작가 : 아이잉

최근 법원 판결 에서 미국 북플로리다 지방 법원은 코인 센터와 다른 원고, 재닛 옐런 미국 재무장관과 다른 피고 사이의 소송에서 판결을 내렸습니다. 본 소송은 원고와 피고가 제기한 약식판결 신청을 교차 신청하는 것입니다.

규제 배경

이번 소송의 배경은 주로 국제비상경제권한법(IEEPA)과 관련이 있다. 이 법에 따라 대통령은 "미국의 국가 안보, 외교 정책 또는 경제에 대한 특별하고 특별한 [외국의] 위협"에 대응하여 국가 비상사태를 선포할 권한을 갖습니다. 이 권한에 따라 대통령은 악의적인 해외 사이버 활동과 북한의 핵미사일 프로그램과 관련하여 국가 비상사태를 선포했습니다.

비상사태가 선포된 후 IEEPA는 대통령에게 "외국 또는 그 국민에 대한 이해 재산의 사용과 관련된 양도 거래를 규제하거나 금지"할 수 있는 권한을 부여합니다. 이 권한에 따라 대통령은 악의적인 해외 사이버 활동에 대해 상당한 지원, 후원 또는 재정적, 물질적, 기술적 지원을 제공한 것으로 재무장관이 결정한 개인의 재산과 이익을 동결했습니다.

판결의 주요 내용은 다음과 같습니다.

이번 사건은 최근 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)의 제재를 받은 암호화폐 믹싱 서비스 토네이도 캐시를 둘러싼 법적 분쟁이다. 본 소송의 원고는 토네이도캐시 서비스를 이용하는 개인 및 단체입니다.

암호화폐 연구 및 홍보에 전념하는 비영리 단체인 코인센터(Coin Center)도 원고에 합류했습니다. 코인센터는 암호화폐 거래의 개인정보 보호에 대한 OFAC의 과도한 간섭에 대해 우려를 표명했습니다.

블록체인 원장의 투명성으로 인해 사용자가 자신의 개인 정보를 보호하기 위한 적극적인 조치를 취하지 않으면 낯선 사람이 자신의 개인 기록과 생활 궤적을 추적할 수 있습니다. 이는 그가 관련된 논란의 여지가 있거나 인기 없는 행동으로 이어질 뿐만 아니라 그가 상당한 자산을 가지고 있는지 누구나 알 수 있기 때문에 그를 표적이 될 수도 있습니다.

코인센터는 OFAC의 행위가 권한을 초과했으며 사용자 개인정보를 보호하기 위해 고안된 헌법상의 권리를 침해했다고 주장했습니다. 그들은 OFAC 제재가 불법임을 선언하고 집행을 영구적으로 금지하도록 법원에 청원했습니다.

법원은 토네이도 캐시를 제재하는 OFAC의 근거가 국가 안보 위협에 직면할 때 정부가 미국 내 외국 기업과 관련된 재산 거래를 제한할 수 있는 권한을 부여하는 국제경제긴급상황법(IEEPA)이라고 판결했습니다. 행정 기록에 따르면 Tornado Cash의 창립자와 DAO 회원에는 IEEPA 의미 내에서 "모든 이익"을 구성하고 제재의 근거가 되기에 충분한 이익 이익을 가진 외국인이 포함되어 있습니다. 제재 조치가 발효되면 OFAC의 허가 없이 Tornado Cash 지갑 주소와 관련된 모든 암호화폐 거래는 불법이 됩니다.

법원은 또한 토네이도 캐시 사업이 수억 달러의 해커 수익금을 세탁하는 데 도움이 되었으며 자금 중 일부가 북한으로 유입되어 국가 안보를 위협했다는 점을 입증할 충분한 증거가 있기 때문에 OFAC의 결정이 자의적이거나 성급한 것이 아니라고 판결했습니다. . OFAC는 또한 제재가 무고한 사용자에게 미칠 수 있는 영향을 고려했으며 Tornado Cash와 같은 제재를 받은 당사자로부터 받은 소량의 암호화폐 자산에 대한 원치 않는 거래를 의미하는 "먼지 거래"에 대한 집행을 우선시하지 않을 것임을 분명히 했습니다. 이러한 상황은 제재를 받은 당사자가 다수의 지갑 주소에 코인을 에어드롭할 때 자주 발생합니다. 즉, 해당 주소의 소유자가 알지 못하는 사이에 작은 자산을 여러 임의의 주소로 보내는 것입니다. 이러한 자산을 받는 것은 기술적으로 OFAC의 제재를 위반하는 것입니다. .)" 제재의 부정적인 영향을 완화하기 위해 자산 회수를 위한 특별 허가 절차를 제공합니다.

마지막으로, 법원은 OFAC의 접근 방식이 원고의 결사권을 침해했다고 믿지 않았습니다. Tornado Cash를 사용하는 것이 연결 권한을 보호하는 유일한 방법은 아니며 익명을 유지하려는 원고에게는 여전히 다른 옵션이 있습니다. 따라서 법원은 원고의 주장을 기각하고 Tornado Cash에 대한 OFAC의 제재를 유지했습니다.

이번 판결이 업계에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다.

1. 규제압력을 강화합니다. 판결은 정부가 암호화 서비스에 제재를 가할 수 있다는 점을 분명히 했으며, 이로 인해 DeFi 자금세탁 방지 기관이 규정을 준수해야 한다는 압력이 가중됩니다.

2. 규정 준수 운영 비용을 늘립니다. 서비스 제공업체는 규정 준수에 대한 투자를 늘려야 하며, 이는 실무자의 규정 준수 비용도 증가시킵니다.

3. 일부 애플리케이션 혁신을 억제합니다. 규제 압력이 증가하면 익명성이 높은 특정 애플리케이션의 혁신이 억제될 수 있습니다.