편집자 주: 이 기사는 2025년 1월과 3월 사이에 레버리지가 높은 포지션을 통해 약 2,000만 달러의 수익을 올린 불법 활동과 관련된 신비한 Hyperliquid 고래의 신원을 밝힙니다. 조사 결과, 이 사람은 카지노 게임 허점과 피싱 공격을 이용해 자금을 확보했고, 여러 지갑을 통해 Hyperliquid와 GMX에서 고레버리지 거래를 수행한 것으로 드러났습니다. 결국, 그 고래의 범인은 윌리엄 파커(예전에는 알리스테어 패코버로 알려짐)로 거슬러올라갔는데, 그는 여러 차례 사기와 도박 혐의로 유죄 판결을 받은 전과가 있는 사람이었습니다. 현재 자금은 주로 단일 이더리움 주소에 보관됩니다.
다음은 원래 내용입니다. (더 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 원래 내용을 재구성했습니다.)
조사 결과, 불법 활동과 관련된 신비한 하이퍼리퀴드 고래의 신원이 밝혀졌습니다. 해당 고래는 지난 몇 주 동안 레버리지가 높은 포지션을 통해 약 2,000만 달러의 수익을 냈습니다.
한 트레이더가 2025년 1월부터 3월 사이에 Hyperliquid와 GMX에 대해 레버리지가 높은 포지션을 여러 개 개설했습니다.
그들은 이번 달에 두 건의 온체인 거래로 폭넓은 주목을 받았습니다.
· 트럼프가 암호화폐 보유를 발표하기 전, 0xe4d3는 50배 레버리지(1,000만 달러 수익)로 대량의 ETH와 BTC 롱 포지션을 오픈했습니다.
0xf3F4는 40배 레버리지로 대규모 BTC 숏 포지션을 오픈했습니다(수익 900만 달러).
저는 더 자세히 조사하여 0xf3f의 주요 상대방을 식별했습니다.
0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21
0x312f8282f68e17e33b8edde9b52909a77c75d950
0xab3067c58811ade7aa17b58808db3b4c2e86f603
0xe4d31c2541a9ce596419879b1a46ffc7cd202c62
이 주소는 Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game, Metawin 계정과 연결되어 있습니다.
0xf3f는 X 계정 @qwatio에 대한 메시지에 서명하여 GMX와 HL에서 2,000만 달러를 벌었다고 주장했습니다.
즉, 2,000만 달러라는 수치가 정확하려면 그가 이 클러스터의 관련 지갑을 통제해야 함을 의미합니다.
저는 어제 X에서 그에게 답장을 보냈지만, 그 게시물은 나중에 삭제되었습니다.
0xf3f가 사용한 X 계정을 분석한 결과, 해당 계정은 어느 시점에 구매된 것으로 보입니다(최근에 이름이 변경되었고, 수년간 활동이 없었으며, 계정이 오래됨).
저는 그들이 @CryptxxCatalyst라는 계정을 팔로우하는 것을 보았습니다. 이 계정은 여러 피싱 사이트 링크를 게시하고 그들을 사기치려는 사람들에게 응답했습니다.
저는 이러한 피싱 사이트를 정기적으로 추적하는 @realScamSniffer에 연락했습니다.
2025년 1월, 하이퍼리퀴드 고래의 공개 주소가 프로젝션[.]fi 피싱 웹사이트의 지불 주소로 설정되었습니다.
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0x7ab는 이번 달에 그의 지갑이 추적되기 전인 2025년 1월에 다른 피싱 피해자로부터 직접 17,100달러를 받았습니다.
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0x7ab는 이번 달에 그의 지갑이 추적되기 전인 2025년 1월에 다른 피싱 피해자로부터 직접 17,100달러를 받았습니다.
0xf3f가 사용한 첫 번째 EVM 주소가 0x7ab였기 때문에 Solana의 4개 카지노에서 인출된 자금을 추적했습니다.
83Dumvk6pTUYjbGrC1fizBziRzDqcyNx73ieJcVbp56b
저는 카지노 중 한 곳에 연락했고, 그들은 그 자금이 카지노 게임의 입력 검증 취약점에서 나왔다고 분명히 말했습니다.
그들은 현재는 삭제된 TG 계정 7713976571을 제공했는데, 이 계정은 착취자와 협상했던 계정입니다.
저는 오픈소스 인텔리전스(OSINT)를 통해 TG 그룹의 이 계정의 게시물을 찾았습니다.
GMX 그룹에서 동일한 TG ID가 작성한 도움 요청 게시물 3개를 찾았습니다.
이 사람이 동일인인지 확인하기 위해, 이 게시물의 게시 시간이 0xe4d3의 온체인 거래와 일치하는 것을 발견했습니다.
저는 0xe4d3로부터 최근 지급 내역을 추적했고, 그 사람은 HL Trader에서 지급을 받았다는 것을 확인했습니다.
그들은 그들과 소통하기 위해 영국의 전화번호를 제공했습니다.
공개 기록에 따르면 이 번호는 윌리엄 파커라는 이름과 관련이 있을 가능성이 높습니다.
윌리엄 파커는 누구인가?
작년에 WP는 2023년에 두 개의 카지노에서 약 100만 달러를 훔친 혐의로 핀란드에서 체포되어 유죄 판결을 받았습니다.
윌리엄 파커는 누구인가?
작년에 WP는 2023년에 두 개의 카지노에서 약 100만 달러를 훔친 혐의로 핀란드에서 체포되어 유죄 판결을 받았습니다.
이전에 WP는 Alistair Packover(William Peckover)라는 이름으로 알려졌지만 나중에 이름을 변경했습니다.
2010년대 초반, AP는 영국에서 해킹 및 도박과 관련된 사기 혐의로 여러 차례 헤드라인을 장식했습니다(기사에 나온 연대는 현재 정보와 일치합니다).
WP/AP가 사기 혐의로 복역한 후에도 교훈을 얻지 못하고 계속해서 도박을 할 가능성이 크다는 것은 분명합니다.
현재 자금은 주로 다음 주소에 보관됩니다.
0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921
간단한 요약은 다음과 같습니다.
2025년 1월, 연쇄 범죄자가 카지노 게임의 취약점을 악용하고 피해자를 피싱한 후, 고레버리지 온체인 거래를 통해 6자리 수의 금액을 2,000만 달러에 훔쳤습니다.
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