암호화시대 직업범죄 : 베이징 1억위안 화폐관련 직무횡령 사건, 8900만위안 회수

우리나라 형법체계에서 이른바 '사무범죄'란 단일범죄가 아니라 국가기관, 국유기업, 기업소, 기관, 인민단체 등의 직원이 기존의 권한을 이용해 부패에 연루되는 것을 말한다. 뇌물수수, 사익침해, 직권남용, 직무태만 등은 공민의 인격권과 민주적 권리를 침해하고 공직활동에 관한 국가의 규제와 규범을 훼손하는 범죄를 총칭하는 범죄로서 형사처벌을 받아야 한다. 형법에 따라.

Sajie 팀은 실제로 현재 국가 기관 직원에 의한 부패 및 뇌물 수수 범죄, 비국가 기관 직원에 의한 직무 횡령 범죄, 비국가 직원에 의한 뇌물 수수 및 뇌물 수수 범죄에 자산 암호화가 점점 더 많이 포함되고 있음을 발견했습니다. 점점 더 많은 사람들이 암호화폐를 혜택을 제공하기 위한 숨겨진 도구로 사용하고 있습니다.

오늘 Sajie 팀은 최근 사례/적발 사례를 예로 들어 암호화 시대의 화폐 관련 직업 범죄 사례에서 드러난 주요 정보에 대해 이야기해보겠습니다.

01 최근 주요 화폐 관련 공범행위 파악

암호화폐의 특징은 무엇인가요? 오래되고 근본주의적인 이야기에서는 이를 다음과 같이 설명합니다. 암호화폐는 분산화, 익명성, 변조 불가, 빠른 거래 속도, 낮은 거래 비용 및 글로벌 P2P 거래의 특성을 가지고 있습니다.

지금 보면 암호화폐에 대한 위의 이해는 맞기도 하고 틀리기도 합니다. 적어도 기술의 발전과 발전에 따라 암호화폐의 익명성은 점점 낮아지고 있으며, 소위 '익명성'은 일반 사람들이 거래의 프라이버시를 보호하기 위해 사용하는 '일반적인 수단'이 되어가고 있습니다. 즉, 사법당국이나 기술기업 등 기술적으로 강력한 당사자가 조사를 하려고 하면 대부분의 거래정보는 눈에 보이지 않게 된다.

(1) 중국 증권감독관리위원회 고위 간부가 저지른 화폐 관련 공범 사례

얼마 전 중국 증권감독관리위원회 기율검사감독그룹과 광둥감독관리위원회는 전 중국 증권감독관리위원회 과학기술감독부 주임이 심각한 기율과 법률을 위반하고 인권을 침해했다고 발표했다. 정책 권고, 제정, 실행 및 기타 감독 권한을 포기하고 과학 기술 감독 책임을 포기하고 정보 기술 시스템 서비스 조직의 사업 확장, 소프트웨어 및 하드웨어 조달 등과 관련하여 타인의 부당한 이익을 추구하고 가상 화폐를 사용합니다. 돈에 대한 권력 거래를 수행합니다.

발표 내용으로 볼 때 CSRC 관계자는 다양한 범죄 혐의를 받을 수 있으며, 뇌물수수 혐의를 받을 가능성이 더 높다.

뇌물수수죄는 우리나라 형법 제385조의 규정에 따르면 국가공무원이 그 직위를 이용하여 타인의 재산을 요구하거나 타인의 재산을 불법적으로 수수하여 이익을 취득한 경우에 뇌물을 수수하는 죄를 말합니다. 다른 사람. 경제 거래 과정에서 국가 규정을 위반하고 개인 소유의 다양한 명의로 리베이트 및 처리 수수료를 받은 국가 공무원은 뇌물 수수로 처벌됩니다.

정상적인 상황에서 뇌물범죄의 신고기준액은 3만 위안이다. 형의 경우, 금액이 3만 위안을 초과하고 20만 위안 이하인 경우에는 3년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고, 금액이 20만 위안을 초과하는 경우에는 벌금을 병과한다. 300만위안 이하인 경우, 3년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고, 300만위안 이하의 벌금 또는 재산몰수를 병과한다. 10년 이상의 유기징역 또는 무기징역에 처하고, 벌금 또는 재산몰수를 병과한다.

(2) 베이징 1억4천만위안 가상화폐 횡령 사건, 8천9백만위안 회수

올해 12월 20일, 베이징시 인민검찰원은 '기업 보호'에 대한 특별한 사례를 발표했습니다. 회사 직원이 자신의 지위를 이용하여 회사 재산을 사취하고 여러 해외 암호화폐 자산 거래 플랫폼과 '코인 믹서'를 사용하여 이체했습니다. 범죄수익.

2020년부터 2021년까지 Feng은 기술 회사의 서비스 제공업체 및 지역 운영 성장 부서에서의 지위를 이용하여 Tang Moumou, Yang Moumou 및 다른 사람들과 공모하여 총 1억 4천만 위안이 넘는 회사의 서비스 제공업체 보너스를 사취했습니다.

이후 Feng은 Tang Moumou와 Yang Moumou에게 각각 8개의 해외 가상화폐 거래 플랫폼을 사용하여 사건에 관련된 자금을 RMB에서 가상화폐로 전환하도록 지시했습니다. 이들은 해외 '통화 혼합' 플랫폼을 통해 자금의 출처와 성격을 혼동하고 교환했습니다. 여러 단계의 이체를 거친 후 관련 자금 중 일부는 Feng 등이 관리하는 계좌에 RMB 형태로 유입되었고 관련 자금 중 일부는 Feng 등이 RMB 형태로 은폐했습니다. 가상 화폐.

이 사건 이후 Feng은 도난당한 비트코인 92개(예: BTC의 가격은 코인당 US$100,000 기준, 약 6,690만 위안)를 반환하고 도난당한 총 RMB 8,900만 위안 이상을 회수했습니다. 돈, 피해자 유닛의 경제적 손실 회복을 극대화합니다.

펑 씨는 국가기관 직원도 아니고, 피해 기업도 국가기관이나 기업, 기관이 아니기 때문에 펑 씨가 자신의 직권을 이용해 회사 재정을 편취한 것은 '공무원 횡령' 혐의를 받고 있다. 우리나라 형법 제271조는 다음과 같이 규정하고 있다. 회사, 기업소, 기타 단위의 직원이 그 직위를 이용하여 해당 단위의 재산을 불법적으로 취득하고 그 액수가 상대적으로 큰 경우에는 다음과 같은 형에 처한다. 3년 이하의 징역 또는 징역에 처하고, 그 액수가 막대한 경우에는 3년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고, 다음의 경우에는 벌금을 병과한다. 그 액수가 특히 큰 경우에는 10년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고 벌금도 병과한다.

올해 4월 29일, 최고인민검찰원과 공안부는 공동으로 개정된 '공안기관 관할 형사사건 기소 및 기소 기준에 관한 규정(2)' 개정안을 발표했습니다. 비국가 직원에 의한 뇌물 수수 등 5가지 비형사 범죄 국가 공무원이 저지른 직무 관련 범죄의 기소 및 기소 기준은 뇌물 등 국가 공무원이 저지른 직무 관련 범죄와 동일합니다. 새로운 규정은 회사, 기업소 또는 기타 단위의 인원이 직위를 이용하여 해당 단위의 재산을 불법적으로 점유하고 그 금액이 3만 위안(원래 기준은 6만 위안 이상)을 초과하는 경우, 사건은 기소됩니다.

업무상 횡령죄의 양형과 관련하여, 2020년 형법 개정 제11조가 공포되어 양형범위가 2급에서 3급으로 조정된 이후 아직까지 사법해석이 동시에 완성되지 않고 후속조치가 이루어지지 않고 있다. 따라서 실제로 이 범죄에 대한 선고는 일반적으로 다음 규정과 사법 관행을 따릅니다.

02 화폐 관련 직업범죄 사례에서는 어떤 핵심 정보가 드러나나요?

뇌물을 받기 위해 암호화폐를 사용하는 것이 아무것도 아니면 전부라고 말하는 이유는 무엇입니까? 이는 체인의 데이터가 변조될 수 없고 공개적이고 투명하다는 블록체인 기술의 기술적 특성 때문이기도 합니다. 암호화된 자산 자체는 매우 숨겨져 있지만 범죄 사실이 확인되면 철통 같은 증거가 있습니다.

사 자매팀이 이전에 처리했던 직업범죄 관련 사건의 경우, 피의자의 직업범죄의 금전적 연계와 흐름을 파악하는 것이 최우선인 경우가 많으며, 이 경우 다수의 범죄 피의자는 사회적 관계를 활용하게 된다. 다양한 은밀한 조치를 통해 범죄를 은폐 및 분산시키고, 다층적인 위험 격리 조치를 마련한다고 합니다.

그러나 암호화된 자산이 직무 관련 범죄를 저지르는 데 사용되는 경우 자금 흐름 링크는 비교적 완전하고 검증 가능한 경우가 많으며 사건과 관련된 자금 흐름 간에 연관성이 있음이 확인되면 그 진위성이 보장됩니다. 그리고 피의자의 직업 관련 범죄(이러한 경우도 종종 있음)(수사 어려움), 관련 체인에 있는 데이터는 범죄에 대한 철통같은 증거가 될 것입니다.

최근 발생한 여러 가지 화폐 관련 공무 범죄로 판단할 때, 우리나라 사법 당국은 이러한 사건을 처리하는 데 있어 몇 가지 핵심 정보를 공개했습니다.

1. 정찰 기술이 크게 향상되었으며, 통화 혼합기는 더 이상 자금 세탁/범죄 수익 은닉을 위한 무기가 아닙니다.

베이징시검찰원이 공개한 공식 횡령 사건을 보면, 범죄 용의자가 여러 암호화폐 거래 플랫폼이나 심지어 통화 혼합기를 사용해 자금 연결을 혼동하더라도 사법 당국이 여전히 범죄 사실을 파악한 것으로 나타났다. 따라서 Sajie 팀은 우리나라 사법 기관의 조사 기술(다른 주요 경제 선진국 및 관할권도 동일한 수준의 기술을 보유하고 있다고 추측하는 것이 합리적)에 대해 현재 주류 통화 믹서가 단지 증가시킬 수 있다고 믿습니다. 조사 작업. 수량의 효과를 확인하고 싶다면 확실히 확인할 수 있습니다.

2. 화폐 관련 직무범죄에서 장물 회수는 여전히 주로 범죄 용의자의 주도성과 의식에 의존하고 있다.

실제로 이는 Sajie 팀이 최근 처리한 해외 암호화폐 동결 해제 사례에서 확인할 수 있습니다. 암호화폐 자산은 다른 자산과 구별되는 특별한 특성을 가지고 있습니다. 도난당한 물품과 손실의 회수는 주로 범죄 용의자들의 협력에 달려 있습니다.

USDT를 예로 들면, 범죄 용의자가 범죄 수익금을 USDT 등 안정화폐로 교환하고 이 부분의 자산을 은폐했다면, 자금 흐름을 추적할 수 있다고 하더라도 사실상 그 자금은 해외인에 의해 통제되고 있는 셈이다. 우리나라의 사법제도 당국은 발행회사인 개발구(TEDA)에 자금 동결을 요청하는 사법 동결 문서만 발행할 수 있으며, 실제 결과는 해외 범죄 용의자들이 해당 자금을 사용할 수 없지만 우리나라 사법 당국이 직접 회수할 수는 없다는 것입니다.

해당 자금을 BTC, ETH 등 암호화폐로 전환해 콜드월렛에 숨겨 해외 인사에 의해 통제된다면 우리나라 사법당국은 이를 효과적으로 동결조차 할 수 없어 도난 물품 회수가 더욱 어려워진다.

03 마지막에 쓴다

BTC가 주도하는 암호화폐 강세장의 도래와 전통적인 금융 시스템과 암호화폐 간의 통합 및 협력으로 인해 전체 산업의 규모는 한 마디로 암호화폐 자산이 지속적으로 확대되고 있다고 믿습니다. 앞으로는 직업 관련 범죄가 점점 더 많아질 것입니다.

이를 위해서는 우리나라의 규율검사위원회와 공안 기관이 암호화폐 자산에 대한 인식과 이해를 최대한 빨리 강화하고, 다른 한편으로는 국가 기관 직원, 기업 이사가 표적화된 방식으로 탐지 기술을 업그레이드해야 합니다. , 감독자와 고위 경영진도 이해해야 합니다. 암호화폐 자산은 이익 이전의 만병통치약이 아니며 행운으로 범죄 위험선을 건드리지 않는다는 점에 유의해야 합니다.