Web3 거대 기업들이 마침내 공식적으로 "부패를 근절"하기 시작했습니다.

바이낸스는 오늘 아침 직원들이 기존 지위를 이용해 내부자 거래를 하고 수익을 냈다고 발표했습니다. 관련자들은 정직 처분을 받았고, 심지어 법적 기소를 받을 수도 있습니다. 바이낸스의 내부 부패가 폭로된 것은 새로운 일이 아니지만, 바이낸스가 "부패를 근절"하기 위해 내부 거래의 세부 정보를 공개한 것은 이번이 처음입니다.

바이낸스가 내부 거래 혐의로 직원을 처벌하는 데 앞장선 이후, 후오비 등 거래소도 뒤를 따를 것이라고 밝혔다. 하지만 Web2 거대 기업의 정상화된 "부패 방지"에 비하면 Web3 거대 기업의 "부패 방지" 여정은 이제 막 시작에 불과합니다.

내부자 거래 세부 정보 공개, 암호화폐계의 '부패 방지' 캠페인이 공식적으로 시작됐나?

바이낸스의 발표를 보면, 이러한 부패 방지 노력은 이틀 전 보고서에서 나온 것입니다.

이 사건에 연루된 직원은 최근 인기를 얻고 있는 Binance Wallet 팀 소속이었습니다. 그는 BNB 체인에서 사업 개발 부문에서 일했습니다. 그는 이전 직장에서 얻은 정보를 이용해 특정 프로젝트의 토큰을 미리 매수하고, 프로젝트 발표 후 바로 매도하여 많은 수익을 냈습니다.

이에 대해 바이낸스는 해당 직원을 정직시키고, 심지어 법적으로 책임을 묻도록 하는 조치를 취했습니다. 사건을 보고한 4명의 고발자도 10만 달러의 보상금을 받았습니다. 바이낸스는 또한 커뮤니티에 대한 공식 신고 채널을 제공합니다.

하지만 바이낸스의 직원 내부 거래는 공식 보고서가 접수되기 훨씬 전에 여러 트위터 사용자에 의해 공개적으로 폭로되었을 수 있습니다.

@pycharts와 @BroLeonAus는 둘 다 체인 상의 증거를 공유하며 Binance Wallet BD와 성장 담당 직원인 Freddie Ng가 $UUU의 내부 거래에 연루되었다는 사실을 지적했습니다.

@BroLeonAus도 구체적인 범죄 행위를 정리했습니다. 그는 프레디 응이 $UUU가 가격을 끌어올릴 것이라는 것을 미리 알고, 낮은 가격으로 오픈한 후 자신의 작은 주소를 사용해서 10 BNB를 써서 $UUU를 매수해 31.2W 달러 상당을 매수했어야 했다고 말했습니다. 그는 이를 모두 워시 지갑으로 옮긴 후 비겟 지갑을 통해 높은 가격에 판매했습니다. 첫 번째 이익은 181.4$BNB로, 가치는 110,000달러였습니다.

또한, 프레디 응은 남은 $UUU를 8개의 다른 주소에 분배하였고, 각 주소에는 수만 달러가 지급되었습니다. 이 직원이 커뮤니티 이용자들에게 발견된 이유는 그가 121일 전에 내부자 거래를 매수하는 데 사용된 freddieng.bn이라는 지갑을 사용했기 때문입니다.

바이낸스와 같은 거래소 직원이 자신의 지위를 이용해 내부자 거래에 관여한 사실이 폭로된 것은 새로운 일이 아닙니다. 커뮤니티 대중의 감독과 보고가 있을 때마다 바이낸스는 부패 퇴치를 위한 노력을 강화할 수밖에 없습니다.

작년 2월, RON은 바이낸스에 상장된 후 폭락했고, 이로 인해 사람들이 내부자 거래에 대해 의문을 제기하게 되었습니다. 바이낸스 측은 이후 이는 오해였다고 밝혔지만, 이를 계기로 공식적으로 부패 문제에 주의를 기울이겠다고 선언했습니다.

바이낸스는 세 가지 구체적인 부패 방지 조치를 언급했습니다. 코인 상장팀 관리 강화, 화재 예방 격리 등이 그것입니다. 코인 상장에 대한 정보가 유출된 프로젝트 상장을 취소합니다. 그리고 국민의 감독을 장려하기 위해 고발자에게 보상을 제공합니다.

올해 초, Medium의 Qwertyuiopasdfghj라는 또 다른 작성자가 공개 항의 서한을 게시하면서 Binance Labs(현재 YZi Labs로 이름 변경)가 심각한 "내부 부패" 혐의를 받고 있다고 직접적으로 지적했습니다. 불만 제기서에는 바이낸스 랩스의 여러 고위 임원이 투자한 프로젝트와 공모해 이익을 횡령했다는 내용이 언급돼 있었습니다.

바이낸스는 공개 조사를 실시하지 않았고 이 보고서의 결과를 공개하지 않았지만, 나중에 바이낸스 랩스가 Yzi 랩스로 이름을 바꾼 후에 다음과 같이 언급했습니다.

랩스의 직원 정보는 공개됩니다. 증거를 제출하여 창펑 자오와 허이에게 직접 보고하시면 됩니다.

허이는 올해 초 스페이스(Space)에서 바이낸스가 지난 2년 동안 120건 이상의 내부 감사를 실시했고, 규정을 위반한 직원 60명 이상을 해고했으며, 불법 수익 3,000만 달러 이상을 회수했다고 언급했습니다.

랩스의 직원 정보는 공개됩니다. 증거를 제출하여 창펑 자오와 허이에게 직접 보고하시면 됩니다.

허이는 올해 초 Space에서 바이낸스가 지난 2년 동안 120건 이상의 내부 감사를 실시했고, 규정을 위반한 직원 60명 이상을 해고했으며, 불법 수익 3,000만 달러 이상을 회수했다고 언급했습니다.

하지만 바이낸스는 과거에 부패에 대한 세부 사항을 공개한 적이 없습니다. 최근 바이낸스 지갑 팀 직원들이 내부 거래 세부 정보를 공개한 것은 바이낸스가 부패를 근절하고 있다는 신호일 수 있습니다. 부의 효과가 사라지고 규정 준수 압박이 커지면서, Binance와 같은 주요 거래소가 커뮤니티의 신뢰를 얻는 가장 좋은 방법 중 하나는 부패를 공개적으로 퇴치하는 것일 수 있습니다.

Web2 거대 기업들은 10년 이상 "부패를 근절"해 왔습니다. 우리는 그들에게서 무엇을 배울 수 있을까?

대기업의 부패는 늘 근절하기 어려운 질병이었습니다. 하지만 대형 Web3 기업과 비교하면, 기존 Web2 거대 기업들이 부패 방지 캠페인을 시작한 지 10년이 넘었기 때문에 기본적으로 정상화되었습니다.

알리바바가 2012년에 그룹의 '성실 및 규정 준수 부서'를 설립하고 내부 부패 방지 활동을 추진하기 시작한 이후, 다른 인터넷 거대 기업들도 이를 따라 공식적인 부패 방지 활동을 시작했습니다. 인터넷 거대 기업들은 부패를 근절하기 위해 몇 가지 공통적인 방법을 갖고 있습니다.

예를 들어 감독 측면에서는 부패 방지를 위한 특별 조사 부서를 설립하고, 내부 보고 메커니즘을 구축하고, 대부분은 정기적으로 사기 방지 게시판을 발행합니다.

JD.com은 개인이나 조직의 위반 사항을 보고하는 사람들에게 보상하기 위해 매년 1,000만 위안 규모의 특별 기금을 마련했습니다. ByteDance는 최근 회사의 2024년 사기 결과 보고서를 발표했는데, 여기에는 해고되어 사법 당국으로 이송되어 처리된 직원의 수가 자세히 나와 있습니다. 조달 분야에 집중된 부패, 기술력의 화폐화, 사무실 횡령, 정보 암시장 거래 등 위반 유형과 주요 연루 분야를 분석합니다.

인터넷 회사들도 공동 대응과 블랙리스트 제도를 시행할 예정이다. 예를 들어, 텐센트, 바이두, 메이투안, JD.com 등은 Sunshine Integrity Alliance를 공동으로 출범시켰으며, 약 800개 회사가 부정직한 직원 목록을 업로드하고 공유하는 데 참여하고 있습니다.

또한 인터넷 기업은 빅데이터, 인공지능 등의 기술을 활용해 내부 운영을 실시간으로 모니터링, 분석하고 사기를 신속히 감지하여 처리합니다. 예를 들어, ByteDance는 감독 인력이 데이터를 검색할 수 있는 전담 데이터베이스를 구축했습니다. 이 시스템은 또한 자동으로 위험을 식별하여 이를 사업 관리자에게 전달합니다.

인터넷 회사는 감독과 더불어 직원의 규정 준수 인식을 높이기 위해 내부 교육도 실시합니다.

바이낸스가 주도하는 Web3 거래소는 Web2 분야와 비교해 금융 거래가 포함되기 때문에 내부 직원이 부패에 연루될 동기와 수단을 갖기가 쉽습니다. Web3 거대 기업들은 "부패 방지"를 정상화하고 체계화하는 데 앞장서야 합니다.