태국 사이버 경찰은 전기국 및 기타 부서의 인력과 함께 최근 암호화폐 채굴 사업과 관련된 사기 사건을 성공적으로 적발하고, 사뭇 사콘(Samut Sakhon)과 랏차부리(Ratchaburi) 지역의 채굴 기계실 2개를 폐쇄하고, 2억 상당의 채굴 기계 652대를 압수했습니다. 바트(약 540만 달러). 이 그룹은 두 달 동안 태국의 전력을 훔쳐 약 500만 바트(약 미화 135,000달러)의 손실을 입혔습니다. 경찰은 제보를 토대로 심층 조사한 결과, 범죄 집단이 비트코인 ​​채굴기를 시세보다 낮은 가격에 판매하고, 실제 가격보다 낮은 전기료와 관리비를 청구해 투자자를 유인하고 있는 것으로 드러났다. 암호화폐 채굴에 투자하여 막대한 경제적 손실을 입게 됩니다.

이탈리아, 오스트리아, 루마니아, 슬로바키아 4개국은 EU 코로나19 복구기금 사기에 가담한 혐의로 22명을 체포하기 위한 합동 작전에 착수했고, 이 작전 과정에서 6억 유로가 넘는 자산을 압수, 압수했다. 람보르기니와 포르쉐 스포츠카, 롤렉스 시계, 까르띠에 주얼리, 가상 화폐 등을 포함합니다.

블록체인 보안감사업체 Beosin KYT 자금세탁방지분석플랫폼의 모니터링에 따르면, 2024년 2월 각종 보안사고로 인한 손실액이 1월에 비해 크게 증가한 것으로 나타났다. 2024년 2월에는 19건 이상의 일반적인 보안 사고가 발생했으며, 해커 공격, 피싱 사기, Rug Pull로 인한 총 손실액은 4억 2,200만 달러에 달했는데, 이는 1월보다 약 102% 증가한 수치입니다. 이 중 공격 사건은 약 3억4700만 달러로 약 110% 증가했고, 피싱 사기 사건은 약 1608만 달러로 약 52% 감소했으며, 러그 풀 사건은 약 5938만 달러로 약 440% 증가했다. 지난 2월 가장 큰 공격 사건은 개인키 유출로 인한 암호화된 게임 플랫폼 플레이댑(PlayDapp) 공격으로, 피해액은 2억 9천만 달러에 달해 올해 최대 보안 피해액이다. 미화 1,000만 달러가 넘는 기타 사건으로는 중앙화 거래소인 FixFloat가 공격을 받아 미화 2,610만 달러의 손실을 입었고, Axie Infinity 공동 창립자인 Jihoz.ron의 개인 주소에서 개인 키 유출로 인해 약 미화 1,000만 달러의 손실이 발생했습니다. 또 홍콩 거래소 비트포렉스(Bitforex)도 핫월렛에서 5650만달러(약 565억원)의 비정상적 유출이 발생하는 러그풀(Rug Pull) 의혹을 받고 있다.

보고서에 따르면 "RiskOnBlast" 프로젝트는 Blast 생태계에서 130만 개 이상의 ETH를 포함하고 750개 이상의 소매업체를 사취하는 최초의 사기를 수행했습니다. Blast Big Bang 대회의 최고 경쟁자 중 하나인 이 프로젝트는 지난 주 투자자들로부터 100만 달러의 시드 라운드를 모금했으며 공식 Blast Ecosystem X 계정의 승인을 받았습니다. 그러나 이 프로젝트는 주말 동안 소셜 미디어를 폐쇄했으며 현재 ETH 시장 가격을 기준으로 126만 달러가 넘는 가치에 해당하는 400 ETH가 넘는 소매업체를 사취한 것으로 알려졌습니다. 이 이벤트는 사용자가 더 참여하기 전에 위험 프로필을 결정하기 위해 새로운 프로젝트를 더 깊이 탐구하도록 상기시키는 역할을 합니다.

2월 20일 대련증권감독관리국의 소식에 따르면 대련증권감독관리국을 포함한 7개 부서는 '가상화폐', '위안버스', '부 공유'라는 이름으로 불법 자금 조달을 방지하는 위험 경고를 발령했습니다. 최근 일부 범죄자들은 ​​'가상 화폐'와 '위안버스'라는 이름으로 '부와 사업 기회 공유'라는 기치 아래 투자자들을 속여 불법 앱을 다운로드하고 온라인 위챗 그룹을 통해 자신의 제품을 구매하도록 유도하고 있습니다. 오프라인 전국강좌순회 불법가상화폐는 불법자금조달, 사기 등 불법범죄행위가 의심되어 국민의 재산안전을 심각하게 침해하고 경제금융활동질서를 문란하게 합니다.

남부 메트로폴리스 데일리(Southern Metropolis Daily)에 따르면, 푸젠성 장저우(Zhangzhou)시 공안 기관은 전국 29개 성, 자치구, 직할시에서 1만명 이상의 사기꾼이 관련된 국가 자산 동결 해제 사건을 적발하는 데 2년을 투자했습니다. 사기범죄 전담반, 조작된 사기범죄단은 투자라는 명목으로 '번성중국 디지털화폐' 등 가짜 프로젝트를 이용해 피해자를 속여 '디지털화폐 회원카드'를 구매하게 했다. 중앙은행의 H5 포트입니다." 현재 경찰은 용의자 178명을 검거해 총액 2억위안(약 2억원)에 달한다.

Crypto Quant 창립자 주기영은 소셜 미디어를 통해 사기꾼들이 이더리움 네트워크에서 90,408개 토큰의 펌프 앤 덤프 계획을 통해 2023년에 2억 4100만 달러를 벌었다고 말했습니다.

zkSync와 Manta Network를 기반으로 한 대출 프로토콜인 ZeroLend는 과도한 수요로 인해 Zerolend 도메인 이름의 DNS 서버가 DNS 공격을 받았다고 밝혔습니다. 관계자는 사용자가 자금을 입출금할 수 있도록 분산형 미러 사이트를 미리 준비했습니다. ZeroLend는 사용자에게 다른 사기 링크를 클릭하지 말라고 상기시킵니다.

지난 1월 5일 국세청(IRS)이 제출한 고발장에 따르면 미국 당국은 허위 투자 계획을 통해 700만 달러 이상을 사취한 혐의로 로드니 버튼을 체포해 기소했다. 법원 문서에 따르면 '비트코인 로드니'로도 알려진 버튼은 하이퍼버스(HyperVerse) 암호화폐 투자 계획을 홍보한 혐의로 메릴랜드에서 기소됐다. 문서에는 Hyperfund, HyperCapital 및 HyperNation으로도 알려진 HyperVerse가 2020년 6월경에 설립된 불법 조직이라고 명시되어 있습니다. IRS 범죄수사부 특별요원 Andrew J. Accardi는 "HyperFund의 발기인 네트워크는 메릴랜드 지역 및 기타 지역의 투자자와 잠재적 투자자에게 사기성 홍보 프리젠테이션을 실시했습니다"라고 기록했습니다. 버튼은 개인으로부터 총 562건에 달하는 총 7,851,711달러에 달하는 전신 송금이나 현금 수표를 받은 혐의를 받고 있습니다. 그는 지난 금요일 플로리다에서 체포됐으며 메릴랜드로 이송될 예정이다. 지난달 Guardian Australia의 조사에 따르면 HyperVerse 암호화 체계로 인해 수천 명의 사람들이 수백만 달러의 손실을 입은 것으로 나타났습니다. 이 프로그램은 HyperTech라는 단체에 의해 운영되고 CEO인 Steven Reece Lewis가 홍보하고 운영하지만 신문에 따르면 그는 존재하지 않는 것으로 보입니다. 호주 재정 서비스 담당 재무보좌관인 스티븐 존스(Stephen Jones)는 호주 증권투자위원회(ASIC)에 왜 다른 국가처럼 HyperVerse 암호화 계획에 대해 소비자에게 경고하지 않았는지 물어볼 것이라고 말했습니다. 미국 재무부와 국세청, 버튼의 국선변호팀은 코인데스크의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.

원장 관계자는 계속되는 피싱 및 사기에 주의하라고 밝혔습니다. Ledger에는 @ledger와 @ledger_support라는 두 개의 실제 소셜 미디어 계정만 있습니다. 나머지는 가짜 계정이고, 당신에게 비밀 24단어 복구 문구를 요구하는 사람은 누구나 범죄자입니다.