증인이라고 증언했다. 그는 FTX가 SBF의 헤지펀드 Alameda Research에 “특권”을 부여했다는 사실을 인정했습니다. Alameda는 신용 한도가 높아 FTX 플랫폼에서 더 빠르게 주문을 실행할 수 있고 자금을 무제한으로 인출할 수 있습니다. Gary Wang은 Alameda Research가 마이너스 잔액을 유지하는 것이 허용되었다고 말했습니다. FTX가 무너졌을 때 Alameda는 플랫폼에서 80억 달러, 신용 한도에서 650억 달러를 인출했습니다. Gary Wang은 또한 Caroline Ellison과 Nishad Singh을 포함한 FTX와 Alameda 경영진이 의도적으로 전신 사기, 증권 사기 및 상품 사기를 저질렀다고 증언했습니다.
- 벤처 캐피탈 회사인 Paradigm의 공동 창립자인 Matt Huang은 SBF 재판에서 FTX에 대한 2억 7,800만 달러의 투자를 "0"으로 "표시"했다고 말했습니다. Matt Huang은 Paradigm이 어떻게 FTX에 총 2억 7,800만 달러를 두 번 투자했는지 설명했습니다. Matt Huang은 FTX의 빠른 초기 시장 점유율 성장에 흥미를 느꼈지만 FTX의 공식적인 거버넌스 구조나 이사회가 부족하다는 점을 우려했다고 말했습니다. SBF는 Alameda Research가 FTX에서 특혜를 받지 않는다고 밝혔습니다.
- FTX의 전 수석 엔지니어인 Adam Yedidia의 증언에 따르면 Adam Yedidia는 2022년 6월 SBF를 만나 FTX의 상태에 대해 SBF에 물었습니다. SBF는 “작년에는 무적이었지만 올해는 그렇지 않습니다. 6개월에서 3년이 걸릴 수도 있다”고 말했다. 이 문제를 해결하려면 시간이 걸릴 것이다.” 나중에 SBF는 또한 Adam Yedidia에게 SBF가 거래 플랫폼의 현금 보유량을 강화하기 위해 UAE에서 자금을 조달하려고 시도했지만 성공하지 못했다고 말했습니다.
- SBF가 소유했지만 SBF가 사용한 적이 없는 것으로 알려진 수백만 달러 규모의 고급 비행기 두 대는 미국 검찰이 계속해서 자산을 회수함에 따라 압수될 수 있습니다. 미국 법무부가 4일 저녁 제출한 문서에는 항공기 2대(봄바디어 글로벌과 엠브라에르 레거시)가 몰수 대상 SBF 자산으로 기재돼 있다.
- 마이클 루이스(Michael Lewis)의 신간 "Going Infinite"에 따르면, 2021년 SRM 토큰이 급등하여 $13.72로 사상 최고치를 기록한 후 SBF는 직원들이 너무 부자가 될 것을 우려하여 SRM 토큰의 락업 기간을 변경했습니다. 집중할 수 없습니다. Serum 계약의 세부 사항에서 SBF는 Serum 잠금 시간을 연장하여 모든 직원의 Serum 토큰을 7년 동안 잠글 수 있는 권리를 자체적으로 보유했습니다.
- SBF 재판에 대한 12명의 배심원이 확정되었으며, 추가로 6명의 대체 배심원이 배정되었습니다. 그들은 궁극적으로 SBF가 사기를 저질렀는지 여부를 결정합니다. 일주일 내내 기자들과 구경꾼들은 배심원들이 때때로 재판에 지루해 보였고 적어도 한 명의 배심원이 졸고 있는 것으로 알려졌다. (배심원 12명 명단은 다음과 같다. ① 39세 여의사 보조, 임신 10주, 의료 배경, 남편이 웹 개발, ② 33세 여 간호사, 뉴욕 웨스트체스터에 혼자 거주, ③ 40세 여성 사회복지사, 현재 무직, ④ 53세 여성, 듀크대학교 졸업, 이혼, 재택근무, 두 자녀의 엄마, 이전에 비영리단체에서 모금 활동을 담당했던 사람 ⑤ 59세 남성, 기혼, 자녀 3명(한 아이 포함 은행에 근무) 650세 여성 Metro North 차장, 5명의 자녀 중 3명은 집에 살고 2명은 대학에 다니고 있음 747세 - 고등학교 여자 사서 미혼, 고양이와 함께 있는 여동생, 아픈 엄마와 함께 살고 있는 여동생, 85세 퇴직한 여성 교도관이자 세 아이의 엄마, 91세 미국 우편국 남성 직원, 아내도 없고 자녀도 없음, ⑩43세 우크라이나 여성, Bloomberg에서 IT 분야 근무, 미국에서 15년간 거주했으며 두 자녀와 함께 이혼함, ⑪55세 여성 특수교육 교사, 출신 버뮤다은행, 워털루대학교 학부, 뉴욕대학교, 시튼홀대학교에서 석사학위 취득, ⑫69세 남성, 홍콩 은퇴 투자은행가, 라이스대학교, 스탠포드대학교 유학, 아내가 있고 자녀가 없으며 비호지킨 림프종 진단을 받았습니다)
- 공개 성명에서 미국 검찰은 SBF의 암호화폐 제국을 "거짓말 위에 세워진 카드의 집"이라고 불렀습니다. 재판 기간 동안 거짓말은 흔한 일이 되었으며, FTX 공동 창립자인 게리 왕(Gary Wang)은 SBF가 Alameda의 부채 및 레버리지 증가 능력에 대해 "거짓말"하여 FTX 고객 자금을 위험에 빠뜨렸다고 말했습니다.
- SBF의 변호인은 재판에서 SBF가 "선의"로 행동했다고 주장했으며, 변호사들은 비즈니스 실수(80억 달러의 유용과 같은 큰 실수라 할지라도)가 반드시 범죄는 아니라는 것을 증명하기 위해 노력했습니다. 회사가 너무 빨리 성장하고 급격하게 무너진 것은 SBF의 잘못이 아니었습니다. 변호사들은 Caroline Ellison에게 책임을 묻고 그녀가 안전 장치를 마련하지 못했다고 말했습니다. 엘리슨은 유죄를 인정했으며 다음 주 화요일 SBF 재판에서 증언할 예정이다.
- 미국 검찰은 지난 10월 4일 기존 법적 틀이 SBF를 사기 관련 위반 혐의로 기소하기에 충분하다는 점을 재확인하면서 “고객 예금 사용 혐의와 직접적으로 관련된 관련 법률이나 지침이 명백히 부족하다”는 SBF의 기존 주장을 기각했다. 허용된 상업적 행위라기보다 남용에 해당합니까?"
- Michael Lewis의 신간 "Going Infinite"에 따르면 Alameda Research는 주로 "효과적인 이타주의 커뮤니티"의 지원을 받았던 첫 번째 자금 조달에서 조달한 1억 7천만 달러를 거의 모두 잃었습니다. 미국에서 값싼 비트코인을 사서 일본에 팔아 차익을 챙기는 차익거래 전략에 더해 초단타 매매 전략에도 문제가 있었지만 처음 몇 달 만에 수백만 달러의 손실을 입었고 한 달 만에 하루에 50만 달러 이상 손실을 입었고, 일부 상장지수펀드는 자금 관리 부실로 '그냥 사라졌다'.
- SBF는 사기 혐의에 대한 방어와 관련된 법적 비용을 지불하지 않았다며 자신의 보험사인 CNA를 고소했습니다. SBF의 법적 고소장에는 FTX와 관련된 12건 이상의 민사 및 규제 소송이 인용되어 법적 비용이 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 전 FTX 대변인 Kevin O'Leary(캐나다의 유명 사업가)는 암호화 산업이 규제를 수용하게 되면서 "암호화 카우보이" 시대는 끝났다고 말했습니다. "Going Infinite"라는 책에 따르면 FTX는 유명한 캐나다 사업가에게 "20시간의 서비스, 20개의 소셜 게시물, 가상 점심 식사 및 50개의 서명"에 대해 1,570만 달러를 지불했습니다. 그러나 모든 FTX 경영진이 이번 거래의 가치에 동의하는 것은 아닙니다. 그러나 SBF는 팬들이 재정적 조언을 들을 것이라고 말했다. 투자는 일종의 사회적 상호작용이기 때문에 의미가 없지만 그게 사실이다. 책에 따르면 SBF는 CNBC 진행자 짐 크레이머(Jim Cramer)를 고용하려 하기도 했습니다.
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