글쓴이: 비다 (포뮬러 E 창립자)
BROCCOLI714 해킹으로 어떻게 100만 달러를 벌었을까요?
필수 조건 및 인프라
- 저는 올해 11월 초에 BROCCOLI714 종목에 20만 달러 상당의 포지션을 주당 0.016달러에 매수했습니다. 현물 계약과 선물 계약 모두 포함되어 있었죠. 매수 후 손실을 보기 시작했고, 너무 두려워서 쳐다보기도 싫습니다.
- 10월과 11월에 시장 조작자들은 몇 시간 만에 가격을 급등시킨 후 큰 하락 캔들스틱과 함께 즉시 매도하는 수법을 사용했습니다. 따라서 저는 소형 암호화폐 포지션의 경우 1800초 이내에 가격이 30% 이상 상승하면 경고를 설정해 두었습니다.
- 저는 또한 바이낸스 선물 시장에서 평균 개시 가격이 약 0.015인 50만 달러 규모의 브로콜리 714USDT 무기한 계약을 보유한 차익거래 포지션을 운영하고 있습니다.
현물 가격과 선물 가격 사이에 큰 차이가 발생하면, 제 단기 가격 상승 알림 프로그램과 현물-선물 가격 차이 알림 프로그램이 모두 미친 듯이 울려대며 저를 컴퓨터 앞으로 달려가게 만듭니다.
나는 이 상황을 발견했음을 핵심 중국어 그룹에 즉시 알렸다.
- 제일 먼저 떠오른 생각은 차익거래 포지션을 신속하게 청산하는 것이었습니다. 원래 50만 달러(USDT) 규모의 차익거래 헤지 포지션이 현물 80만 달러(USDT)와 계약 50만 달러(USDT)로 늘어난 상태였습니다. 모든 차익거래 포지션을 즉시 청산하면 30만 달러(USDT)의 수익을 확보할 수 있었습니다.
- 하지만 다시 생각해 보니, 역사적으로 어떤 시장 조성자도 가격 스프레드와 상관없이 현물 가격을 이렇게 급격하게 올리지는 않았기 때문에 이는 매우 이례적인 일이라고 생각했습니다. 주문장 깊이를 확인해 보니, 바이낸스의 현물 매수 호가 깊이 10%에 500만 USDT의 매수 주문이 몰린 반면, 선물 매수 호가 깊이 10%에는 겨우 5만 USDT밖에 되지 않는 것을 보고 충격을 받았습니다. 일부에서는 누군가의 바이낸스 계정이 해킹당했을 가능성을 제기하고 있으며, 저도 그 가능성이 매우 높다고 생각합니다.
- 바이낸스 메인 사이트의 주문장을 다시 살펴보니, 당시 시가총액이 4천만 달러에 달했던 BROCCOLI714 코인의 매수 주문량이 2천6백만 USDT에 불과한 것을 보고 깜짝 놀랐습니다. 누군가의 계정이 해킹당했거나 시장 조성 프로그램에 오류가 있는 것이 분명하다고 생각했습니다. 시장 조성자가 그렇게 관대한 행동을 할 리가 없기 때문입니다. 어떤 시장 조성자도 이런 식으로 현물 시장을 조작하지는 않을 것입니다.
- 해커가 현물 주문장에 2,600만 USDT 상당의 자금을 보유하고 있는 것을 확인한 후, 그의 목표는 현물 가격을 조작하여 선물 계약 가격을 올린 다음 계약을 통해 시장에서 빠져나가는 것이라는 것을 알았습니다.
그래서 저는 한 화면에서 바이낸스의 주문장 변동을 모니터링하고, 해커가 현물 시장에서 2천만 달러 상당의 매수 주문을 인출하지 않는 한 BROCCOLI714 가격은 계속 상승할 것이라는 것을 알고 있습니다.
처음에는 바이낸스 선물에서 매수 포지션을 취하려고 했지만, 바이낸스 선물이 이미 서킷 브레이커에 걸려 부분 청산만 가능한 상황임을 알게 되었습니다. 당시 브로콜리 현물 가격은 0.07달러였고, 바이낸스 선물은 서킷 브레이커에 의해 0.038달러로 제한되어 있었으며, 바이빗 선물은 0.055달러까지 상승한 상태였습니다. 그래서 저는 거래 터미널에서 바이낸스 브로콜리 714USDT 무기한 계약에 5~10초 간격으로 매수 주문을 넣어보기로 했습니다. 주문이 성공적으로 체결되면 서킷 브레이커가 만료되어 바이낸스 선물이 청산될 것이기 때문입니다.
저는 이 기회를 성공적으로 포착하여 약 20만 USDT를 기존 롱 포지션에 추가했으며, 계약 진입 비용은 0.046이었습니다.
이번 사건은 해커의 공격이나 마켓 메이커 프로그램의 버그 때문일 거라고 생각했고, 단기간에 가격이 급등하면 결국 큰 손실로 이어질 거라고 예상했습니다. 그래서 바이낸스의 현물 주문장을 꾸준히 주시해 왔습니다.
해커가 중간에 주문장을 취소한 것을 보고 바이낸스 리스크 관리 부서로부터 제재를 받았다고 생각했습니다. 그래서 2026년 1월 1일 중국 시간 04시 20분 52.732초에 거래 프로그램을 이용해 기존에 보유하고 있던 BROCCOLI714 현물 및 선물 포지션을 가격에 상관없이 모두 매도하기 시작했습니다. 원래 보유했던 20만 USDT 포지션과 이후 추가로 확보한 20만 USDT를 합쳐 약 150만 USDT의 수익을 올렸습니다. (기존 포지션 중 상당수는 선물 시장에서 개설되어 있어 프리미엄을 많이 확보하지 못했습니다.)
해커가 4시 21분에 매수 주문을 취소하자 겁을 먹었던 그 파렴치한 해커는 약 1분 후에 다시 매수 주문을 넣어 가격을 즉시 0.15까지 떨어뜨렸습니다. 저는 그 해커가 결국 바이낸스 리스크 관리 부서의 제재를 받을 것이고, 그의 계정이 플래그 처리되어 주문이 취소되면 토큰 가격이 폭락할 것이라는 것을 알고 있습니다. 다만 현재 버전이 1.1이라 담당자들이 게을러서 아직 플래그가 지정되지 않았기 때문에 제가 주문장을 예의주시하고 있는 것입니다.
나중에 4시 31분에 해커가 실제로 모든 입찰을 삭제한 것을 확인했고, 4시 32분에는 완전히 삭제했습니다. 이번에는 오랜 시간이 지나도 다시 나타나지 않았습니다. 그룹 구성원들은 누군가 바이낸스의 기술적 분석을 조작했을 가능성이 높으며, 제재를 받았을 것이라고 말했습니다. 그래서 저는 공매도를 시작했습니다. 바이낸스 선물에서 약 40만 USDT 규모의 공매도 포지션을 평균 매수가 약 0.065로 설정했습니다. 최종 종가는 약 0.02였습니다.
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