각본: 톰 윌슨, 엘리자베스 하우크로프트

편집자: Aiying

이스라엘, 새로운 대테러 전장에서 암호화폐 네트워크 트론 발견

글로벌 대테러의 새로운 전장에서 이스라엘은 "트론(Tron)"이라는 빠르게 성장하는 암호화폐 네트워크라는 예상치 못한 도전에 직면해 있습니다. 이 네트워크는 하마스, 헤즈볼라 등 이란이 지원하는 무장 단체로부터 자금 흐름을 전달하는 새로운 통로가 되었습니다.

거래 전문가들의 분석에 따르면 TRON 네트워크는 빠른 거래 속도와 낮은 처리 수수료로 인해 점차 테러 조직이 선호하는 전송 방법이 되어 한때 인기 있었던 비트코인을 능가했습니다.

이스라엘 보안 기관의 최신 데이터에 따르면 비트코인 ​​지갑에 대한 관심은 덜한 반면 TRON 지갑에 대한 단속은 점차 증가하고 있습니다. 이러한 변화의 이유는 분명합니다. 테러리스트 그룹의 트론 선호도가 높아지고 있기 때문입니다.

미국, 영국, 미국 등 많은 국가의 법 집행 기관에 서비스를 제공하는 Merkle Science의 CEO인 Mriganka Pattnaik은 "이러한 조직은 빠른 거래, 낮은 수수료 및 안정성 때문에 Tron을 점점 더 선호하고 있습니다."라고 설명했습니다. 싱가포르.

지난해 10월 7일 하마스가 이스라엘을 공격해 약 1200명이 사망했다. 이후 가자지구에 대한 이스라엘의 보복 조치로 인해 약 14,000명이 사망했습니다. 일련의 사건 이후 이스라엘은 하마스의 자금원에 대한 모니터링을 강화했습니다.

Tron이 테러리스트 그룹에 의해 사용되고 있다는 비난에 대해 Tron의 대변인 Hayward Wong은 다음과 같이 말했습니다. . , 그리고 이스라엘이 고발한 조직과는 아무런 관련이 없습니다."

올해 이스라엘이 압수한 트론 자금 대부분은 하마스, 레바논 헤즈볼라, 팔레스타인 이슬람 지하드 등 이스라엘이 테러조직으로 간주하는 단체와 관련이 있는 것으로 알려졌다. 이들 조직은 이스라엘에 대한 공격에 연루되어 있습니다. 또한 이스라엘은 하마스 관련 환전업체 'Dubai Co. For Exchange' 소유의 트론 지갑 일부도 압수했다.

이스라엘, 대테러 작전에서 하마스와 연계된 것으로 의심되는 암호화폐 계정 600개 동결

하마스 공격이 있은 지 몇 주 후, 이스라엘은 지금까지 최대 규모의 대테러 작전을 시작하여 "Dubai Co."와 관련된 약 600개의 계정을 동결했습니다. 이 계정에서 사용하는 특정 암호화폐 유형은 공식적으로 공개되지 않았지만, 동결 계정의 일부 소유자로부터 제가 아는 한 그들은 Tron 암호화폐를 사용합니다.

계정 소유자는 사업상 또는 개인의 재정적 필요를 위해 암호화폐를 사용했다고 주장했으며 하마스나 이슬람 지하드와의 연관성을 부인했습니다. 개인 중 한 명인 네오는 하마스와 관련된 개인과 금융 거래를 수행했을 수 있다고 인정했습니다.

이스라엘 당국은 '두바이(Dubai Co.)'를 테러조직의 일부로 간주하고 이 회사가 매년 하마스 군에 막대한 재정적 지원을 제공하고 있다고 주장하고 있다. 압수 명령서에 이메일 주소가 나와 있는 '두바이컴퍼니' 담당자에게 연락을 시도했으나 아직 답변을 받지 못했다.

2019년부터 하마스 군부는 암호화폐를 자금 조달로 사용해 왔습니다. 지난 4월, 그들은 자금 조달을 막기 위한 노력이 증가하고 있다는 점을 지적하면서 더 이상 자금 조달에 비트코인을 사용하지 않겠다고 발표했습니다. 그러나 성명서에는 TRON에 대한 언급이 없었습니다.

하마스가 실제로 트론을 사용했는지 확인하려 했으나 아직 결정적인 증거는 나오지 않았다. 이스라엘의 대테러 자금 조달 당국도 트론과 관련된 지갑을 식별하는 방법과 이를 무장 단체와 연결하는 방법에 대한 질문에 응답하지 않았습니다. 하마스, 레바논 헤즈볼라, 이슬람 지하드도 내 문의에 응답하지 않았습니다.

저는 이스라엘의 이전 TRON 지갑 압수 발표에 언급된 6명에게 연락했는데, 그들은 모두 급진적인 단체와의 관계를 부인했습니다. 그 남자들은 베네수엘라, 두바이, 서해안 도시 제닌 등 다양한 지역에서 왔습니다.

이스라엘, 이란이 후원하는 테러 단체를 겨냥한 자금 동결로 트론 암호화폐 네트워크 주목

올해 6월, 이스라엘은 이란이 후원하는 테러리스트 그룹이 사용하기 위한 자금을 동결했다고 발표했습니다. 이란은 공개적으로 하마스, 헤즈볼라, 이슬람 지하드를 지지하며 이들 단체를 중동에서 이스라엘과 미국의 영향력에 대한 '저항의 축'으로 보고 있습니다. 그러나 이스라엘의 발표에서는 자금의 출처가 이란에서 직접 나온 것인지는 명시하지 않았습니다. 이란 외무부는 이란이 이러한 조직에 자금을 지원하기 위해 트론 암호화폐를 사용하는지에 대한 질문에 응답하지 않았습니다.

지난해 보고서에 따르면 이란 기업들은 TRON 네트워크를 통해 최대 80억 달러에 달하는 거래를 수행했으며 이는 이란이 미국의 제재를 회피하기 위한 수단으로 여겨졌습니다. 이러한 거래는 2018년부터 2022년 사이에 발생했습니다.

암호화폐 세계에서는 거래 금액과 전자 지갑 주소를 블록체인에서 추적할 수 있지만 거래 이면의 실제 신원을 식별하는 것은 여전히 ​​어려운 일입니다. 특히 법 집행이나 암호화폐 거래 분야에 종사하지 않는 사람들에게는 자금 흐름의 최종 목적지를 결정하는 것이 거의 불가능할 수 있습니다.

제가 상담한 전문가들은 TRON 네트워크의 암호화폐 “테더(Tether)”가 주류 교환 매체라고 지적했습니다. 세계 최대의 "스테이블 코인"인 테더는 미국 달러 대비 가치의 1:1 비율을 유지하는 것을 목표로 하며 일련의 예비 자산으로 뒷받침됩니다. 테더는 성명을 통해 "불법적인 목적으로 사용되는" 토큰을 적극적으로 추적 및 동결하고 법 집행 기관과 협력할 것이라고 밝혔습니다.

코인게코(CoinGecko)의 데이터에 따르면 테더(Tether)는 현재 시가총액 기준으로 세 번째로 큰 암호화폐로, 시장 가치는 지난해보다 약 1/3 증가한 890억 달러입니다. 테더는 암호화폐 외부에서는 잘 알려지지 않았지만 트론 거래의 주요 매체이며 현재 480억 달러 규모의 테더를 보유하고 있습니다. 테더 공식 홈페이지와 데이터 기업 메사리(Messari)의 자료에 따르면 올해 4월부터 6월까지 트론의 일일 평균 거래량은 910만 건에 달해 지난해 같은 기간에 비해 70% 이상 증가했다.

트론의 창업자인 저스틴 선(Justin Sun)은 올해 3월 미국 증권거래위원회로부터 거래량을 인위적으로 부풀리고 등록 없이 트론 토큰을 판매했다는 혐의로 고소당했다. 이에 대해 썬은 SEC의 비난은 "옹호할 수 없다"고 말했다. 이러한 비난과 관련하여 Sun의 대표 Deng Binbin은 Tron 대변인 Wang의 성명을 참조할 것을 권고했습니다.

비트코인에서 트론까지: 테러 조직을 위한 암호화폐 자금 조달의 새로운 동향

2008년 비트코인이 출시된 이후 암호화폐는 계속해서 범죄자들의 관심을 끌었습니다. 암호화폐 추적업체 체이널리시스(Chainalytic)에 따르면 전체 암호화폐 거래 중 불법 거래가 차지하는 비중은 3년 전 2%에서 2022년 0.2%로 감소했다.

이스라엘의 대테러 작전은 변화하는 추세를 보여줍니다. 2021년에는 비트코인 ​​계정 30개를 동결했지만 향후 몇 년 동안 비트코인 ​​계정 동결은 거의 정체되었습니다. 이와 대조적으로 Tron 네트워크에서의 거래는 더 많은 관심을 끌었습니다.

파리에 본부를 둔 G7 기구인 국제금융행동태스크포스(FATF)는 최근 테러리스트 단체들이 기부자의 익명화를 강화하려 하고 있으며, 트론에서의 테더 거래가 인기를 끌고 있다는 경고를 최근 발표해 주목의 중심이 되고 있다. .

왜 그런 변화가 있습니까? 일부 전문가들은 법 집행 기관이 비트코인 ​​거래를 추적하는 능력을 향상함에 따라 이들 조직이 Tron으로 눈을 돌리고 있다고 말합니다.

하버드대학교 선임연구원인 Shlomit Wagman은 2016년부터 2022년까지 이스라엘 자금세탁방지 및 테러방지금융청 국장을 역임했습니다. 그녀는 트론이 처음에는 블록체인 분석업체들로부터 큰 관심을 끌지 못했고 '방치 코너'로 여겨졌다고 지적했다.

미국 투자회사 반에크(VanEck)의 분석에 따르면 트론의 거래 수수료는 비트코인보다 훨씬 낮다. Wagman은 활동가 그룹이 "암호화폐 가치를 보호"하기 위해 변동성이 큰 비트코인보다 Tron의 스테이블 코인을 사용하는 것을 선호한다고 덧붙였습니다.

그래서 오늘 저는 테러 조직이 자금 조달을 위해 사용할 수 있는 암호화폐 네트워크인 Tron을 소개하고자 합니다. 트론이 일반 대중에게 잘 알려지지 않았을 수도 있지만 그렇다고 트론이 존재하지 않는다는 의미는 아닙니다. 오늘 나누고 싶은 이야기는 이것이다.