저자: 변호사 류정야오

소개

최근 가상화폐와 관련된 두 건의 형사 사건에서 두 가지 공통적인 문제가 발생했습니다. 수사 기관(즉, 공안 기관)이 수사 단계에서 사건에 관련된 가상화폐를 처분하고 환전하는 과정에서 간접적 또는 수동적으로 불법 금융 활동에 참여했습니다. 고객의 합법적인 권리와 이익을 보호하기 위해 변호사는 물론 관련 부서에 의견을 제시할 것입니다.

이 사건에 연루된 가상화폐에 대한 사법처리에서 사법당국이 '잘못된 사람을 만나' 신뢰할 수 없는 처리업체에 위탁하게 되면, 사건처리에 숨겨진 위험이 생길 뿐만 아니라 사법당국 자체에도 위험이 될 것으로 보인다.

"신뢰할 수 없는" 사법 처분 모델이란 무엇입니까?

화폐와 관련된 카지노 개장과 관련된 사건에서, 지방 공안 기관은 회사 A에게 사건과 관련된 가상화폐에 대한 사법 처분을 수행하도록 위임했습니다. 회사 A는 해외 회사인 회사 B에게 해외 처분을 수행하도록 계속 위임했습니다. 회사 B는 처분을 완료한 후 직원 "샤오 류"(중국 본토인)에게 위임장을 발급하여 샤오 류가 사법 기관이 있는 재정국으로 RMB(즉, 사법 처분 자금)를 직접 이체하도록 위임했습니다. 총 금액은 수억 RMB였습니다. 아래 수치는 이체의 일부에 불과합니다.

이 사례 외에도 우리는 다른 통화 관련 사례에서 사법 당국으로부터 직접 위탁받은 제3자 처분 회사가 실제 처분 업무에서 국내 위안화 지불 모델을 사용하여 처분 자금을 사법 당국의 은행 계좌나 특별 재정 계좌로 이체하는 것을 자주 봅니다. 형사사건의 정보 비밀유지 요건에 따라 지급인, 수취인, 거래금액, 일련번호 등의 정보를 코드화하였습니다.

국내 인민폐를 직접 지불에 사용하는 이 방식은 가장 원시적이고 비준수적인 처리 방식입니다. 현재 규제 요구 사항에 따르면 가장 신뢰할 수 없고 순수한 불법 금융 활동입니다.

사법적 처분과 불법적 금융 활동의 거리는 얼마나 됩니까?

국내 인민폐를 직접 지불에 사용하는 이 방식은 가장 원시적이고 비준수적인 처리 방식입니다. 현재 규제 요구 사항에 따르면 가장 신뢰할 수 없고 순수한 불법 금융 활동입니다.

사법적 처분과 불법적 금융 활동의 거리는 얼마나 됩니까?

'사법적 처분'을 '사법적'이라고 부르는 이유는 그것이 사법적 활동이기 때문입니다. 가상화폐, 특히 주류 가상화폐(비트코인, 이더리움, 테더 등)의 재산적 속성은 우리나라의 현행 형사사법 관행에서 널리 인정되고 있습니다. 부동산, 차량, 심지어 주식, 채권 등 소송에 연루된 전통적인 재산과 마찬가지로 사법 처분을 실시할 수 있습니다.

그러나 가상화폐는 이 사건에 연루된 전통적인 재산과는 다릅니다.

2021년 9월 10개 국가부처 및 위원회(고등법원 2개, 부처 1개, 중앙은행, 외환관리국 등)가 발표한 "9.24 통지"("가상화폐 투기 거래 위험에 대한 추가 예방 및 처리에 대한 통지")에 따르면 중국 본토의 모든 가상화폐 관련 사업 활동은 불법 금융 활동이므로 법에 따라 엄격히 금지하고 단호히 금지해야 합니다. 범죄를 구성하는 관련 불법 금융 활동에 관여하는 사람은 법에 따라 형사 책임을 져야 합니다.

그렇다면 가상화폐와 관련된 사업 활동은 무엇일까요?

첫 번째는 법정화폐와 가상화폐의 교환사업입니다.

두 번째는 서로 다른 가상화폐간의 교환사업입니다.

세 번째는 중앙 상대방으로서 가상화폐를 사고 파는 것입니다.

4. 가상화폐 거래에 대한 정보 중개 및 가격 책정 서비스 제공

다섯 번째는 토큰 발행을 통한 자금조달(즉, ICO)과 가상화폐 파생상품 거래를 실시하는 것입니다.

사법적 처분은 기본적으로 사건에 연루된 가상화폐를 법정화폐로 환전한 후, 환전된 법정화폐에 대해 벌금 및 몰수 처분을 내리는 것입니다. "9.24 통지"의 규정에 따라 사법 당국은 현재 사건에 연루된 가상화폐와 법정 통화를 직접 교환할 수 없습니다. 실무적으로는 제3자 회사에 교환을 위탁하고, 제3자 회사는 가상화폐와 법정 통화를 직접 교환할 수 없습니다. 현재 일반적인 운영 방식은 제3자 회사가 해외 처분 기관에 위탁하여 해외에서 가상화폐를 처분하고 실현하는 것입니다(실제로는 해외 경매나 발행 회사가 가상화폐를 직접 회수하는 것과 같은 처분 방법도 있습니다).

여기서 가장 기본적인 지식은 어떤 처분 모델을 사용하든 가상화폐와 법정화폐의 교환/현금화는 중국 내에서는 이루어질 수 없고, 개인에게 위탁하여 인민폐 이체를 통해 이루어져야 한다는 것입니다. 이 모델은 본질적으로 국내 개인이 사법 당국에서 직접 가상화폐를 구매하는 것이기 때문입니다. 처분 회사가 이런 행위를 하면 본질적으로 불법 금융 활동에 관여하게 됩니다. 이러한 처분 회사와 협력하는 사법 당국에 있어서는 불법 금융 활동을 위해 교환된 자금을 받았거나 실제로 해당 가상 화폐를 국내 개인에게 판매했다는 것을 의미합니다. 이들은 직간접적으로 불법 금융 활동에 참여한 것으로 간주되어야 합니다. "9.24 공지"의 규정에 따르면, 법적 결과는 "법에 따라 엄격히 금지하고 단호히 금지해야 합니다. 범죄를 구성하는 관련 불법 금융 활동을 하는 사람은 법에 따라 형사 책임을 져야 합니다."

web3 변호사 조언

웹3 형사 변호사인 류 변호사는 사법 당국이 가상화폐와 관련된 형사 사건을 처리할 때 제3자 기술 회사 및 처분 회사와 협력할 때 극히 신중해야 한다고 강력히 권고합니다. 또한 우리는 일부 사법 기관, 특히 기초 사법 기관이 가상화폐와 블록체인에 대한 전문적인 기술 지식이 없을 수 있으며, 따라서 제3자 회사의 도움이 필요하다는 것을 알고 있습니다. 그러나 이러한 사건 처리 지원은 법률, 규정 및 규제 정책의 규정된 범위에 따라야 합니다.

사법 당국이 규정 준수를 무시하고 형사범죄 퇴치의 본질적 정확성으로 사법 처분의 위법 행위 또는 불법 행위를 극복할 수 있다고 믿는다면, 전문적인 웹3 형사 변호사(류 변호사는 자신을 전문가라고 부르기는 꺼려하지만, 그는 자격이 있다)를 만나면 반드시 사법 처분 활동에서의 불법 행위를 주장할 것이고, 사법 당국은 필연적으로 난처한 상황에 빠지게 될 것이다. (끝)