Bitcoin.com에 따르면, 파라과이 국가 경찰 사이버범죄수사대장인 디오스넬 알라르콘은 2023년과 2024년에 암호화폐 사기와 폰지 사기로 40억 달러 이상이 유출되었으며, 부정직한 중개인들이 투자자들의 암호화폐에 대한 무지함을 이용해 범죄를 조장했다고 지적했습니다. 이들은 가짜 플랫폼을 미끼로 설치한 뒤 피해자들의 계좌에 소액의 수익을 먼저 추가했습니다. 피해자들은 몇 달이 지나서야 자신들이 속았다는 사실을 깨달았습니다. 이 수치에는 불법 자금을 이체하기 위해 파라과이를 중간 지점으로 사용하는 플랫폼이 포함됩니다. 암호화폐 거래는 추적이 가능하지만, 국제적인 관료 절차로 인해 자금을 회수하고 이를 뒷받침하는 사람을 식별하는 것은 어렵습니다. 하지만 신속하게 신고하면 당국에서 범죄를 예방하고 자금을 회수할 수도 있습니다.