칼이 쓴

팔레스타인-이스라엘의 새로운 분쟁으로 인해 수만 명의 사상자가 발생했으며, 전장 밖에서는 팔레스타인과 이스라엘 간의 암호화폐 전쟁도 계속되고 있습니다.

최근에는 많은 이스라엘의 주요 블록체인 회사가 Crypto Aid Israel 운영을 시작하는 데 앞장섰고 일부 아랍 자선단체도 암호화폐 기부를 시작했습니다.

그러나 더 중요한 것은 하마스와 같은 급진 조직이 이미 암호화폐 기부를 통해 세력을 강화했다는 점이다. 이스라엘과 미국은 기술적 이점을 이용해 차단했다. 공개 보고서와 통계에 따르면 하마스는 수천만 달러의 암호화폐를 압수했다. 그리고 수천만 달러의 암호화폐 기부가 이루어졌습니다.

올해 4월 하마스는 비트코인 ​​기부를 중단하겠다고 발표했지만 암호화된 자금 모금 채널이 완전히 폐쇄되었는지 여부는 여전히 수수께끼로 남아 있습니다.

암호화폐 전쟁 속에 이스라엘-팔레스타인 분쟁이 다소 혼란스러워졌습니다.

암호화폐 모금 금액이 1억 달러를 초과했습니다.

10월 9일, MarketAcross 및 CryptoJungle을 포함한 많은 주요 이스라엘 블록체인 회사가 암호화폐 지원 사업인 Crypto Aid Israel을 시작하는 데 앞장섰습니다.

공식 웹사이트에 따르면, Crypto Aid Israel은 BTC, ETH, USDT, USDC 등을 포함한 12가지 이상의 암호화폐 형태로 기부금을 모으기 위해 다중 서명 지갑을 호스팅할 예정입니다. 지갑은 현지의 존경받는 회원들에게 위탁될 것입니다. 커뮤니티는 투명하게 운영될 것입니다. 암호화폐 기부는 이스라엘 남부를 재건하고, 피해자와 포로의 가족, 군인 및 가족에게 도움을 제공하는 응급 구조원에게 지원을 제공하는 데 사용됩니다.

온체인 데이터에 따르면 보도 시간 현재 Crypto Aid Israel은 암호화폐로 90,000달러 이상을 받았습니다.

한편, 많은 아랍 자선단체들도 기부를 유도하기 위해 소셜 미디어 사이트에 암호화폐 지갑 주소를 등록했으며, 언론 보도에 따르면 수천 달러의 암호화폐가 모금되었다고 합니다.

팔레스타인과 이스라엘의 갈등은 오랫동안 지속되어 왔으며, 지난 10월 7일 하마스가 이스라엘을 공습한 이후 이스라엘은 1,200명 이상이 사망하고 2,700명 이상이 부상당하는 등 막대한 손실을 입었다. 팔레스타인인도 1,100명 이상 사망했고, 30만 명 이상이 난민이 됐다.

오랫동안 하마스와 그것이 위치한 가자지구는 이스라엘과 국제사회의 제재를 받아 경제가 쇠퇴해왔고, 하마스는 엄청난 경제위기에 직면해 있다. 이런 대규모 습격, 암호화폐 모금 활동이 적지 않은 역할을 하고 있습니다.

언론 보도에 따르면 하마스, 팔레스타인 이슬람 지하드(PIJ), 헤즈볼라 등 무장 단체가 암호화폐를 통해 1억 3천만 달러 이상을 모금했습니다.

이 중 팔레스타인 이슬람 지하드 관련 디지털화폐 지갑은 2021년 8월부터 지난해 6월까지 9300만달러 규모의 암호화폐를 받았고, 같은 기간 하마스 관련 지갑에는 약 4100만달러의 암호화폐가 유입됐다.

암호화폐의 익명성 및 기타 이유로 인해 Hamas와 같은 조직은 실제로 더 많은 암호화폐 기부를 받으며, Hamas와 같은 조직이 암호화폐를 통해 자금을 모금한 역사는 훨씬 더 거슬러 올라갑니다.

2019년 1월 하마스의 군사부대인 이즈 알 딘 알 카삼 여단(Izz al-Din al-Qassam Brigades)은 비트코인을 통해 자금을 조달하겠다고 발표했는데, 당시 알 카삼 여단 텔레그램 계정의 팔로워는 18만 명에 달했습니다. 이 작전은 카삼 여단이 비트코인을 통한 기부금 수령을 중단하겠다고 발표한 2023년 4월까지 지속되었습니다.

또 다른 테러 조직인 ITMC(Ibn Taymiyya Media Center)는 가자지구에 기반을 둔 예루살렘 주변 지하드 단체의 미디어 부문으로 앞서 암호화폐를 사용해 자금을 조달했습니다.

2016년에 ITMC는 비트코인 ​​기부로 Jahezona(아랍어: "Equip Us") 운영을 시작하여 기부된 자금이 무기 구입에 사용될 것임을 분명히 했습니다.

2016년에 ITMC는 비트코인 ​​기부로 Jahezona(아랍어: "Equip Us") 운영을 시작하여 기부된 자금이 무기 구입에 사용될 것임을 분명히 했습니다.

체인애널리시스에 따르면 이 작업은 2년 동안 진행됐으며 50명이 넘는 개인 기부를 통해 수만 달러 상당의 암호화폐를 받았다. 중앙 기부 금액은 164달러였으며 가장 큰 기부 금액은 2,500달러 미만이었고 대부분은 100~250달러였습니다.

또한 이들 조직은 서로 자금을 이체하기 위해 암호화폐를 사용하기도 하는데, 엘립틱의 분석에 따르면 2021년부터 팔레스타인 이슬람 지하드 조직이 헤즈볼라에 암호화폐를 1,200만 달러 이상 이체한 것으로 나타났다.

Elliptic의 법 집행 기관 책임자인 Matthew Price는 암호화폐를 사용하는 것이 "이집트 국경을 넘어 현금을 밀수하는 것보다 훨씬 쉽다"고 말했습니다.

암호화폐 기부를 중단하시겠습니까? 아니면 연막탄

이스라엘과 미국은 하마스의 암호화폐 자금 조달 채널을 차단하기 위해 기술적 우위를 이용해 공격을 감행했지만 효과는 이상적이지 않은 것으로 보인다.

지금까지 공개적으로 압수된 암호화폐 중 최대 규모는 2021년 이스라엘 정부가 비트코인, USDT, 이더리움, 도지코인 등 하마스 관련 지갑 84개에서 암호화폐를 압수해 총 가치가 730만 달러에 달했지만 이는 하마스가 암호화폐로 모금한 수억 달러에 비해 양동이가 감소했습니다.

하마스의 암호화된 자금 조달 채널을 차단하기 위해 이스라엘 국방부, 법무부, 정보기관, 법집행기관 등이 계속해서 작전에 참여하고 있으며, Chainanalytic, Elliptic 등 일부 블록체인 기술 기업도 참여하고 있습니다. , 등도 참여합니다.

올해 6월 이스라엘 국가 대테러 자금 조달 당국은 암호화폐 지갑에서 수백만 달러를 압수했다고 발표했습니다. 요아브 갈란트(Yoav Gallant) 이스라엘 국방부 장관은 회의에서 여러 정부 기관과 신기술의 협력을 칭찬했습니다. 그는 "최근 몇 달 동안 우리는 우리는 국방부의 국가 대테러 자금 조달 기관, 정보 및 법 집행 기관과 협력하여 새로운 역량을 개발하면서 이 전선에서 매우 중요한 성과를 거두었습니다."라고 그는 말했습니다.

Galante는 또한 이스라엘이 암호화폐를 통한 테러 자금의 흐름을 효과적으로 차단했다고 발표했습니다.

갈란테는 올해 4월 하마스의 군사 조직인 카삼 여단(Qassam Brigades)이 비트코인을 통한 기부금 수령을 중단하겠다고 발표했기 때문에 하마스와 같은 조직의 암호화폐 모금 채널을 차단했다고 감히 주장했습니다.

하지만 결과로 볼 때 이스라엘의 판단에는 명백한 오류가 있을 수 있고, 하마스의 암호화된 채널이 더욱 은폐될 수도 있고, 하마스의 비트코인 ​​기부 중단 발표가 그저 '연막탄'에 불과할 가능성도 배제할 수 없습니다.

비트코인과 같은 암호화폐는 익명성과 자금 이체를 위해 은행을 우회할 수 있는 능력 때문에 하마스와 같은 저항 단체에 의해 채택되지만, 암호화폐는 체인의 데이터 투명성으로 인해 쉽게 추적 가능합니다.

하마스는 성명을 통해 기부자의 안전에 대한 우려와 그들에게 해를 끼치지 않기 위해 비트코인 ​​기부를 중단한다고 밝혔습니다.

실제로 이스라엘 관련 부서에서 기증자를 추적하는 것이 쉽지 않은데, 하마스는 앞서 이에 상응하는 은폐 조치를 발표한 바 있다.

하마스가 2019년 비트코인 ​​기부 프로그램을 처음 시작했을 때 비트코인 ​​지갑 지불 주소가 하나뿐이어서 이스라엘 정부가 이를 쉽게 추적할 수 있었습니다. 이후 하마스는 기부 방식을 바꾸고 기술적 수단을 사용해 기부자별로 별도의 수취인 주소를 생성했다.

또한 하마스는 개인 지갑 생성 방법, 권장 지갑 목록 및 교환 사용 방법, 공용 Wi-Fi를 사용하여 IP 유출을 방지하는 방법 등을 포함하여 전통적인 금융 시스템을 우회하고 암호화폐를 기부하는 방법에 대한 튜토리얼 비디오도 온라인에 게시했습니다.

ITMC는 또한 이스라엘 등의 추적을 피하기 위해 코인 믹서를 사용하는 것으로 알려졌습니다.

Chainanalytic은 2020년 보고서에서 Hamas의 주소 생성 인프라가 훨씬 더 정교하며 기부금을 추적하는 조사관에게 심각한 어려움을 초래한다고 밝혔습니다. 2020년 이후에는 더 많은 테러리스트 그룹이 암호화폐를 자금 조달 도구로 활용하여 더 많은 자금을 흡수하고 개인 정보 보호를 강화할 수 있습니다.

바이낸스가 거짓말을 하고 있다: 방종 VS 협력

이스라엘과 하마스의 암호화폐 전쟁에는 바이낸스 등 거래소도 말려들었다.

바이낸스가 거짓말을 하고 있다: 방종 VS 협력

이스라엘과 하마스의 암호화폐 전쟁에는 바이낸스 등 거래소도 말려들었다.

이스라엘-팔레스타인 갈등이 고조된 후, 이스라엘 경찰은 바이낸스와 협력하여 팔레스타인 무장단체 하마스와 관련된 암호화폐 계정을 동결했으며, 압수된 모든 자금은 이스라엘 국고로 유입될 것입니다.

바이낸스 공동 창업자인 허 이(He Yi)는 하마스는 UN이 정의한 테러 조직이며 모든 국제기구는 문의를 받고 동결할 때 협조해야 하며 어떤 거래 플랫폼도 이 법 집행 요청을 거부할 수 없다고 답했습니다.

"팔레스타인에는 집권 정부가 있고 하마스는 민간인을 고문하고 살해하는 지역 무장세력이다. 이것이 문제다. 하마스는 팔레스타인과 다르다. 이번 동결은 팔레스타인이 아닌 하마스를 겨냥한 것"이라고 헤이씨는 말했다.

이전에 바이낸스는 테러리스트 그룹의 암호화폐 거래를 묵인했다는 비난을 받았습니다.

2023년 5월 로이터 통신은 2021년부터 이스라엘이 암호화폐 거래소 바이낸스에서 약 190개의 암호화폐 계정을 압수했다고 보도했는데, 그 중 2개는 이슬람 국가 조직과 관련이 있고, 나머지 수십 개는 하마스 조직과 관련이 있습니다. .

로이터 통신에 따르면 바이낸스는 의도적으로 약한 자금 세탁 방지 통제를 유지하고 있으며, 2017년부터 바이낸스는 미국의 금지 조치를 회피하려는 범죄자와 기업을 위해 100억 달러 이상의 지불금을 처리했습니다.

바이낸스는 로이터가 의도적으로 주요 사실을 생략했으며 바이낸스의 정책과 절차가 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 요구 사항을 준수한다고 응답했습니다.

"자주 간과되는 사실은 일단 블록체인에서 거래가 확인되면 암호화폐 거래소가 디지털 자산 예금을 차단하거나 되돌리는 것이 불가능하다는 것입니다. 암호화폐 거래소의 규정 준수에 대한 진정한 척도는 의심스러운 예금을 식별하고 이에 대응하는 것입니다. 나쁜 행동을 알게 되면 우리는 개입하여 자금을 동결하고 법 집행 기관과 협력하여 조사를 지원하는 등 적절한 조치를 취합니다."라고 바이낸스는 말했습니다.

교환의 어려움은 악의적인 행위자가 범죄 기업의 이름으로 계정을 등록하지 않기 때문에 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 식별하는 것이 쉽지 않다는 것입니다.

2022년 이스라엘 국방부는 거래소 알 무타하둔(al-Mutahadun) 계열사 30개 기업의 디지털 지갑을 압수해 후자가 하마스 조직에 자금을 지원했다고 비난했다.

Binance와 같은 거래소의 경우 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지를 너무 강조하면 필연적으로 경제적 이익에 해를 끼칠 것이라는 점은 부인할 수 없습니다. He Yi의 답변에서 Binance는 그 영향이 모든 팔레스타인 사용자에게 확대되지 않기를 분명히 희망합니다. .

10월 11일, He Yi는 다시 다음과 같이 대답했습니다. "바이낸스는 어떤 사람의 자산도 동결하거나 압수하지 않습니다. 국제 비즈니스 기관은 국제 법 집행 원칙을 따라야 합니다. 규칙은 강자에 의해 만들어집니다. 국제 협약에 직면하여 바이낸스는 쓰레기에 불과합니다. " ."

강자의 지배에 직면하면 하마스의 암호화된 자금 조달 채널도 더욱 어려워질 수 있습니다.

언론 보도에 따르면 최근 팔레스타인 통신 회사에 대한 이스라엘의 공격으로 인해 해당 지역의 인터넷 대부분이 파괴되었으며 가자 지구에는 물과 전기가 거의 끊겼습니다.

전기와 인터넷이 없다면 하마스의 암호화 지원이 어떻게 이루어질 것인가에 대해 논의할 가치가 있습니다. 가자지구에 갇힌 민간인에게 아랍 자선단체가 제공하는 암호화된 지원은 어떻게 수행되나요?