조지아 미디어 어젠다(Agenda)는 목요일 GDP의 약 40%를 기여하는 60억 달러 규모의 사모펀드를 운용하는 조지아 커먼 인베스트먼트 펀드(Georgian Common Investment Fund)의 설립자 조지 바키아슈빌리(George Bachiashvili)가 암호화폐 유용 및 자금 세탁 혐의로 기소됐다고 보도했다. 그루지야 검찰청은 Bachiashvili가 2015년으로 거슬러 올라가 “상당한 양”의 암호화폐, 특히 비트코인을 도용했다고 비난했습니다.

보고서에 따르면 Bachiashvili는 개인 자금 조달과 비공개 투자자를 통해 비트코인 ​​채굴에 투자했으며 투자자의 지분은 500만 달러입니다.

Agenda에 따르면 채굴 활동은 1년 동안 24,662 BTC를 생성하여 8,253 BTC의 이익을 가져왔습니다. 이 이익은 투자 금액과 누적 금액에 따라 투자자와 Bachiashvili에게 분배되며 Bachiashvili가 관리하는 기업의 암호 화폐 지갑에 예치됩니다. 그러나 검찰은 Bachiashvili가 2017년에 그 이익을 유용하고 투자자들에게 약간만 지불했으며 3,900만 달러 이상의 가치가 있는 나머지 비트코인의 세부 정보를 숨겼다고 주장합니다.

Bachiashvili는 승인되지 않은 암호화폐 거래를 은폐하는 등 유죄 판결을 받을 경우 심각한 법적 처벌을 받게 됩니다. 그는 9년에서 12년의 징역형에 처해질 것이라고 아젠다(Agenda)가 보도했다. Georgian Co-Investment Fund는 성명을 통해 Bachiashvili의 주장된 행동에 펀드는 관여하지 않았으며 Bachiashvili가 감독 위원회에서 일했기 때문에 이 문제에 대해 더 이상 언급할 수 없다고 밝혔습니다.